Содержание:
Анатолий Кайро ответил один за 4 выведенные млрд
Бывший-финдиректор «Рольфа» сел на 8,5 года за приобретение «Рольф Эстейта» у офшора обладателя автомобильного дилера Петрова по завышенной оценке
Анатолий Кайро Черемушкинский райсуд города Москва вынес обвинительный вердикт по так называемому делу «Рольфа» о выводе за границу 4 миллиардов руб. Судья Евгений Филимонов признал руководителя подразделения развития бизнеса автодилерского холдинговой компании «Рольф» Анатолия Кайро виноватым в совершении преступного деяния , который был предусмотрен ч. 3 ст. 193.1 УК Россия (совершение денежных операций по переводу денег в зарубежной валюте либо валюте Россия на счета нерезидентов с внедрением фиктивных документов в особо большом размере в составе организованной группы) и провозгласил ему наказание в виде 8-ми лет и 6 месяцев заключения в исправительной колонии общего режима. А также, согласно вердикту, Кайро назначен штраф на сумму 500 000 руб.
«Коммерсант», 01.09.2023, «Проедемте в тюрьму»: Вердикт для осужденного стал полной нежданностью. После того как судья окончил его читать, Анатолий Кайро некое время просто стоял, повергнутый в шок происшедшим. А когда кто-то из представителей СМИ задал ему вопрос, ждал ли он этого срока, сумел только негативно покачать головой. […]
Устроителем мошенничество следствие считает основоположника «Рольфа», бывшего депутата Государственной Думы Сергея Петрова. Он же был и владельцем всех 3-х компаний, которые принимали участие в операции, а средства, в соответствии со сведениями дела, попали в итоге на его счетах. Анатолий Кайро на момент сделки занимал несколько постов: он заходил в совет руководителей «Рольфа», был его денежным руководителем, также генеральным директором и второго участника операции — «Рольф Эстейт». — Врезка К.ру
Защита Кайро считает вердикт безосновательным и нелегальным. «Мы непременно будем опротестовать», — сказал средствам массовой информации юрист Антон Гусев. Сам руководитель высшего звена после оглашения просил передать близким людям, что он их любит. Сходу после оглашения Кайро взяли под арест, надев наручники в зале суда. До вердикта обвиняемый находился под запретом определенных действий.
В процессе прений сторон прокурор запросил для него наказание в виде 9 лет заключения. Кайро, в ходе выступления с последним словом 21 августа, утверждал что его защите в процессе получилось обосновать честность сделки о приобретении акций. «Я признателен суду за возможность продемонстрировать общественности, что и ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ «Рольф», и ЗАО «Рольф» развивались, платили налоговые платежи. На протяжении десятков лет они совершали сделки, невзирая на общих участвующих, и публиковали акции и данные об общих обладателях», — утверждал он.
СМИ.Ру, 18.08.2023, «Телефонный вердикт: в деле управленца «Рольфа» возникла прослушка»: Сведения о записи диалогов по телефону основоположника «Рольфа» Сергея Петрова представило суду государственное обвинение во время прений по делу управленца автомобильного дилера Анатолия Кайро. […] Из содержание голосовых записей получается, что Петров «в непосредственной манере» обсуждал с бизнес-партнерами вывод выручки компании за границу. Было намечено, что эти средства будут в предстоящем инвестированы в зарубежные компании. Юристы Анатолия Кайро попросили суд не учесть эти подтверждения при вынесении вердикта. Они подчеркнули, что на момент записи дискуссий Сергей Петров был депутатом Государственной Думы и владел неприкасаемостью.
— Прослушка и слежка за Петровым могла производиться только при соответственном разрешении Государственной Думы либо лишении Петрова неприкасаемости, а информации об этом в материалах дела нет, — сообщил заступник обвиняемого. — Врезка К.ру
Суд по факту в Черемушкинском суде города Москва начался в июне 2021 г., по прошествии двух лет после задержания Кайро. Уголовное дело было возбуждено 25 июня 2019 г. Основным процессуальным управлением СК России. Кайро был единственным установленным фигурантом из 4, который в то время находился в Российской Федерации.
