Андрея Шляхового и Якова Гембуха ждут новые эпизоды
Бывшие предправления и директор разоренного УМ-банка заочно арестованы за мошенничество, присвоение и растрату
Андрей Шляховой Тверской суд Москвы по ходатайству главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Москве заочно арестовал бывших руководителей московского ООО «УМ-банк» Андрея Шляхового и Якова Гембуха. Оба обвиняются в особо крупном мошенничестве: по данным следствия, за счет банка они приобрели на 134 млн руб. облигации некоего ООО «Спектр», средства от которых впоследствии присвоили. При этом следствие не исключает, что данный эпизод — только один в деятельности финансистов, поскольку обвиняемые могли участвовать в более крупном выводе средств из обанкротившихся КБ «Агросоюз», Арксбанк, Байкалбанк и других кредитных учреждений.
ИА «Интерфакс» 02.11.2021, «АСВ хочет взыскать с экс-руководства банка «Агросоюз» более 10 млрд руб. убытков»: Агентство по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) 28 октября направило в Арбитражный суд Москвы заявление о взыскании с 10 бывших топ-менеджеров московского банка «Агросоюз» 10 млрд 49 млн рублей убытков.
Как следует из информации на сайте агентства, ответчиками по иску стали, в том числе, бывшие председатель совета директоров банка Андрей Березин, члены совета директоров Алексей Зеленцов, Андрей Шляховой, Михаил Лаврентьев, Валерий Кузьмин, зампредправления Ирина Бакина и Андрей Сомов.
Ранее сообщалось, что ЦБ РФ отозвал у «Агросоюза» лицензию на осуществление банковских операций 7 ноября 2018 года. Регулятор тогда отмечал, что основным источником фондирования активных операций этого банка являлись денежные средства населения (более 70% пассивов), при этом приверженность риску привела к образованию на балансе кредитной организации значительного объема проблемных активов. Банк России также установил факт отсутствия в кассе «Агросоюза» крупной суммы наличных, превышавшей 1,3 млрд рублей (сопоставимо с капиталом банка). […]
Основным собственником банка считался Андрей Шляховой.
После отзыва лицензии у «Агросоюза» ЦБ выдал предписание Шляховому о снижении доли в его другой кредитной организации — УМ-банке. Лицензию у УМ-банка регулятор отозвал 14 ноября 2018 года. — Врезка К.ру
Поскольку ходатайства о заключении под стражу банкиров рассматривались судом заочно, то сами заседания прошли скоротечно и по вполне ожидаемому сценарию. Представитель ГСУ Сергей Кабанов, обосновывая необходимость ареста Якова Гембуха, напомнил, что следствие по хищению у УМ-банка в апреле 2018 года 134 млн руб. было возбуждено в декабре 2020-го, при этом председатель совета директоров кредитного учреждения сначала числился в нем свидетелем. Однако в июле 2021 года банкир перестал являться на допросы. В итоге 1 марта 2022 года следствие заочно предъявило беглецу обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Через несколько дней экс-банкира объявили сначала в федеральный, а затем и в международный розыск. Заочный арест банкира понадобился для того, чтобы документы на него можно было отправить в Интерпол. Также следователь сообщил, что, по его данным, обвиняемый в июле 2021 года вылетел в Гамбург и возвращаться в Россию не намерен.
ИА Regnum, 13.10.2020, «Экс-главу правления проблемного «Ум-Банка» пытаются обанкротить»: Иск о банкротстве Якова Гембуха, чьи данные совпадают с данными бывшего председателя правления «Ум-Банка», арбитраж Москвы начнёт рассматривать 4 декабря 2020 года. […]
Исковое заявление поступило от ООО «БИТ» из амурского города Тында, которое работает в сфере управления недвижимостью. Принадлежит фирма самому ответчику, но на сегодня является банкротом, потому управляет ею конкурсный управляющий. Инициатором банкротного дела фирмы «БИТ» был «Абсолют Банк». […] Иск о банкротстве был подан 5 октября, а 12 октября судья Бубнова приняла его к производству.
