Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом
Теневому банкиру дали одиннадцать лет колонии за вывод свыше 1,6 миллиардов руб. по «молдавской схеме» через контролируемый ему «Смартбанк»
Оригинал этого материала
© ИА «INTERFAX», 20.06.2023, Банкир Моралес-Эскомилья осужден на одиннадцать лет за нелегальный вывод из России 1,6 миллиардов рублей, Кадр из видео: GoshaTurboTech, Фото: @vchkogpu
Агустин Моралес-Эскомилья Савеловский суд города Москва провозгласил одиннадцать лет исправительном учреждений со строгим режимом банкиру Агустину Моралесу-Эскомилье по расследованию о нелегальном выводе из Российской Федерации свыше 1,6 миллиардов рублей, рассказывает во вторник Генеральная прокуратура Россия.
«Суд, поддержав позицию гособвинителя, признал Моралеса-Эскомилью виноватым в инкриминированном преступлении. Ему назначено наказание в виде одиннадцать лет заключения с отбыванием наказания в исправительной исправительном учреждений со строгим режимом, со штрафом на сумму 1 миллионов рублей, с ограничением свободы сроком на один год», — сообщается в публикации контрольного учреждения.
Моралес-Эскомилья признан виноватым в руководстве структурным отделением организованной преступной группы, совершении денежных операций по переводу денег в зарубежной валюте на счета нерезидентов с внедрением фиктивных документов.
В суде получены сведения, что Агустин Моралес-Эскомилья в 2013 году являлся реальным обладателем ОАО АКБ «Смартбанк».
«Действуя в составе организованной преступной группы под управлением Вячеслава Платона, Владимира Плахотнюка, Александра Коркина, вместе с Еленой Платон, Алексеем Соболевым, Львом Пахомовым, сделал денежные операции по переводу денег в зарубежной валюте со счетов обозначенной финансовой компании на счета в банках нерезидента — АО КБ «Молдиндконбанк», — сказали в прокуратуре.
При всем этом российским банкам, которые обладают возможностями агента денежного контроля, были предоставлены документы, «содержащие заранее сомнительные данные об основаниях, целях и назначении перевода, в общем размере свыше 1,6 миллиардов рублей».
В процессе проведения следствия с Моралесом-Эскомильей было заключено досудебное соглашение о взаимодействии, обязанности в соответствии с которым им всецело выполнены, подчеркнули в Генеральной Прокуратуре.
Моралес-Эскомилье осужден в ходе расследования дела о нелегальных денежных операциях, возбужденного, также против бывшего лидера Демпартии Молдавской Республики, предпринимателя Владимира Плахотнюка.
Как полагает следствие, участники интернационального организованной преступной группы в 2013-2014 годах нелегально вывели средства из России через Moldindconbank S.A.
«Коммерсант», 21.06.2023, «Российский испанец раскрыл молдавскую схему»: Необходимо отметить, что данный вердикт стал еще одним, но далековато не последним из целой серии состоявшихся и еще ряда ожидающихся решений в отношении управляющих и участвующих ОПС, имеющих отношение к выводу порядка 126 миллиардов руб. через Молдавию. […]
Определенную роль в данном сыграл и господин Моралес-Эскомилья. Подчеркнём, что он попал в СИЗО еще в 2017 году по обвинению в трате либо хищении средств банка «Таурус». Любопытно, что сам российский испанец с регистрацией в Москве только в один прекрасный момент недолго считался работником 1-го финансовой организации, несмотря на то, что повсевременно вращался в околобанковских кругах. При всем этом известен он был, как и ряд его друзей-банкиров, участием в авто гонках — заездах на собственном Lamborghini в драг-рейсинге с призовыми местами. Пару лет назад Тверской суд осудил его вместе с рядом остальных фигурантов по делу «Тауруса» на 7 лет заключения, сняв обвинения в организации мошенничество, но признав одним из скрытых собственников учреждения. Не признававший собственной виновности и успевший отбыть в столичном СИЗО-4 «Медведь» огромную часть срока, подпольный банкир-гонщик уже готовился к подаче обращения об условно-досрочном освобождении, когда его задержали по целому ряду статей УК о хищении средств Промрегионбанка. Согласно некоторых сведений, в это время Агустин Моралес-Эскомилья и решил взаимодействовать со следственными органами, раскрыв также детали как молдавской схемы, так и остальных нелегальных денежных афер с банками, которые в конечном итоге все оказались должниками с большими дырами в активах. — Врезка К.ру
Согласно информации правоохранительных органов, члены общества в процессе реализации криминального умысла перечисляли со счетов подконтрольных им организаций в российских банках деньги в зарубежной валюте на счета банка BC Moldindconbank S.A., открытые, также, в Bank of New York, под предлогом реализации валюты. Потом деньги в российских рублях, приобретенные от этих соглашений, списывались с корреспондентских счетов финансовых организаций России в BC Moldindconbank S.A. по фиктивным решениям судов Республики Молдавская Республика в пользу зарубежных организаций (нерезидентов). В предстоящем они направлялись в заграничные банки на счета клиентов организованной преступной группы, в большей степени в европейские государства.
