Завершено уголовное дело о аферах при несостоятельности строительную организацию
По имеющейся информации «Ъ», СК РФ завершил следственные действия по делу о хищениях при несостоятельности ГК Urban Group, некогда 1-го из самых крупных застройщиков Московский области. Обвинение в конечной редакции было предъявлено конкурсному управляющему Светлане Аглинишкене и еще трем фигурантам. Как считают следственные органы, они входили в организованную группу, жульническим методом похитившую экономные средства при оказании услуг по охране собственности компаний-строительных организаций. При всем этом если сначало фигурантов подозревали в хищении как минимум 240 млн руб., то под конец расследования сумма снизилась в два с половиной раза. Никто из подследственных вину не признал.
Светлана Аглинишкене, финансист Екатерина Мыскина и юрист Дмитрий Шарифуллин были задержаны в октябре 2023 года и с того времени содержатся под арестом. В декабре такого же года в СИЗО заключили защитника московской коллегии адвокатов «РП-консалтинг» Евгения Фомичева, который как-то сумел скооперировать данный статус с работой генеральным директором АО «НПП «Геофизика-космос»», что запрещено законом.
Всем участникам по делу обвиняли мошенничестве в особо большом размере (ч. 4 ст. 159 УК Россия). но в процессе следственных мероприятий никто из них вину не признал.
Воспользовавшись ст. 51 Конституции, дающ?? право не давать против себя показаний и близких родных, они от дачи показаний отказались. Не поменялась, по данным «Ъ», позиция фигурантов и к окончанию следствия. Накануне в отношении их выдвинуто обвинение в конечной редакции. При всем этом сумму предположительных хищений следствие понизило с 240 млн до 101 млн руб., выделив часть материалов в некоторое создание.
В соответствии со сведениями дела, Светлана Аглинишкене была выбрана конкурсным управляющим некогда 1-го из самых крупных застройщиков Московский области в июле 2018 года, после того как Арбитражный суд Московской области признал должниками и ввел конкурсное создание в компаниях-застройщиках Urban Group — ООО «Экоквартал», ООО «Ивастрой», ООО «Хайгейт», ООО «Ваш город» и АО «Материк проект».
В то время компания успела собрать с долевых собственников свыше 80 миллиардов руб. на стройку более 1 млн кв. м жилища. На эти средства было намечено возвести 65 домов в жилых комплексах «Лайково», «Видный город», «Опалиха О3», «Митино О2», «Лесобережный» и «Галлактика» (в текущее время их стройку уже окончено).
В 2018 году управляющая Аглинишкене составила перечень одураченных клиентов и передала его в Фонд защиты прав долевых собственников (его правопреемником в 2022 году стал Фонд развития территорий), отвечавш?? за достройку жилища.
Фонд защиты прав долевых собственников получал из казны средства на достройку жилища, также на оплату процесса признания неплатежеспособности. Часть этих средств, как полагает следствие, была похищена.
По мнению СК Рф, хищение средств производилось методом заключения договоров по завышенной стоимости меж организациями-строительными организациями «Ивастрой», «Хайгейт», «Ваш город» и «Материк проект» (в деле они значатся «должниками») и рядом личных охранных компаний (ЧОО) — «Бастион-В», «Альфа-Шанс» и «Редут» — на охрану собственности: строй площадок и кабинетов продаж в столице России и Московской области.
В материалах дела заявляется, что охранные организации были подконтрольны Евгению Фомичеву и предпринимателю Владимиру Петрову. Конкретно последнего следствие называет устроителем преступной организации, которую тот «сделал не позже 12 июля 2018 года» и в которую, как считают следственные органы, вошли четыре фигурантов, которые действовали «из алчной заинтригованности, с целью извлечения себе выгоды в виде денег либо ценностей». При всем этом сам предприниматель Петров так и не стал фигурантом уголовного дела, скончавшись в 2022 году.
В соответствии с версии следствия, любой из фигурантов исполнял строго отведенную ему роль. Например, Екатерина Мыскина высчитала и установила завышенную цена услуг по охране, организовала деятельность неосведомленных об махинации бухгалтеров относительно экономической работе охранных компаний, управляла расчетными счетами ЧОО и давала распоряжения бухгалтерам производить акты выполненных работ, акты приемки и счета на оплату услуг.
Дмитрий Шарифуллин, в соответствии с версией следствия, сделал ряд остальных документов, которые отдавал на подпись также не ведавшим о совершаемых хищениях руководителям охранных компаний: акты приема-передачи товарно-вещественных ценностей, схемы охраны объекта, должностные аннотации сторожа по реализации пропускного и внутриобъектового режима, акты о снятии объекта с охраны и акты выполненных работ, счета на оплату работ и т. п.
Конкурсный управляющий Светлана Аглинишкене от имени входивших ГК Urban Group копаний-должников подписывала соглашения на оказание охранных услуг по завышенной цены, также обращения на выделение денежных средств работ в рамках исполнительного производства и др.
Евгений Фомичев же, по данным СК Рф, «производил общее управление организованной группой и координацию действий её участвующих», согласовывая установленную в договоре завышенную цена и её изменение, также выставление счетов на оплату.
Следствие произвело расчеты, что таким образом с 12 июля 2018 года по 15 мая 2020 года «участники организованной группы похитили и направили в свою пользу» неоправданно выделенные деньги Фонда развития территорий на сумму 101 млн 118 тыс. 757 руб. 26 коп., «распорядившись ими по собственному усмотрению».
Предвидится, что уже со последующей недели фигуранты приступят к знакомству больше чем со 100 томами уголовного дела, на что может понадобиться длительный срок.
Юристы обвиняемых хотят добиваться вынесения всем фигурантам оправдательного вердикта.
Так, который защищает Светлану Аглинишкене юрист МКА «Гриднев, Харитонов и партнеры» Игорь Павловский заявил «Ъ», что его доверительнице, которая в 2019 году была признана наилучшим кризисным менеджером Рф, вменяются те деяния, которые она обязана была делать как конкурсный управляющий Urban Group, а конкретно обеспечение сохранности собственности должника и поиск его собственности, которое можно воплотить.
«Светлана Аглинишкене ни в чем же не виновата. Она должна была заключать соглашения на охрану строй площадок, кабинетов продаж и пр. И все заключенные соглашения проходили согласование в установленном порядке с самим фондом, а после чего — с арбитражным судом, — подчеркнул заступник.— И вот спустя три с излишним года после того, как госпожа Аглинишкене ушла с поста, выполнив большая часть работы, возникло данное уголовное расследование».
Обладатели Urban Group не сумели опротестовать её банкротство
Юрист также подчеркнул, что во время вменяемых фигурантам событий, в июле 2018 года, были внесены перемены в общегосударственный закон «Об участии в долевом строительстве многоэтажных домов» и его доверительница практически стала первым конкурсным управляющим, на котором «обкатывались» новшества в процессе процесса признания неплатежеспособности Urban Group. Он подчеркнул, что «на плечи Светланы Аглинишкене тогда лег большой размер работы», в том числе определение числа долевых собственников, которых только сначала было примерно 15 тыс. человек, работу с ними на всех шагах, также компанию и проведение собраний с разгневанными из-за неполучения жилища людьми, чтоб донести до них план, реализовывавш?? и обеспечивал финансами фонд.
Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
