Обвинение с бывший-соучредителя «Петровского пассажа» сняли с не устроившей его формулировкой
По имеющейся информации ИД Коммерсант, подмосковная милиция 4-ый раз за прошедшие 7 лет закончила уголовное преследование бывшего соучредителя «Петровского пассажа», бывший-генерального директора камнеобрабатывающего ООО «Мармарило» (сейчас должник) Тахира Матиева. Ему обвинялось хищение половины толикой компании у другого её соучредителя, ресторатора Вахтанга Шонии, но всякий раз защите господина Матиева удавалось обосновать, что разговор велся только о взыскании задолженности в сумме $11 млн. С этим делом, подчеркнем, соединено другое, в соответствии с которым Шония отбывает срок за хищение 95 млн руб. у бизнесвумен Надежды Предварительный. Представители господина Матиева утверждают, что эти средства в действительности были взяты в кредит 2-мя компаниями в ДИЛ-банке (сейчас должник), потому бизнеследи не может считаться пострадавшей по делу и принимать участие в конкурсном производстве «Мармарило», и ведут с ней арбитражные разбирательства.
Постановление о окончании уголовного преследования Тахира Матиева и его приятеля Марины Шаровой на днях было получено их адвокатами. В тексте документа говорилось, что следствие сделало заключение о «непричастности» фигурантов к совершенным преступлениям и прекращает их уголовное преследование.
Это уже не 1-ое схожее решение по делу. Как ранее писали СМИ, расследование ГСУ ГУ МВД Рф по Московской области по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК Россия (покушение на особо большое мошенничество) начало еще в июне 2017 года. Основанием послужило заявление обладателя сети столичных ресторанов «Генацвале» Вахтанга Шонии. Тот сказал сотрудникам правоохранительных органов, что Тахир Матиев будто бы нелегально захватил принадлежащее ему ООО «Мармарило» (занималось обработкой природного камня, сейчас должник).
Но следственные органы выяснили, что конфликт меж господами Матиевым и Шонией являлся гражданско-правовым и появился из-за невозвращения последним долга в $11 млн.
Ссуда была взята в качестве займа на развитие ООО еще в ноябре 2011 года. 3 года спустя, так как расплатиться с кредитором господин Шония не сумел, Тахир Матиев заполучил у должника в качестве собственного рода залога пятьдесят процентов толикой уставного капитала ООО по номиналу — за 9 тыс. руб. (уставный капитал составлял 18 тыс. руб.). В июле 2016 года господин Матиев решением участвующих ООО был назначен его генеральным директором, а позднее Мещанский суд города Москва по заявлению кредитора решил о возврате долга, при всем этом был наложен арест на вся собственность господина Шонии, в том числе и пятьдесят процентов остававшейся у него толики в «Мармарило».
В феврале 2018 года дело господ Матиева и Шаровой было закончено в связи с «отсутствием состава преступного деяния по ч. 4 ст. 159 УК Россия». Но в декабре такого же года заместитель руководителя ГСУ ГУ МВД по Мособласти распорядился осуществить возобновление его. В марте 2019 года сотрудник следственных органов снова закончил его, снова не обнаружив в действиях фигурантов состава преступного деяния . В июле 2022 года дело было возбуждено снова. Однако в данном случае по прошествии какого-то периода было закончено уголовное преследование фигурантов в связи «с их непричастностью к преступлению», а само расследование продолжилось. При всем этом Тахира Матиева, Марину Шарову и даже их родственников продолжали интенсивно вызывать в ГСУ на дачу показаний. Тем временем юрист Игорь Чернецкий, который представляет интересы господина Матиева, обратился с жалобой в областную прокуратуру, поддержавш?? его резоны, а потом и Тверской суд согласился с тем, что окончание уголовного преследования по этому основанию является нелегальным. Суд заступника поддержал, и дело в отношении Матиева и Шаровой было возбуждено снова. Расследование продолжалось трое суток, в конечном итоге заместитель руководителя отдела процессуальной части ГСУ ГУ МВД Рф по Мособласти майор Сергей Кучеренко снова закончил только преследование господ Матиева и Шаровой. Как подчеркивает защита фигурантов, позиция региональной прокуратуры и суда принята во внимание им не была. Юрист Чернецкий собирается опротестовать и это решение, планируя достигнуть итогового закрытия дела. Он сказал ИД Коммерсант, что уже обратился с жалобой в прокуратуру Московской области, требуя проверки всех этих фактов и «окончания беззакония» с уголовным делом господина Матиева, в соответствии с которым само следствие признает наличие только гражданско-законодательных отношений, но не закрывает его по реабилитирующим основаниям.
Тем временем в самом разгаре разбирательство вокруг конкурсного производства ООО «Мармарило».
Одним из кредиторов в нем указана организация «Кэплайн» (в прошедшем «Элекшен»), которая находится под контролем бизнесменке Надежде Предварительный. Госпожа Чернова была пострадавшей по делу бывшего собственника ООО Вахтанга Шонии. Как говорил ИД Коммерсант, последний в 2022 году был осужден Савеловским судом города Москва на 3 года и 6 месяцев за совершение мошеннических действий. Тогда суд согласился с тем, что в 2015 году от имени подконтрольных госпоже Предварительный компаний «Профмастер» и «Разработка» предпринимателю был выдан кредит в 95 млн руб. под одиннадцать процентов годовых, который тот не возвратил. Основанием для включения «Кэплайн» в список кредиторов «Мармарило» стало решение Мещанского суда, который подтвердил, что эта компания заключила с компаниями «Профмастер» и «Разработка» соглашения переуступки права требования долга с Шонии.
Как Вахтанга Шонию обнаружили после вердикта
Этот поворот событий не устроил других кредиторов «Мармарило» и Шонии. Их юрисконсульты утверждают, что в Мещанский суд были представлены фиктивные соглашения об уступке прав условий. Это, говорят соперники бизнесвумен, подтверждается протоколами анкетирования управляющих «Профмастера» и «Технологии», которые заявили, что договоров об уступке прав требования они не подписывали, и выводами профессионалов АНО «Центр судебной экспертные исследования «Норма»» и АНО «Лаборатория права» (копии имеются у ИД Коммерсант) про то, что подписи под договорами не принадлежат главам данных компаний. Сама бизнеследи называла в разговоре с ИД Коммерсант предпринятые её соперниками деяния нелегальными.
Тем временем, как стало понятно ИД Коммерсант, которые были основатели ДИЛ-банка подготовили заявление о привлечении госпожи Предварительный к субсидиарной ответственности в процессе процесса признания неплатежеспособности финансовой организации, они хотят взыскать с нее в московском арбитраже 935,65 млн руб., считающ?? будто бы невозвращенными кредитами. Они думают, что переданные Шонии 95 млн были заемными средствами банка.
Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
