Алексей Перцев за Tornado Cash получил 5
Суд Голландии осудил разраба ПО криптомиксера,30 % оборота которого приходилось на «отмывание» средств правонарушителями
Алексей Перцев Коллегия арбитров в голландском городе Хертогенбос признала автора Tornado Cash Алексея Перцева виноватым в легализации $1,2 миллиардов. Россиянин осужден к тюремному заключению сроком 5 лет и 4 месяца. У адвокатов есть 14 дней на подачу обращении на пересмотр.
Алексею Перцеву инкриминируется проведение более 36 противоправных операций с июля 2019 по август 2022 года. Одна из них имеет отношение к взлому блокчейн-моста Ronin игры Axie Infinity в 2022 году. Тогда в итоге атаки кибервзломщики похитили $600 млн в цифровой валюте. В обвинительном заключении бытует перевод на 175 ETH, который прошел через Tornado Cash.
Прокурор Нидерландского государственного управления по борьбе с денежным мошенничеством и конфискацией активов Мартина Бурлаге (Martine Boerlage) сообщила, что обвиняемый не осуществил достаточных мер для недопущения использования миксера злодеями.
В процессе рассмотрения дела в суде юрист Алексея Перцева Кейт Ченг (Kate Cheng) сообщила, что ни клиент, ни остальные лица не могли помешать пользователям применять миксер в собственных целях. Но коллегия арбитров не приняла резоны защиты, поддержав обвинение прокуратуры.
CoinDesk, 14.05.2024, «Разраб Tornado Cash Алексей Перцев признан виноватым в легализации денежных средств»: В обвинительном заключении, который был представлен перед судом, утверждалось, что во время с 9 июля 2019 года по 10 августа 2022 года Перцев заполучил «привычку заниматься легализацией денежных средств» и что он был должен однако бы заподозрить криминальное происхождение нелегальных операций на площадке Tornado Cash. — Врезка К.ру
«Tornado Cash по собственной природе и функционированию — это инструмент, созданный для преступников. Под предлогом идеологии вы не хлопотали о законах и правилах, применяем?? ко всем, ощущая себя неприкосновенным», — сказал один из арбитров.
Минфин Соединенных Штатов ввело санкционные меры в отношении Tornado Cash 10 августа 2022 года. Алексей Перцев, который проживает в окрестностях города Амстердама, был задержан некоторое количество дней спустя. В итоге были заблокированы средства клиентов, начальный код Tornado Cash, а налоговым резидентам США воспретили внедрение миксера. […]
«Радио Свобода», 15.05.2024, «Программист Алексей Перцев получил пять лет заключения в Голландии»: В апреле 2023 года тюремное заключение Перцева было заменено на домашний арест. Кроме того, он получил разрешение на использование вебом.
Некоторые издания направляли внимание, что петербургская компания Digital Security, в какой гражданин России трудился в 2017 году, попала под санкционные меры США за «разработку проекта для Федеральной Службы Безопасности». Остальные заявляли, что Tornado Cash помогал им неопасно оказывать финансовую поддержку ВСУ.
Предъявленные Перцеву обвинения возмутили часть его коллег-разработчиков ПО, которые думают, что создателей открытого кода нельзя наказывать за деяния пользователей, уделяет свое внимание «Медиазона».
Деятельность по легализации денежных средств, сообщил нидерландский прокурор, была свыше 30 процентов средств, которые прошли через Tornado Cash во время с 2019 по 2022 годы. — Врезка К.ру
Роман Шторм
bits.media, 31.03.2024, «Юристы сооснователя Tornado Cash Романа Шторма требуют снять все обвинения»: Юристы сооснователя криптомиксера Tornado Cash Романа Шторма подали в окружной суд Нью-Йорка обращение о снятии с предпринимателя обвинения в помощи легализации финансов в общей сумме свыше $1 миллиардов.
Клиент не мог быть по договоренности с преступными организациями, в связи с тем, что не держал под контролем криптовалютный миксер Torrnado Cash, настаивают юрисконсульты. Юристы думают, что криптомиксер нельзя считать делом, так как площадка не берет комиссию за услуги. Юрисконсульты настаивают: написание кода программы попадает под защиту Первой корректировки к Конституции США, которая предусматривает свободу слова, распространяющаяся также на написание ПО (ПО).
Сооснователю предъявлены обвинения в легализации денежных средств в общей сумме свыше $1 миллиардов по договоренности в целях нарушения закона «О экстренных межгосударственных финансовых возможностей» и ведении незаконного бизнеса по переводу средств. Юристы Романа Шторма убеждены: обвинения являются попыткой государственных органов Соединенных Штатов криминализировать разработку ПО, которое не держат под контролем. — Врезка К.ру
bits.media, 07.05.2024, «Взломавшие Kronos Research и Hundred Finance кибервзломщики начали переводить ETH в миксер Tornado Cash»: Кибервзломщики, взломавшие криптовалютную площадку Kronos Research и межсетевой протокол предоставления кредита Hundred Finance, начали перечислять деньги в сервис микширования криптографических валют Tornado Cash.
Аналитическая компания PeckShield сказала, что вначале взломщик провел пробную операцию с эфирами на $200, после этого перевел 1 314 ETH (около $4 млн) на новый адрес. С конечного адреса взломщик сделал 10 операций по 100 ETH, переместив средства в сервис Tornado Cash.
Специалисты PeckShield сказали, что взломщик, который украл криптоактивы из протокола предоставления кредита Hundred Finance, тоже начал «шевелить» средства после года бездеятельности. Злодей переместил 784 000 токенов 3Crv из Curve и поменял их на 273 ETH. А также, он поменял 305,6 WOO, 39 PAXG, 200 000 FRAX и 100 000 DAI на 162,2 ETH.
Взломщик Hundred Finance перевел 1 034 ETH (около $2,17 млн), 842 800 DAI, 1,11 млн USDT, 1,27 млн USDC и 457,3 млн FRAX из Optimism в Эфириум. Потом взломщик поменял в итоге 480 000 USDC на 142,6 «обернутых эфиров» (WETH), 306 WOO и 39 PAXG. Кроме того, был проведен обмен 1,11 млн USDT на 500 300 DAI и 613 800 FRAX. А также, 15 апреля 2023 года в пул Curve 3Pool было добавлено 786 000 USDC. — Врезка К.ру
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
