Обвиняемый в хищении средств банка переведен под домашний арест
По имеющейся информации ИД Коммерсант, Басманный районный суд города Москва высвободил из следственного изолятора под домашний арест экс-гендиректора веб-ритейлера Wikimart Андрея Кленина. Под арест бизнесмен был до этого помещен по обращению следствия в ходе расследования дела о многомиллиардных хищениях у рухнувшего в 2016 году Финпромбанка. Стоит отметить, что годом ранее господин Кленин признали виноватым в помощи в хищении у также разорившегося Айманибанка свыше 100 млн руб., но получил условный срок.
Решение высвободить 52-летнего Андрея Кленина из следственного изолятора и поместить под домашний арест принял судья Тимур Вахрамеев, когда изучал обращение представителей следственных органов Головного процессуального Управления Следственного Комитета РФ о продлении предпринимателю срока ареста. При всем этом господину Кленину суд установил ряд ограничений, в том числе, ему запрещено выходить на улицу, воспользоваться средствами связи, кроме вызова оперативных городских служб, также разговаривать с кем-или, не считая родных и адвокатов. Стоит отметить, что до этого этот же Басманный районный суд города Москвы разрешил арест Андрея Кленина в ходе расследования дела об особо большой трате либо присвоении (ч. 4 ст. 160 УК Россия).
В ходе выбора бизнесмену принудительной ограничительной меры и он сам, и его защита утверждали, что оснований для задержания фигуранта не имеется. Согласно мнению адвокатов, он исправно являлся по всем вызовам следствия и никак не мешал проведению расследования, в том числе, не оказывал давления на очевидцев.
Но сначала суд признал резоны следствия в пользу содержания господина Кленина под арестом неоспоримыми. Сейчас этот же суд принял аргументацию защиты.
«Органами уголовного преследования не получено и не представлено суду достаточных данных, которые свидетельствуют про то, что Кленин А. А. прятался от следствия и суда, грозил очевидцам или уничтожал подтверждения. Информацию о наличии каких-то угроз в адрес очевидцев следствием на этой стадии расследования дела не испытаны и ничем не доказаны, данных про то, что Кленин А. А. уклонялся от явки к следователю, суду не представлено…» — сообщается в постановлении суда.
«К счастью, на данный момент Андрей Александрович уже дома, все отлично», — сказала ИД Коммерсант его юрист Любовь Сергеева, отказавшись от последующих пояснений из-за отсутствия соответственного разрешения доверителя.
В соответствии со сведениями дела, расследование, фигурантом которого стал господин Кленин, началось еще в 2017 году по фактам жульнического хищения (ч. 4 ст. 159 УК Россия) средств АКБ «Финпромбанк», за год до того лишенного Центральным банком лицензии. Финансовая организация осталось должно вкладчикам свыше 30 миллиардов руб., а Андрей Кленин, по имеющимся сведениям, является обвиняемым по эпизоду о хищении группой лиц порядка 9 миллиардов руб., также при помощи займов, которые были выданы денежной организацией компании Wikimart, которой он управлял. Срок расследования этого дела управлением СКР сейчас увеличен уже до 84 месяцев, несколько подозреваемых находятся в розыске, а в июле текущего года из него в некоторое создание были выделены материалы в отношении Андрея Кленина. Последний, согласно информации осведомленных лиц ИД Коммерсант, свою вину решительно опровергает.
Необходимо отметить, что в 2018 году бизнесмена задерживали по похожему обвинению — в помощи в особо большом хищении, но в рамках другого расследования.
Тогда разговор велся о средствах Айманибанка, также лишившегося лицензии. В 2023 году Головинский районный суд столицы признал Андрея Кленина виноватым и приговорил к трем годам заключения условно, принудив осужденного компенсировать пострадавшей стороне свыше 100 млн руб. Как посчитали следствие и суд, в 2016 году Андрей Кленин отдал распоряжение своим подчиненным подать в Айманибанк документы для получения займа на сумму 130 млн руб. Кредит был выдан, при всем этом главе денежной организации Игорю Волчихину будто бы было «надежно понятно», что возвратить средства Wikimart не сумеет, а средства были похищены.
Как Андрей Кленин получил условный срок заместо колонии
Апелляционная инстанция оставила вердикт в силе, отвергнув резоны защиты о невиновности Андрея Кленина, но отменила решение о выплате вреда, переадресовав данный вопрос в гражданское судопроизводство. Wikimart являлся online-супермаркетом, которые объединяли веб-магазины и свой ритейл с разными категориями продуктов. Компания была основана в 2008 году Камилем Курмакаевым и Максимом Фалдиным. В 2009–2012 годах американский инвестиционный фонд Tiger Global Management вкладывал в Wikimart $30 млн. Однако когда понадобилась докапитализация Wikimart, инвестиционный фонд согласился с тем, что не может предоставить новые средства в связи с введенными ЕС и США санкционными мерами в отношении Рф. Тогда Tiger Global предложил владельцу акций и руководителю совета руководителей Финпромбанка Анатолию Гончарову, в то время миноритарному владельцу акций Wikimart, купить огромную доля ценных бумаг, что и случилось в конце 2014 года.
В марте 2015 года Максим Фалдин оставил пост управляющего компании, на его позицию пришел операционный руководитель «Юлмарта» Андрей Кленин. В следующем обороты компании стали падать, в 2017 году компания получила огромное количество заявлений общей суммой чуток наименее 3 миллиардов руб. и закрыла веб-сайт. А в 2018 году ФНС подала в арбитражный суд заявление о несостоятельности Wikimart.
Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
