Анджелу Сергееву взяли за многомиллиардную растрату
Выгодоприобретатель разорившегося банка ВВБ арестована за вывод активов перед крахом финансовой организации с «дырой» на 12 миллиардов руб.
Анджела Сергеева В Московской области по расследованию о трате в особо большом размере (ч. 4 ст. 160 УК, до 10 лет заключения) задержали подразумеваемую собственницу разорившегося и лишенного лицензии банка ВВБ Анджелу Сергееву, сообщают СМИ. Как считают следственные органы, в её интересах топ-менеджмент финансовой компании производил многомиллиардные хищения.
«Коммерсант», 28.09.2023, «Хозяйку крымского банка взяли в Европе-1»: В утреннее время среды следственно-опергруппа, в которую входили представители ГСУ СКР и ГУЭБиПК МВД, приехала с обыском по трем адресам, в том числе подмосковный коттеджный поселок Европа-1, где живёт Анджела Сергеева. 52-летней хозяйке дома было предъявлено соответственное постановление, из которого следовало, что в отношении нее открыто уголовно-процессуальное производство об особо большой трате (ч. 4 ст. 160 УК Россия). После завершения обыска Анджелу Сергееву доставили для дачи показаний в помещение ГСУ СКР в Технический переулок. В скором времени следствие хочет обратиться в Басманный районный суд с обращением о задержании фигурантки. […]
Проводить расследование уголовное дело о выводе средств из ВВБ ГСУ СКР начало в марте 2019 года, после обращения в органы охраны правопорядка АСВ. Обвинения в трате 4 миллиардов руб. были предъявлены бывшему заместителю президента и главе кредитного комитета ВВБ Ире Фаминской, бывшему главе столичного филиала ВВБ Анне Глебиной и заведовавшей столичным операционным кабинетом Светлане Деминой. Их 4-ый подразумеваемый соучастник, спец залогового отдела Станислав Гладков, умер во время подготовительного следствия, и его уголовное преследование было закончено. Стоит отметить, что в собственных свидетельствах обвиняемые заявляли, что все непонятные кредиты реально выдавались людям, приближенным к обладателям финансовой компании, по личному указанию последних. К примеру, те же госпожи Фаминская и Демина заявляли, что все кредиты выдавались по распоряжению обладателя ВВБ Анджелы Сергеевой. Будто бы также и потому, что следствие не отдало оценки этим свидетельствам, Генеральная прокуратура не согласилась утверждать обвинительное заключение в отношении фигурантов Фаминской, Глебиной и Деминой, послав дело на доп расследование. Сейчас в контроль дело уйдет уже, разумеется, в новой редакции — его главным фигурантом, вероятнее всего, станет госпожа Сергеева. — Врезка К.ру
ВВБ вначале размещался в Ярославле, а в 2015 году переехал в Севастополь, где стал одним из главных банков полуострова, обзавелся впечатляющей клиентурой, но имел значимый размер сложных активов, подчеркивает СМИ. В 2018 году лицензия финансовой компании была отозвана ЦБ, велся поиск санатора, но аудит показал чертовскую положение дел в банке. Накануне до краха там были установлены операции по выводу активов, а долг перед займодателями составил более 12 миллиардов руб.
Расследование в отношении руководства ВВБ началось в 2019 году. Фигуранты дела подтвердили, что непонятные кредиты выдавались людям, приближенным к обладателю банка, которой они назвали Анджелу Сергееву, сообщает пресса. По её данным, Генеральная прокуратура тогда не утвердила обвинительное заключение в связи с отсутствием оценки следствием этих показаний и выслала дело на доп расследование. Сейчас, подразумевает издание, Сергеева станет главным фигурантом дела.
Подразумеваемую собственницу ВВБ, по данным газеты, проведут проверку на отношение к иным преступлениям. В материалах дела упоминаются показания о подготовке Сергеевой вместе с бывшим работником 1-го из департаментов ЦБ Дмитрием Рубиновым (он прячется за рубежом, его объявили в интернациональный розыск) покушения на защитника Иру Шоч. Крайняя представляла интересы пострадавших в поиске и возврате активов из банков, принадлежавш?? бывший-банкирам, показывает издание.
Как сообщает пресса, Анджела Сергеева пришла в сферу денежных услуг сначала двухтысячных годов, в данном ей помог экс-руководитель правления ВИП-банка Алексей Френкель. В 2008 году он был приговорен к 19 годам колонии по расследованию о заказном убийстве первого заместителя председателя ЦБ Андрея Козлова. После чего Сергеева начала заниматься самостоятельной работой, подчеркивается в заметке.
Одним из её коллег по бизнесу также называют обладателя банка «Балтика» Олега Власова (сначала года осужден на семнадцать лет за вывод из Российской Федерации 46 миллиардов руб.). Одновременно некоторые очевидцы называют собственницей «Балтики» конкретно Сергееву. В числе остальных её возможных деловых коллег газета перечисляет бывшего собственника «БФГ-кредит» Юрия Глоцера, также «1-го из самых крупных обнальщиков» в Российской Федерации Сергея Магина. Последний освободился весной 2023 года после отбытия наказания по расследованию о нелегальном обналичивании, но на данный момент снова располагается под арестом по подозрению в участии в ландромате.
Banki.ru, 13.01.2020, «АСВ потребовало с бывших управленцев Банка ВВБ свыше 10 миллиардов рублей»: АСВ (АСВ) подало заявление в Арбитражный суд города Севастополь о привлечении 18 державших под контролем Банк ВВБ лиц и нескольких организаций к субсидиарной ответственности и взыскании с них 10,15 миллиардов рублей, сообщается в публикации агентства. Ответчиками указаны Юрий Бодяев, Ольга Волошина, Елена Григорьева, Анна Глебина, Алексей Демидов, Светлана Демина, Андрей Золотов, Наталья Звягинцева, Валерий Пантин, Людмила Пониделко, Александр Семичев, Анджела Сергеева, Надежда Тимофеева, Евгений Труханов, Ира Фаминская, Владимир Фридрих, Игорь Щербаков, Гай Юрченко. В числе ответчиков также АО «Инвестиционные технологии», АО «УК «Развитие бизнеса», АО «Авеста» и ООО «Оптиматрейд».
Подчеркнём, у Банка ВВБ лицензия была отозвана 9 апреля 2018 года. ЦБ заявлял, что «деятельность управления ПАО «Банк ВВБ» привела к образованию на балансе финансовой компании значимого размера сложных активов и собственности, учтенного по завышенной цены. В результате этого банк в декабре 2017 года оказался неспособен исполнять требования кредиторов». Регулятор 12 декабря 2017 года сообщил о назначении в ВВБ временной администрации и внедрении трехмесячного моратория на ублажение условий кредиторов «в связи с неуравновешенным денежным положением финансовой компании». Мораторий был увеличен в марте 2018-го. средства массовой информации сообщали, что Банку ВВБ до отзыва лицензии находили санатора, но неудачно. Арбитражный суд города Севастополь 16 мая 2018 года признал Банк ВВБ нулем. Центральный банк в июле такого же года оценил «дыру» в балансе в 5,7 миллиардов рублей, также сказал об установлении операций по выводу активов банка. — Врезка К.ру
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
