Бывший руководитель банка инкриминируется в выдаче 3-миллиардного займа себе
По имеющейся информации ИД Коммерсант, хищение порядка 3 миллиардов руб. обвиняется заочно арестованному Мещанским судом города Москва экс-руководителю банка «футбольный клуб Открытие» Дмитрию Ромаеву. Как считают следственные органы, на подобную сумму бывший руководитель высшего звена успел прокредитовать контролируемую ему кипрскую организацию Benirlia Holdings Limited. Долг компания не возвратила и на данный момент располагается в стадии устранении. Сам господин Ромаев еще в 2020 году уехал зарубеж. Сейчас МВД попробует организовать его интернациональный розыск через Интерпол.
СК РФ и процессуальный департамент МВД уже больше 6 лет расследуют уголовные дела о масштабных аферах бывшего руководства банка «Открытие», выведшего из финансовой организации, по данным сотрудников правоохранительных органов, сотни млрд. Временами в некоторое создание выделяются новые эпизоды. Фактически они все касаются тех либо других бывших управляющих «Открытия», которые уже издавна основались за рубежом.
Так случилось и с 53-летним экс-руководителем банка «футбольный клуб Открытие» Дмитрием Ромаевым, которого на днях заочно арестовал Мещанский районный суд столицы. Уголовное дело в отношении него по факту особо большой траты (ч. 4 ст. 160 УК Россия) процессуальный департамент МВД возбудил в 2023 году. По данным ИД Коммерсант, речь в материалах расследования идет о ситуации 2016–2017 годов. В то время Дмитрий Ромаев, который успел до прихода в 2008 году в «Открытие» поработать в банках «Петрокоммерц» и «КИТ-Финанс», был главой наблюдательного совета банка и заходил в совет руководителей «Открытие холдинговой компании».
До 2017 года АО «Открытие холдинг», главным активом которого был банк «футбольный клуб Открытие», являлось одной из самых крупных денежных групп в Российской Федерации. Но потом банк был санирован ЦБ и на данный момент заходит в группу ВТБ. В июле 2022 года Арбитражный суд города Москва признал холдинг нулем. Размер условий кредиторов к нему составляет 920 миллиардов руб.
Схема, по которой, согласно информации правоохранительных органов, из банка были выведены средства, оказалась обычной — её употребляли и иные находящиеся сейчас за рубежом бывшие руководители «Открытия». Господин Ромаев открыл кредитную линию находящейся под его контролем, как считают следственные органы, кипрской компании Benirlia Holdings Limited, в какой безо всяких следов пропали 3 миллиардов руб. Сама компания, род работе которой ИД Коммерсант установить не получилось, с 10 июня 2022 года располагается в стадии устранении.
В 2018 году, когда сотрудники правоохранительных органов инициировали проведение расследования хищения средств из «Открытия», Дмитрий Ромаев перебежал на работу в межгосударственную инвестиционную компанию Waarde Capital со главным офисом в Голландии, где возглавил совет руководителей. Вообщем, сам бывший-банкир после чего будто бы еще два года пребывал в столице России. В Объединенные Арабские Эмираты он улетел 18 февраля 2020 года, спустя несколько суток после того, как Басманный районный суд города Москвы заочно арестовал бывшего соучредителя группы «Открытие» Бориса Минца по расследованию о трате 34 миллиардов руб. из средств банка «футбольный клуб Открытие».
На данный момент Дмитрий Ромаев,который имеет кроме российского к тому же кипрское гражданство, по данным источника ИД Коммерсант, живёт в Монако.
Кроме Бориса Минца, Дмитрия Ромаева и сменившего его на посту руководителя Евгения Данкевича (располагается в розыске) обвиняемыми в многомиллиардных хищениях из банка «Открытие» являются также основоположник группы «Открытие» Вадим Беляев и бывший член правления «Открытие холдинговой компании» Михаил Назарычев. Последние двое, как считают в процессуальном департаменте МВД, при санации «Открытием» банка «Траст» могли похитить свыше 100 миллиардов руб., которые вывели зарубеж на счета подконтрольных им структур. Вадим Беляев в августе 2017 года отправился в США, где, взяв фамилию отца и став Вадимом Вольфсоном, на данный момент и живёт. Его подразумеваемый подельник Михаил Назарычев в марте 2020 года перебрался в Израиль.
К слову, одно из первых уголовных дел о хищениях из банка «футбольный клуб Открытие» еще в 2018 году до суда довело УВД по Центральному округу города Москва. Само финансовая организация фигурировало в нем в качестве пострадавшей стороны, как и во всех следующих делах, а вот бывшие руководители проходили по нему очевидцами. Под суд по обвинению в мошеннических действиях в особо большом размере (ч. 4 ст. 159 УК Россия) тогда пошли бывшемий глава инвестиционного департамента Инвестиционного банка Дмитрий Посохов и бывшие работники российского консульства литовской организации «Финаста» Дмитрий Пономарев и Виктор Дмитриев. Как уже говорил ИД Коммерсант, им вменили манипуляции с принадлежащими банку «футбольный клуб Открытие» ценными бумагами, в итоге чего у последнего было украдено больше 251 млн руб. Иной эпизод касался мошенничества с аргентинскими варрантами (ценными госбумагами) на внебиржевом рынке, приобретенными банком по заранее завышенной стоимости — практически за $214 млн.
В итоге, по подсчетам следствия, которые обвиняются похитили из банка приблизительно 4,5 миллиардов руб.
Вообщем, Таганский суд это дело изучать не согласился, резюмировав, что из обвинительного заключения неясно, что, где и когда сделал любой из обвиняемых. После того как материалы возвратили прокурору, а тот — в УВД, в суд оно больше не поступало. Как рассказал ИД Коммерсант юрист 1-го из обвиняемых, сотрудник следственных органов, дождавшись истечения сроков давности, закончил его по не реабилитирующим фигурантов происшествиям.
Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
