Бывшие главы холдинга «Открытие» заочно подвергнуты аресту за многомиллиардные хищения
Тверской районный суд города Москва разрешил заочный арест находящихся в розыске по линии Интерпол основоположника группы «Открытие» Вадима Беляева и бывшего члена правления разорившегося в 2022 году «Открытие Холдинговой компании» Михаила Назарычева. Оба инкриминируются в мошенничестве в особо крупном размере. Как считают следственные органы, при санации банка «Траст» фигуранты могли похитить свыше 100 миллиардов руб., бывш?? выведены зарубеж на счета структур, которые они сами и держали под контролем.
Обращения столичной милиции о заочном аресте основоположника группы «Открытие» Вадима Беляева и бывшего члена правления «Открытие Холдинговой компании» Михаила Назарычева с маленьким интервалом рассмотрела судья Александра Лашина. Итог в обоих вариантах оказался полностью ожидаемым. Обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК Россия) и скрывающихся за рубежом фигурантов она выслала под арест на два месяца с момента их выдачи или задержания в Российской Федерации.
В материалах уголовного дела, которое сотрудники правоохранительных органов расследуют уже пару лет, идет речь о ситуации 2015–2017 годов. Десятилетний срок давности в этом случае не действует, так как фигуранты объявлены в розыск.
На санацию банк «Траст» был выслан регулятором в декабре 2014 года. Тогда Центральный банк нашел в финансовой компании как понижение качества активов, так и признаки подделки отчетности. Сначало санацией занимался банк «футбольный клуб Открытие», который получил на оздоровление 127 миллиардов руб., а потом уже сам «Открытие Холдинг».
В конце лета 2017 года «футбольный клуб Открытие» сам попал под санацию, которую Центральный банк проводил уже своими силами через Фонд консолидации банковского сектора.
Вместе с банком «Открытие» под контроль ЦБ перебежал и банк «Траст». В марте 2018 года регулятор сообщил о последующей санации «Траста».
Как считает полицейское следствие, к подобном положении привели жульнические деяния Вадима Беляева и Михаила Назарычева и остальных «неустановленных лиц». Выделяемые на санацию «Траста» средства, по данным сотрудников правоохранительных органов, похищались при помощи 10-ов трансакций, после этого средства оказывались на счетах подконтрольных фигурантам офшорных компаний. Согласно некоторых сведений, в текущее время идет речь о выводе зарубеж обвиняемыми по меньшей мере 100 миллиардов руб.
При всем этом Вадим Беляев, как началась санация «Открытия», уехал из Российской Федерации в США, где, взяв фамилию собственного отца, стал Вадимом Вольфсоном. Как уже говорил ИД Коммерсант, в феврале 2022 года гражданин России был задержан за океаном. Минюст Соединенных Штатов заявляет, что господин Вольфсон оказывал помощь главе ВТБ Андрею Костину в обходе санкционных мер в отношении России. По данным учреждения, бывший-банкир помогал господину Костину утаить факт владения недвижимым имуществом в городе Аспен в американском штате Колорадо.
Подразумеваемый подельник экс-руководителя «Открытия» Михаил Назарычев уехал зарубеж позднее. По данным ИД Коммерсант, в марте 2020 года он попал в Республики Белоруссия, откуда перебрался на Кипр, где у него имеется недвижимость.
Стоит отметить, что в сентябре 2020 года Арбитражный суд города Москва взыскал с бывших управленцев банка «Открытие» 289,5 миллиардов руб. по заявлению Центрального Банка России. В числе шестерых ответчиков фигурировал и Вадим Беляев. А в 2021 году уже банк «Траст» обратился с исковым заявлением к бывшему главе «Открытия» Евгению Данкевичу, который был главе корпоративного отделения банка Геннадию Жужлеву и бывшему члену правления «Открытие Холдинговой компании» (в июле 2022 года признан нулем) Михаилу Назарычеву на 107 миллиардов руб.
Как считают обратившиеся, конкретно на подобную сумму ответчиками был нанесен вред во время первой санации банка «Траст». В апреле 2024 года данный заявление был удовлетворен Арбитражным судом города Москва.
Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