Напомним, «Ум-Банк», созданный в апреле 1991 года, был лишён лицензии два года назад — в ноябре 2018 года. На тот момент банк, главой правления которого был Яков Гембух, занимал по размеру активов 293-е место в банковской системе РФ. Среди причин отзыва лицензии регулятор называл низкокачественные активы. Единственным акционером банка числился уроженец Хабаровска Андрей Шляховой, который также был главой правления «Далькомбанка». — Врезка К.ру
Право.ру, 19.11.2021, «АСВ просит привлечь руководство «УМ-Банка» к «субсидиарке»: Ликвидатор и конкурсный управляющий «УМ-Банка» — Агентство по страхованию вкладов — просит Арбитражный суд города Москвы привлечь к субсидиарной ответственности его бывших руководителей (дело № А40-80622/2021). АСВ оценило ущерб, нанесенный кредитной организации, в 449 млн руб.
Как сообщает пресс-служба агентства, к «субсидиарке» хотят привлечь бывших членов совета директоров «УМ-Банка»: Якова Гембуха, Дениса Никитина, Павла Чернавина, а также председателя Андрея Шляхового. Как полагает АСВ, они сформировали на балансе банка неликвидные активы.
Суд ликвидировал «УМ-Банк» по иску ЦБ в 2019 году, через два месяца после отзыва у него лицензии. Центробанк сообщал, что около 70% кредитного портфеля организации составляла сомнительная или безнадежная задолженность, а более 50% пассивов — привлеченные от населения средства. При этом «УМ-Банк» занижал риски и искусственно поддерживал величину капитала, несмотря на многократные требования ЦБ доформировать резервы. — Врезка К.ру
В ходе судебного разбирательства господин Кабанов, упомянув, что подследственный обвиняется в тяжком преступлении, не стал конкретизировать претензии следствия к банкиру.
Однако в ходе рассмотрения ходатайства выяснилось, что речь идет о выводе в апреле 2018 года из УМ-банка 134 млн руб.
Сделано это было, как считает следствие, путем заключения договора покупки низколиквидных облигаций некоего ООО «Спектр», после чего средства были похищены.
Примерно по той же схеме прошло обсуждение ходатайства об аресте бывшего владельца банков «Агросоюз» и УМ-банк Андрея Шляхового. Следователь указал, что Андрея Шляхового не удалось задержать ни по адресу его проживания в Москве, ни в Калмыкии, где тот до недавних пор был зарегистрирован. Однако, по данным правоохранителей, банкир осел в Сербии, попав туда по маршруту Белоруссия — Ереван — Белград. Констатировав, что следствие сделало по поиску экс-банкира «все возможное», господин Кабанов попросил суд удовлетворить ходатайство ГСУ о заочном аресте обвиняемого на два месяца.
Прокуратура полностью солидаризировалась со следствием.
Адвокаты, в свою очередь, высказались категорически против удовлетворения ходатайств следствия. В частности, защитник Якова Гембуха пытался убедить судью, что следствие не представило убедительных доказательств причастности его подзащитного к хищениям.
«В ГСУ считают преступление завершенным с момента перевода компании «Спектр» последнего транша из 134 млн руб.,— заявил адвокат.— Однако о том, что произошло в дальнейшем и куда делись миллионы, в ГСУ не сообщают».
Кроме того, продолжил адвокат, решение о выкупе облигаций ООО принималось в УМ-банке коллегиально, а Яков Гембух, будучи там председателем совета директоров, лишь утвердил его. Так что, заметил адвокат, непонятно, почему к ответственности привлекли лишь его подзащитного. Юрист также отметил, что его подзащитный ни от кого не скрывался, а в Германию вылетел для лечения. При этом якобы Яков Гембух так и не был извещен о необходимости явки в ГСУ: в представленных материалах дела не содержится об этом никаких сведений. Защитник также подчеркнул, что подследственный является старым больным пенсионером.
Примерно в том же ключе выступил и адвокат Андрея Шляхового Алексей Голубев. В частности, он обратил внимание председательствующей на то, что следствие не уведомило его подопечного о вызове на допросы. Адвокат даже сообщил, что после объявления господина Шляхового в международный розыск тот якобы прилетал в апреле этого года в Москву из Белграда, но никто его в аэропорту задерживать не стал. Господин Голубев попросил судью отказать в удовлетворении ходатайства ГСУ как необоснованном.
