Завершено дело о масштабных аферах в условиях санкционных мер в отношении России
По имеющейся информации ИД Коммерсант, в прокуратуру для утверждения обвинения передано уголовное дело уроженки Симферополя Валерии Федякиной, больше популярной как Битмама. Сначало вменявшаяся ей сумма хищений уменьшилась в три раза. Как считают следственные органы, которая позиционировала себя профессионалом в области цифровой валюты и владельцем нефтяного грузового судна бизнеследи всего за два месяца 2023 года смогла «кинуть» собственных клиентов на 2,2 миллиардов руб. Сама госпожа Федякина вину не признала.
Уголовное дело в отношении 27-летней Валерии Федякиной, которая работала под брендом «Битмама (Bitmama)» либо «Битмама Финанс» (Bitmama Finance), было возбуждено Основным процессуальным Управлением Следственного Комитета РФ по городу Москва в сентябре 2023 года по заявлению столичного финансиста Гагика Гулакяна, который сообщил, что он стал жертвой жульнических действий уроженки Симферополя, которая похитила у него 6,7 миллиардов руб.
Заявитель сообщил, что познакомился с ней в марте месяце 2023 года в Дубае через общую знакомую. Госпожа Федякина представлялась удачным инвестором в области нефтянки, золота и крипты тогда и набирала известность. Снимавшая номер в гостинице Four Seasons на Охотном Ряду дама хвасталась, что имеет кабинеты в Дубае, Монако, Белграде и Турции, также в «Москва-Сити» и на Арбате.
Одной из главных предлагаемых ею услуг была так именуемая перестановка денег, которая стала в особенности нужной, когда финансовые организации России оказались под санкционными мерами после начала СВО.
Она заключалась в том, что предприниматели, которым требовались средства на оплату продукта, приносили их в одной стране и получали в иной. При всем этом в отличие от банков, которые берут комиссию за перевод, госпожа Федякина сама дала обещание своим клиентам «приплачивать». Согласно мнению Гагика Гулакяна, Битмама объяснила ему, что работает с бизнесменами, которые экспортируют нефть и уголь, а межгосударственные переводы с внедрением цифровой валюты приносят ей большой доход. Она дала гарантии возврат средств в обсужденной валюте, также приз в размере пол процента, если она сумеет применять средства в собственных проектах «по меньшей мере трое суток». При всем этом госпожа Федякина сообщила, что имеет в принадлежности нефтяной судно. Господин Гулакян согласился. Сначала схема работала без перебоев, но в августе месяце — начале сентября начались трудности с возвратом средств.
В соответствии с материалам дела, 8 сентября Битмама приняла от уполномоченных лиц пострадавшего Гулакяна в собственном кабинете на Новом Арбате для обмена $4,8 млн, на последующий день — 98 млн руб. и $515 тыс., а 12 сентября — еще 209 млн руб. с тем, чтоб получить равнозначные суммы в ОАЭ в дирхамах. «Но обязанности по конвертации и межгосударственным валютным переводам и уплате вознаграждения Федякина не выполнила, а приобретенные деньги похитила, распорядившись ими по собственному усмотрению, нанеся тем Гулакяну вещественный вред в особо большом размере в сумме 837 млн руб.»,— констатировало следствие. Конкретно данную стоимость оно посчитало удостоверенной официально.
Подозреваемая, которая находилась на шестом месяце беременности, была задержана 15 сентября 2023 года после того, как сотрудники оперативных подразделений узнали, что она собралась улететь в ОАЭ, где у нее имелся право на проживание. С того времени она содержится в столичном СИЗО №6, где родила дочь.
В процессе следственных мероприятий пострадавшими по её делу были признаны еще трое.
Например, согласно информации правоохранительных органов, сначала июля 2023 года госпожа Федякина уверила большого столичного бизнесмена Николая Селезнева (имя и фамилия изменены) поучаствовать в её «инвестиционной программе», предоставив ей криптографическую валюту под 0,4 % в день. В конечном итоге Битмама стала владельцем свыше 5 млн USDT (что в рублевом эквиваленте составляло больше 456,2 млн руб.), которые 7 июля бизнесмен перевел ей со собственных криптокошельков. Когда госпожа Федякина подняла процентную ставку до один процент в день, предприниматель перечислил ей еще 3,7 млн USDT, которые соответствуют 374 млн руб. Но обещанных процентов пострадавший Селезнев так и не получил, а 8,7 млн USDT, либо выше 830 млн руб.,— растерял.