Плахотнюк, также его подразумеваемый подельник Вячеслав Платон в текущее время находятся в розыске по линии Интерпол.
@vchkogpu, 12.12.2021 11:45: Вот какие показания на него отдал очевидец, теневой банкир Петр Чувилин: «Галкин Александр Александрович и Моралес-Эскамилья Агустин Агустинович -являлись реальными обладателями Банка «ЗАТО— Банк» (в следующем был переименован в «Смарт-Банк»), Банк «Таурус» и ООО «КБ «Рублевский». Обозначенные лица поддерживали близкие коммерческие и дружеские отношения с Платоном В.Н., от обозначенных подконтрольных им банков он приняли участие в «молдавской схеме».
А вот какие показания на Моралеса-Эскомилья отдал основной очевидец по «делу Ландромата» банкир Олег Кузьмин: «За время моего нахождения в поликлинике, я вызнал, про то, что Платон В.Н., Власов ОЛ. и Ситников И.В. условились меж собой о несостоятельности «Инвестторгбанк». За август, сентябрь 2015 г. из обозначенного банка под разными схемами Моралесом-Эскомилье А., Галкиным А. были выведены все ликвидные активы и изменены выданными необеспеченными кредитами организациям однодневкам, не ведущих настоящей экономической работе. Большая часть выгодных активов попала в банках «Балтика» и в банке «Смарт», которые потом «перебежали» в банк «Енисей», и которые потом были выведены на подконтрольные Моралесу-Эскомилье А., Галкину А., Галкину Н. и Власову О. компании резиденты. Получили ли Ситников И.В. и Платон В.Н. с «Инвестторгбанк» какие-или активы, я не знаю, Лицензия у «Инвестторгбанк» была отозвана 5 октября 2015 г.». — Врезка К.ру
@vchkogpu, 05.04.2023 09:12: Седьмого апреля будет 40 дней со времени погибели банкира Петра Чувилина— человека, который знал почти все денежные тайны госслужащих и уполномоченных лиц спецподразделений. У ВЧК-ОГПУ истекло обещание Чувилину о молчании и пришло время почти все из этих загадок опубликовать. […] Как понятно, в свое время Чувилин держал под контролем ЗАТО-банк, который практически стал расчетным банком, как в общем Чеченской республики, так и всех её самых видных уполномоченных лиц. Приходилось работать с большим размером наличности в самых различных валбтах (на фотографии). Как то осенью 2010 года Чувилину поступила отмашка на 500 миллионов рублей приобрести у Сберегательного банка бруски из золота и золотые инвестиционные монеты. Средства с этой целью (снова же наличными) поступили от различных предпринимателей. Задание было необыкновенным тем, что сразу было надо приобрести большой и очень крепкий сундук, который способен выдержать подобное число золота. Приобретением золота занимался «правая рука» Чувилина Агустин Моралес-Эскомильи (на данный момент помещен под арест), а приобретения укладывали как раз в данный сундук (на фотографии).
Поначалу слитки, а позже сверху все засыпали монетами. Естественно, и Чувилина, и Моралеса истязал вопрос для чего делаются все эти необычные сделки и манипуляции. Когда сундук с золотом был готов, банкиры узнали для чего он был предназначен. Как оказывается Руслан Байсаров, Адам Делимханов, Сулейман Геремеев и Бекхан Таймасханов выдумали традицию, каждый год 5 октября в день рождения Рамзана Кадырова даровать ему сундук, набитый золотом на 500 миллионов рублей. Чувилин говорил ВЧК-ОГПУ, что он лично знает о 5 таковых подаренных сундуках на дни рождения Кадырова. Однако по прикидкам банкира, в действительности схожий подарок могли делать в протяжении десять лет. В итоге, Кадыров мог получить 10 сундуков с золотом на 5 миллиардов рублей. — Врезка К.ру
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