Из обвинительного заключения получается, что в 2014 г. основоположник «Рольфа» Сергей Петров, бывший руководитель организации Татьяна Луковецкая, руководитель кипрской компании Panabel Limited Георгий Кафкалия и Кайро в составе группы с другими неустановленными соучастниками организовали нелегальное перечисление денег, поступивших от бизнеса автомобильного дилера. Средства переводились на счета Panabel Limited при помощи фиктивного соглашения о продаже у кипрского компании акций компаний «Рольф Эстейт» по завышенной цены практически в 4 миллиардов руб. После этого средства, согласно информации правоохранительных органов, были переведены в австрийский банк. Вначале следствие оценило настоящую цена всех столичных дилерских центров, входивш?? в компанию, в 200 млн руб. Крайняя экспертиза, отметила прокурор, продемонстрировала, что рыночная цена акций составляла всего 1 руб. Специалист сделал вывод, что на момент реализации в 2014 г. балансовые обязанности «Рольфа Эстейт» составляли приблизительно 30 миллиардов руб. и ни один возможный финансист не пошел бы на схожий риск при приобретению компании.
Со времени задержания и до августа 2021 г. Кайро находился под домашним арестом. После дачи показаний ему смягчили ограничительную меру на запрет определенных действий.
Петров, Луковецкая и Кафкалия подвергнуты аресту заочно и находятся в розыске по линии Интерпол.
ИА «СМИ», 01.09.2023, «Руководитель высшего звена «Рольфа» получил 8,пять лет по расследованию о выводе за границу ₽4 миллиардов»: […] Петров располагается в Австрии и имеет гражданство данного государства, Луковецкая живёт в Испании, а Кафкалия имеет гражданство Кипра. — Врезка К.ру
Всем фигурантам предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 193.1 УК Россия (совершение денежных операций по переводу денег в зарубежной валюте либо валюте Россия на счета нерезидентов с внедрением фиктивных документов в особо большом размере в составе организованной группы).
Петров все обвинения опровергал и связывал дело с попыткой рейдерского захвата компании и со собственной политической позицией. Он, являясь депутатом Государственной Думы от «Честной Рф» в 2007–2016 гг., голосовал против ряда звучных проектов законов, к примеру о запрете на усыновление российских детишек иноземцами и «пакета Яровой», обеспечивал финансами некоторых представителей оппозиции. Касательно сделки, из-за которой он стал фигурантом дела, то, по сообщению компании, она была настоящей, а её сумма определена на основании рыночной оценки.
Перед началом сильной эпидемии обширно обсуждалась продажа «Рольфа». О намерениях реализовать «Рольф» средствам массовой информации докладывал сам Петров. «Предложения «продай [бизнес]» поступают ежедневно Я не могу исключать, что кто-то пробует на данном заработать», — говорил учредитель организации после обысков в кабинетах в ноябре 2019 г. Кипрская компания Delance Limited, которая находится под контролем семье предпринимателя, продаст автомобильного дилера «Рольф» одному покупателю, говорил Петров спустя несколько суток после обнародования о вероятной продаже компании.
Однако в январе месяце 2021 г. генеральный директор «Рольфа» Светлана Виноградова сообщила, что собственник передумал продавать собственный бизнес. Как она сообщила, консультации по продаже были закончены еще сначала сильной эпидемии коронавирусной инфекции. Такие сведения удостоверяли средствам массовой информации в пресс-центре организации.
13 декабря 2021 г. «Рольф» и автомобильный дилер «Ключавто» подписали формально принуждающие документы. Подразумевалось, что «Рольф» и его дочерние компании будут организованы в рамках объединенной группы «СБСВ–Ключавто» до конца I квартала 2022 г. 20 апреля 2022 г. руководитель по развитию «Рольфа» Владимир Мирошников на конвенции Российской ассоциации автомобильных дилеров (РоАД) сообщил, что сделка располагается «на паузе».
«Рольф» — наикрупнейший российский автомобильный дилер по результатам 2020 г., говорят сведения отраслевого портала «Автобизнесревю». В 2020 г. «Рольф» продал примерно 80 000 новых транспортных средств (-тринадцать процентов к 2019 г.) и 65 600 машин с пробегом (-четыре процента год к году). Незапятнанная прибыль компании по МСФО в 2020 г. увеличилась свыше чем в 10 раз по соотношению с 2019 г. и достигнула 8,93 миллиардов руб.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