А в июле месяце 2023 года, резюмировал СКР, на удочку Битмамы также попался столичный предприниматель Алексей Аверин (имя и фамилия также изменены). Ему, как узнало следствие, госпожа Федякина сообщила, что осуществляет сотрудничество с бизнесменами, экспортирующ?? нефть и золото, и посулила выплатить пол процента в день за использование средствами. Она уверила предпринимателя передать в её кабинете в Дубае 8 и 11 сентября для обмена на доллары в столице России сначала 40 млн дирхам (что по курсу ЦБ на то время составило 1,069 миллиардов руб.), а потом 42,5 млн дирхам (либо 1,1 миллиардов руб.). Огромную часть из этих обязанностей обвиняемая Федякина вправду выполнила, но 563,3 млн руб. не возвратила.
Четвертой пострадавшей от действий Битмамы стала блогер Юлия Захарчук, которая называет себя Crypto Angel, участвовавш?? в раскрутке госпожи Федякиной. В соответствии с материалам дела, 13 августа, взяв у нее для «вложений» 5 млн руб., Битмама дала обещание ей прибыль в размере пятнадцать процентов за месяц. Подписанный сторонами контракт не выручил госпожу Захарчук — ни дохода, ни собственных средств она не увидела.
«В процессе следственных действий Федякина убеждала, что вправду была величавым предпринимателем, у них были кабинеты в Дубае, а у нее было несколько своих компаний, чуть не объединение. При всем этом ни адреса, ни заглавий компаний, ни фамилий собственных служащих она назвать не смогла, заявляя, что просто не помнит их», — сообщил ИД Коммерсант представляющий интересы пострадавшего Гулакяна глава коллегии адвокатов «Миронов и партнеры» Иван Миронов. Он думает, что, невзирая на то что по делу госпожа Федякина проходит одна, а в деле даже не бытуют «неустановленные лица», идет речь о отлично продуманной группе жуликов, которые «остались в тени и держат под контролем огромную часть похищенных средств».
«Федякина просто опасается назвать собственных соучастников, однако, если б она пошла на взаимодействие со следственными органами, ей бы мгновенно поменяли ограничительную меру, — подчеркнул господин Миронов.— Но на данный момент для нее и её малыша СИЗО — это самое неопасное место, так как для тех, кто за ней стоит, она самый страшный очевидец».
Вину в мошеннических действиях в особо большом размере (ч. 4 ст. 159 УК Россия) госпожа Федякина не признала. Юристы Юлия Волоцкая и Ира Самохина заявляют, что их подзащитная сама стала жертвой жуликов, которые её «обворовали». Согласно мнению адвокатов, госпожа Федякина, «работавшая с людьми под добросовестное слово», выдавала большие суммы средств Гагику Гулакяну и его партнеру Ваграму Степаняну в ОАЭ в дирхамах, а те должны были восполнить кассу в столице России, возвращая ссуды. Но они брали больше, а отдавали меньше, задолжав $40 млн. Когда же она потребовала возвратить средства, её задержали. «По этому факту Федякина подавала заявление, требуя возбудить дело в отношении Гулакяна и Степаняна, но следствие просто приобщило его к делу, не став проводить настоящей проверки», — сообщила госпожа Волоцкая. Кроме того, заступник сказала, что её клиентка опровергает вину и по другим эпизодам и свидетельствовать до суда не стала.
Накануне, 16 октября, Замоскворецкий суд города Москва ограничил госпожу Федякину в знакомстве с материалами дела, предписав прочесть 26 томов до 1 ноября. После чего прокуратура примет обвинительное заключение и направит дело в суд. Битмаме угрожает до 10 лет заключения, но, как мама молодого малыша, она может надеяться на отсрочку выполнения наказания.
Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
