Содержание:
Аллахверди Абдуллаев кредитовался по-братски
Бывший-один из собственников сети Spar в Российской Федерации получил шесть лет колонии за хищение 8,5 миллиардов руб. у Сберегательного банка, его брат Мушвиг, главной выгодоприобретатель, в бегах
[…] Мушвиг Абдуллаев был главным выгодоприобретателем четвёртой по размеру ритейлера Санкт-Петербурга. Издание «Деловой Петербург» даже включило его в собственный рейтинг мультимиллионеров. Принадлежащий Мушвигу ТД «Интерторг» запускал гипермаркеты Spar, «Народная семья» и «Мысль». В делах ему интенсивно помогал брат Аллахверди. […]
В 2018 году Абдуллаевы решили покорить Москву, нацелившись на открытие 100 магазинов. Кроме того, принадлежащая им компания «Звёздное» купила участок в Санкт-Петербурге для строительства ТРК площадью 25 тысяч квадратных метров.
Но посреди 2019 года у «Интерторга» начались трудности с выплатами партнёрам. Скоро к холдингу подали больше 700 заявлений на сумму более 17 млрд рублей. Существенная доля этой суммы приходилась на долги перед Сберегательным банком. Судя в соответствии с документами арбитражного суда, сначала 2018 года Мушвиг Абдуллаев взял кредит в Сберегательном банке под залог собственного бизнеса, потом ещё несколько и в конечном итоге закончил их погашать.
Заявления Сберегательного банка задели подконтрольных «Интерторгу» компаний «Адастра», «Евробизнес», «Невская логистика» и Инвестиционной строительной компании, выступавш?? поручителями по кредитам. В феврале 2020 года «Интерторг» сообщил о своём несостоятельности, в процессе которого Сберегательному банку получилось достигнуть задержания принадлежащих предпринимателям спостроек в Санкт-Петербурге на Софийской улице, в Шушарах и селе Заневка — Всеволожский район Ленинградской области. Но средства возвратить не вышло.
Как считают следственные органы, получив доступ к кредитам, Мушвиг Абдуллаев будто бы их похитил. На данный момент детективы пробуют осознать, куда конкретно братья могли упрятать средства.
Заявления к себе
Сотрудники правоохранительных органов думают, что Мушвиг Абдуллаев выдумал нехитрую схему, чтоб вывести средства и активы из заблокированных компаний. «Интерторг» выставлял через арбитражный суд заявления к находящимся под его контролем компаниям с требованием возвратить долги либо кредиты. Например, 2,4 млрд рублей будто бы задолжала «Невская логистика», принадлежавш?? братьям-предпринимателям. Имущество этой компании уже было арестовано по просьбе Сберегательного банка.
Свыше 1,1 млрд рублей «Интерторг» потребовал от компаний «Северная столица» и «Звёздное». Партнером первой до настоящего времени считается Аллахверди Абдуллаев. 2-ая до начала 2020 года принадлежала самому Мушвигу Абдуллаеву. Арбитражный суд отказал братьям в их требованиях.
Похожую комбинацию Абдуллаев разыграл и со собственной компанией «Звёздный путь»: от неё «Интерторг» потребовал 55 миллионов рублей. И, судя в соответствии с документами арбитражного суда, ему получилось их получить. Понятно, что петербургская милиция производит следственные действия о жульническом хищении 50 миллионов рублей, где основным подозреваемым является Мушвиг Абдуллаев. Может быть, речь идёт конкретно о деньгах организации «Звёздный путь».
Сначала декабря Абдуллаеву получилось через суд взыскать больше 107 миллионов рублей с принадлежащих ему компаний «Равенство» и «Невское».
«Зимний дворец» в Монте-Карло
В конечном итоге средства оказывались на счетах «Интерторга». Холдинг в свою очередь находился в собственности организации «Интергрупп», которой на восемьдесят девять процентов обладает зарегистрированная в Монако компания SCP Inter Solutions. Последнюю можно считать костяком бизнес-империи Абдуллаевых. Она не указывается в открытых бизнес-реестрах Монако. Может быть, компания зарегистрирована с помощью специальной компании, которая оказывает услуги по деловому администрированию. Это Jetad SAM, занимающаяся надзором за деловыми операциями, также ведением бухучёта, наблюдением за деньгами и маркетингом. Её кабинет размещен в так называемом зимнем дворце в центре «золотого квадрата» — самого престижного района Монако, в 2-ух шагах от известного казино Монте-Карло.
В Jetad SAM Лайфу поведали, что в Монако можно в месяц зарегистрировать компанию и это будет стоить всего чуток больше одной тысячи евро. Кроме того, предоставляются услуги бухгалтера. Представитель Jetad SAM убедил, что в Монте-Карло средства будут в безопасности, вся информация о обладателях строго секретна. Но, согласно не так давно принятому закону, компания всё же должна открывать конечного выгодоприобретателя по официальному запросу сотрудников правоохранительных органов, также и российских.
SCP Inter Solutions может с Английских Виргинских островов держать под контролем офшор Dimond Solutions Inc, который до этого принадлежал ТД «Интерторг». Возможно, что Абдуллаев специально выстроил такую запутанную межгосударственную структуру бизнеса, чтоб сотрудникам правоохранительных органов было сложнее отследить движение средств.
Полностью может быть, что и сам Мушвиг Абдуллаев прячется в Монако. Княжество без охоты выдаёт беглых предпринимателей. До этого суд данного государства отказал Рф в выдачи соучредителя Внешпромбанка Георгия Беджамова, в организации которого ревизоры нашли дыру в 210 млрд рублей, также не выдал бывшего руководителя «Инвестторгбанка» Владимира Гудкова, который обвиняется в Российской Федерации в хищении 7 млрд рублей.
Всё наилучшее — детям
В октябре 2019 года, когда над ретейл-концерном Абдуллаевых начали сгущаться тучи, предприниматель в один день передал собственному ребенку сыну М. организации «Центральное» и «Интервест» с активами практически в 230 миллионов рублей. Управляющим последней стала его бывшая неофициальная супруга Инна Ким.
В тот же день Абдуллаев передал дочери А. организацию «Софийское» с активом около 240 миллионов. Руководителом организации стала Надежда Ким. Возможно, что это сестра бывшей супруги Абдуллаева. Вероятнее всего, конкретно они присматривают за делом бизнесмена.
Один из партнёров Абдуллаева заподозрил, что тот пробует уйти от долгов, и пробовал опротестовать в суде передачу компаний детям, но еще не достиг успешности.
На данный момент семья Абдуллаева успешно живёт в Санкт-Петербурге. У детишек бизнесмена остаётся работающий бизнес. Его экс-супруга тоже не бедствует. Лайф нашёл на сайтах соцсетей профили некоего М. Абдуллаева 2003 года рождения из Санкт-Петербурга. Юноша осуществляет сотрудничество с блогерским маркетинговым агентством WildJam и пользуется известностью в Вебе. В социальные сети «ВКонтакте» у него практически 10 тысяч подписантов, а в «Instagram» — свыше 1,6 миллиона подписчиков, при всем этом профиль закрытый. […]
М. Абдуллаев (VK / Misha Abdullaev)
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
