Завершено расследование афер в КБ «Таурус»
По имеющейся информации ИД Коммерсант, СКР закончил проведение следствия еще одного уголовного дела о масштабных хищениях из рухнувшего банка «Таурус», бывш?? использован и в так называемом ландромате — молдавской схеме по выводу млрд рублей зарубеж. Сейчас перед судом станут конечный выгодоприобретатель этого финансовой организации Валерий Толкачев и его жена Ира Толкачева, числившаяся замом управляющего московским филиалом банка. Кроме них вывод и отмывание около 723 млн руб. и $2,3 млн обвиняется бывшим главам питерского и столичного подразделений банка Дмитрию Петровскому и Дмитрию Короленко, также бывшему руководителю финансовой организации Андрею Подгорнову. При этом последний уже успел отбыть семилетний срок за выдачу фиктивных займов больше чем на 1,13 миллиардов руб. из такого же «Тауруса».
Расследование масштабных хищений из разорившегося банка «Таурус» СК ведет с февраля 2016 года. Отправной точкой стал эпизод с покушением на особо большое мошенничество (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК Россия). На момент краха долг банка перед вкладчиками был свыше 4 миллиардов руб. Но потом АСВ обнаружило в финансовом учреждении целый ряд подставных кредиторов. После раззорения «Тауруса» они добивались выплатить им свыше 1,6 миллиардов руб.
Подчеркнём, что лицензии финансовая организация лишилось в апреле 2015 года из-за проведения непонятных транзитных операций по нелегальному выводу средств за границу в больших размерах. Как уже говорил ИД Коммерсант, «Таурус» был использован устроителями организованной преступной группы (ОПС) к тому же в так называемом ландромате — молдавской схеме, через которую из Российской Федерации зарубеж на протяжении нескольких лет преступники вывели млрд рублей, а годовой оборот преступной группы, как полагают в МВД, составлял приблизительно 1 трлн руб. С того времени уже осуждены несколько организаторов ОПС, а один из них, арестованный в 2015 году бывший-банкир Александр Григорьев, который получил в марте 2021 года двенадцать лет исправительном учреждений со строгим режимом, уже успел выйти на свободу. Не считая них к разным срокам были приговорены и рядовые исполнители, не занимавшие в кредитном учреждении руководящих должностей.
Еще одно уголовное дело о большой трате средств (ч. 4 ст. 160 УК Россия) банка «Таурус» СКР возбудил по материалам ГУЭБиПК МВД 7 сентября 2023 года.
В рамках этого расследования были задержаны длительное время проходившие очевидцами по главному расследованию конечный выгодоприобретатель «Тауруса» Валерий Толкачев, его жена Ира Толкачева, числившаяся замом управляющего московским филиалом банка, бывшие главы питерского и столичного подразделений Дмитрий Петровский и Дмитрий Короленко, также бывший руководитель Андрей Подгорнов. При этом последний накануне задержания вышел по условно-досрочному освобождению из колонии, где отбывал семилетний срок за выдачу фиктивных займов больше чем на 1,13 миллиардов руб. из такого же «Тауруса».
По данным ИД Коммерсант, привлечь к уголовному наказанию также и бывший-выгодоприобретателя банка Толкачева получилось благодаря также и свидетельствам осужденных до этого подельников бывшего руководителя Подгорнова.
В соответствии с данными уголовного дела, которая инкриминируется обвиняемым выдача заранее безвозвратных займов исполнялась во время с октября 2013 по март 2015 года.
За этот период времени, согласно информации правоохранительных органов, 19 подставных компаний, которые находится под контролем участникам преступной организации, получили приблизительно 30 займов на 722,7 млн руб. и $2,3 млн.
В СК РОССИИ думают, что распоряжения о выдаче фиктивных кредитов давал конкретно Валерий Толкачев. Согласно некоторых сведений, во время обысков были найдены документы о выдаче таковых займов, завизированные также Дмитрием Петровским, Дмитрием Короленко, Андреем Подгорновым и Ирой Толкачевой. Последние двое на данный момент находятся под запретом определенных действий, а другие в СИЗО. По данным ИД Коммерсант, свою вину отчасти признает будто бы только один Андрей Подгорнов.
Как бывших управленцев и выгодоприобретателя банка «Таурус» выслали в СИЗО
Накануне фигуранты начали знакомству с 80 томами уголовного дела. Стоит отметить, что перед самым окончанием расследования всем пятерым бывший-банкирам вменили в вину к тому же узаконивание украденного (ст. 174.1 УК Россия).
Защищающий Валерия Толкачева юрист Александр Ильин заявил ИД Коммерсант, что в материалах дела он не видит доказанных фактов того, что его клиент принимал участие в выдаче заранее безвозвратных займов, не говоря уже об отмывании будто бы похищенных средств. «Кроме того, пока не выслеживается связь надуманных заемщиков с моим подзащитным», — также сказал господин Ильин.
Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
