Участникам многомиллиардных хищений запросили до восемнадцать лет заключения
По имеющейся информации ИД Коммерсант, от 15 до восемнадцать лет заключения запросил государственный обвинитель в процессе прений в Басманном районном суде для троих участвующих организованного организованной преступной группы (ОПС), которые похитили, как считают следственные органы, свыше 10 миллиардов руб. из разорившихся банков «Агросоюз» и Инкаробанк. Очередной принимавший участие в аферах фигурант в августе прошедшего года в особенном порядке был осужден на 3 года. Устроителями вывода средств из этих финансовых организаций, также еще практически 10-ка разорившихся банков в МВД считают находящихся в розыске по линии Интерпол их конечного выгодоприобретателя Илью Клигмана и его правую руку Евгения Урина, младшего брата скандально популярного банкира Матвея Урина.
Изучать уголовное дело в отношении бывшего вице-руководителя банка «Агросоюз» Станислава Шеловских, которая отвечала в империи господина Клигмана за черную бухгалтерию Натальи Петренко, до этого судимой за денежные аферы, и бывшего работника столичной милиции Дениса Макарцева Басманный районный суд начал в марте 2023 года. Фигуранты инкриминируются в руководстве структурными отделениями ОПС и особо большом мошенничестве (ч. 1 и ч. 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК Россия).
В процессе состоявшихся прений прокурор запросил для обвиняемых очень впечатляющие сроки.
Так, который был руководитель высшего звена «Агросоюза» Шеловских, как считают государственного обвинителя, заслуживает наказания в виде восемнадцать лет заключения, а его подразумеваемые подельники Петренко и Макарцев — 16 и пятнадцать лет следовательно.
Как уже говорил ИД Коммерсант, расследование событий хищений из «Агросоюза» и Инкаробанка ГСУ ГУ МВД Рф по городу Москва начало в феврале 2019 года. За несколько месяцев ранее с интервалом в неделю оба кредитных учреждения лишились лицензии. Основания для окончания их работе были, на самом деле, схожими — кредитование непонятных заемщиков, проведение непрозрачных для регулятора денежных операций и другое. На момент краха Инкаробанк задолжал приблизительно 3 миллиардов руб., а «Агросоюз» — свыше 7 миллиардов руб.
При этом следственные органы выяснили, что устроителями афер в этих и ряде остальных банков являются их конечный выгодоприобретатель Илья Клигман и его ближний приятель Евгений Урин (находятся в розыске по линии Интерпол), и соединило эти дела в одно создание.
Евгений Урин, напомним, младший брат скандально популярного бывший-банкира Матвея Урина, который в 2011 году был осужден к четырем с половиной годам колонии общего режима за избиение голландского предпринимателя Йоррита Фаассена на Рублевском шоссе. А также, в 2013 году господин Урин был осужден на 7 лет 6 месяцев колонии по расследованию о мошенничестве на сумму 16 миллиардов руб.
В ОПС, которое возглавляется Ильей Клигманом и Евгением Уриным, согласно информации правоохранительных органов, входили несколько 10-ов человек, которые принимали участие в масштабных хищениях из банков. Обычно, все такие преступного деяния совершались перед отзывом у финансовых организаций лицензий.
В ГУЭБиПК МВД, осуществлявшем оперативное сопровождение расследования, считают, что пострадали от жуликов не только клиенты «Агросоюза» и Инкаробанка, да и Геленджик-банка (долг 825 млн руб.), банка «Интеркоммерц» (65,1 миллиардов руб.), Тайм-банка (700 млн руб.), Анталбанка (14,7 миллиардов руб.), Арксбанка (свыше 35 миллиардов руб.), Трансинвестбанка (свыше 9 миллиардов руб.), Байкалбанка (6 миллиардов руб.) и целого ряда остальных финансовых организаций. По имеющимся сведениям, из них могли вывести больше 150 миллиардов руб., которые компенсировало позже АСВ.
Как было завершено дело о хищениях 10 млрд
Что все-таки касается хищений из «Агросоюза» и Инкаробанка, то они, как надо из дела, исполнялись за счет выдачи ничем не обеспеченных займов, покупки будто бы ценных бумаг, также через переуступку кредитного ранца контролируемым участникам афер компаниям. К примеру, накануне отзыва лицензии у «Агросоюза» управление банка уступило право требования по выданным больше чем на 7 миллиардов руб. кредитам по фиктивным договорам цессии фиктивной организации «Восход». Из нее долги были переуступлены ООО «Разработка», «Добрые средства» и «Мегаторг», также имеющим признаки фиктивности.
При этом, Инкаробанком были приобретены, вероятно, заранее неликвидные облигации ООО «Диапазон» и ООО «УАХМ-Финанс» (признаны должниками) больше чем на 1 миллиардов руб. При этом часть таковых операций финансовая организация совершило уже после запрета Центрального Банка России на проведение схожих соглашений.
По мнению сотрудников правоохранительных органов, разрабами всех преступных схем по выводу средств из «Агросоюза» и остальных банков являлись Наталья Петренко и Евгений Урин.
Конкретными же исполнителями хищений, считает следствие, выступали бывшие заместитель президента «Агросоюза» Станислав Шеловских и заместитель председателя правления этого банка Андрей Сомов. Последний всецело признал свою вину, заключив досудебное соглашение о взаимодействии с прокуратурой. В конце лета 2023 года Басманный районный суд города Москвы, беря во внимание это событие, приговорил его к трем годам тюрьмы.
Очередной обвиняемый — бывший работник ОЭБиПК УВД по Северо-Восточному округу города Москва Денис Макарцев, по мнению его бывших коллег, держал под контролем в ОПС силовой блок, инкассацию и безопасность.
Стоит отметить, что еще целому ряду фигурантов этого расследования обвинения в мошеннических действиях и руководстве структурными отделениями ОПС предъявлены заочно, так как, так же как и устроители, они находятся в розыске по линии Интерпол.
Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
