Александра Афанасьева ввели в схему
Бывший руководитель высшего звена Промсвязьбанка заочно задержан за вывод €1 миллиардов в интересах владельцев акций — братьев Ананьевых
Дмитрий (слева) и Алексей Ананьевы В столице продолжается следственные действия по делу о трате свыше 1 миллиардов евро средств Промсвязьбанка (ПСБ). В его рамках Басманный суд постановил заочно арестовать экс-главу департамента проектного выделения финансовых средств ПСБ Александра Афанасьева. Про это сообщает «Ъ». Афанасьев считается одним из основных участвующих вывода растраченной суммы, а устроителями преступного деяния следствие называет бывших собственников банка братьев Ананьевых — Алексея и Дмитрия. Заочный арест Афанасьева дозволит обратиться в Интерпол для его розыска за границами Рф.
В декабре 2017 года Центробанк Рф начал санации ПСБ. Накануне этого из банка были выведены 57,3 миллиардов рублей и $505,6 млн. Ранее Центральный банк обнаружил в ПСБ бессчетные нарушения при выдаче займов. В схему вывод средств могло быть вовлечено до 9 человек. Было срочно оформлено несколько соглашений по приобретению ценных бумаг. Всего за несколько часов на счета одной из нидерландских компаний была переведена вся обозначенная сумма. Общая стоимость контракта превосходит 1 миллиардов евро. Потом средства «раздробили» и Ананьевы провели их узаконивание. Следствие убеждено, что в действительности никакие ценные бумаги не приобретались.
«Коммерсант», 27.01.2023, «Трата потребовала задержания»: Как сообщается в деле, господин Афанасьев являлся одним из активных участвующих вывода обозначенной суммы, при этом сама финансовая операция заняла всего несколько часов.
Рассмотрением обращения СКР о заочном аресте бывшего управленца Промсвязьбанка Басманный районный суд занимался около 2-ух часов. И однако юрист экономиста Елена Есикова выступила против избрания принудительной ограничительной меры, которая была предложена следствием, суд посчитал доводы СКР больше значимыми. В итоге обращение было удовлетворено: в случае задержания Александра Афанасьева в Российской Федерации либо его выдачи из-за рубежа он будет помещен в следственный изолятор на два месяца. Заочный арест дозволит российской стороне обратиться в Интерпол для организации розыска Александра Афанасьева. […] Деяния экономиста квалифицированы следствием как трата в особо большом размере (ч. 4 ст. 160 УК Россия). […] Необходимо отметить, что до этого Промсвязьбанк подал к собственному бывшему работнику заявление, требуя возмещения понесенных потерь в общем размере 20 миллиардов руб. […]
Подчеркнём, что в розыске по линии Интерпол по данному делу находятся бывший-юрист ПСБ Сергей Зорин, украинец Игорь Пидлужный и президент АО «Промсвязькапитал» Батраз Плиев. При всем этом Интерпол, как докладывал ИД Коммерсант, в ноябре 2020 года снял с розыска Алексея и Дмитрия Ананьевых, признав их преследование обусловленным политическими мотивами. — Врезка К.ру
В рамках этого дела в ноябре прошедшего года уже был вынесен один вердикт. Лефортовский суд столицы оправдал бывшего заместителя президента ПСБ Николая Цуканова и приговорил 4 остальных фигурантов к лишению свободы на сроки от 5 до 7,пять лет.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
