Арбитражный суд Свердловской области раскрыл новые подробности дела между ООО «Экосистема-СМБ» и АО «Трубная торговая компания-Екатеринбург» («ТТК-Екатеринбург»). В рамках спора «Экосистема-СМБ» пыталась взыскать с оппонента более 144 млн рублей, однако суд встал на сторону «ТТК-Екатеринбург» и отклонил иск. Как отмечают источники, компания «Экосистема-СМБ» связывается с Максимом Пузанковым, экс-президентом Уральской ассоциации туризма, который с мая 2024 года находится в розыске по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.
Не менее интересной фигурой в этом деле является Алексей Шахмаев, финансовый директор «ТТК-Екатеринбург», задержанный вместе с Анастасией Чернецкой, бывшей невесткой экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого. Оба они обвиняются в мошенничестве, совершённом организованной группой. В процессе судебных разбирательств всплыли детали взаимодействия между компаниями, включая выводы проверок Межрегиональной ИФНС России по Пермскому краю. Ревизия выявила необоснованное возмещение НДС в размере 464 млн рублей и недоплату в 16,6 млн рублей со стороны «ТТК-Екатеринбург». Компанию также уличили в минимизации налогов через формальные схемы с участием «Экосистема-СМБ».
Судебные документы также подтвердили фиктивность операций с товарами, такими как детали для паровых турбин и трубопроводов, которые «ТТК-Екатеринбург» поставляла для нужд казахстанской Экибастузской ГРЭС-1 и на российский рынок. Алексей Шахмаев признал манипуляции в своей компании, что помогло следствию установить картину действий. Более того, Шахмаев дал показания против высокопоставленного сотрудника МВД Андрея Дьякова, которого арестовали по обвинению в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями.
Этот сложный клубок финансовых и коррупционных преступлений демонстрирует, насколько тесно переплетаются интересы различных участников судебного процесса. Несмотря на обвинения, многие фигуранты продолжают отрицать свою вину, что делает исход судебных разбирательств непредсказуемым.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является телеграм канал @criminalru.