Однако суд поддержал позицию следствия и обоих банкиров арестовал.
Не исключено, впрочем, что заочно арестованных финансистов проверят на причастность к махинациям, связанным и с другими банками. По данным источников “Ъ”, обвиняемые могли быть причастны к разорению, например, КБ «Агросоюз», Арксбанк и Байкалбанк. По мнению силовиков, господа Шляховой и Гембух якобы считались специалистами по выводу средств из кредитных учреждений.
КП.ру, 30.05.2022, «Проверка на аферы: хабаровского банкира арестовали за мошенничество в крупном размере»: Андрей Шляховой родился в Хабаровске в 1960 году. Он окончил Хабаровский институт народного хозяйства по специальности «Бухгалтерский учет», после чего пошел в аспирантуру Ленинградского финансово-экономического института. У него есть степень кандидата экономических наук. Мужчина женат, у него трое детей: два сына и дочь. — Врезка К.ру
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Андрея Шляхового и Якова Гембуха ожидают новые эпизоды.
Андрея Шляхового и Якова Гембуха ожидают новые эпизоды
Бывшие председатель правления и руководитель разоренного РАЗУМ-банка заочно подвергнуты аресту за совершение мошеннических действий, присвоение и растрату
Андрей Шляховой Тверской суд города Москва по обращению головного процессуального управления (ГСУ) ГУ МВД по городу Москва заочно арестовал бывших управляющих столичного ООО «РАЗУМ-банк» Андрея Шляхового и Якова Гембуха. Оба инкриминируются в мошенничестве в особо крупном размере: согласно информации правоохранительных органов, за счет банка они заполучили на 134 млн руб. облигации некоего ООО «Диапазон», средства от которых потом присвоили. При всем этом следствие допускает, что этот эпизод — только один в работе экономистов, так как обвиняемые могли принимать участие в больше большом выводе средств из разорившихся КБ «Агросоюз», Арксбанк, Байкалбанк и остальных финансовых организаций.
ИА «INTERFAX» 02.11.2021, «АСВ желает взыскать с бывший-управления банка «Агросоюз» свыше 10 миллиардов руб. потерь»: АСВ (АСВ, конкурсный управляющий) 28 октября направило в Арбитражный суд города Москва обращение о взыскании с 10 бывших управленцев столичного банка «Агросоюз» 10 миллиардов 49 миллионов рублей потерь.
Как надо из инфы на интернет-ресурсе агентства, ответчиками по заявлению стали, также, которые были глава совета руководителей банка Андрей Березин, члены совета руководителей Алексей Зеленцов, Андрей Шляховой, Михаил Лаврентьев, Валерий Кузьмин, заместителя председателя правления Ира Бакина и Андрей Сомов.
Ранее была информация, что ЦБ Россия отозвал у «Агросоюза» лицензию на реализацию банковских операций 7 ноября 2018 года. Регулятор тогда подчеркивал, что главным источником фондирования активных операций этого банка являлись деньги жителей (выше семидесяти процентов пассивов), при всем этом верность риску привела к образованию на балансе финансовой компании существенного размера сложных активов. Центральный Банк РФ также установил факт отсутствия в кассе «Агросоюза» большой суммы наличных, которая превышала 1,3 миллиардов рублей (сравнимо с капиталом банка). […]
Главным владельцем банка числился Андрей Шляховой.
После отзыва лицензии у «Агросоюза» ЦБ выдал распоряжение Шляховому о понижении толики в его иной финансовой компании — РАЗУМ-банке. Лицензию у РАЗУМ-банка регулятор отозвал 14 ноября 2018 года. — Врезка К.ру
Так как обращения о заключении под арест банкиров рассматривались судом заочно, то сами совещания прошли быстротечно и по полностью ожидаемому варианту. Представитель ГСУ Сергей Кабанов, аргументируя надобность задержания Якова Гембуха, упомянул, что следствие по хищению у РАЗУМ-банка в апреле 2018 года 134 млн руб. было возбуждено в декабре 2020-го, при всем этом глава совета руководителей финансовой организации поначалу считался в нем очевидцем. Но в июле 2021 года банкир закончил являться на дачу показаний. В конечном итоге 1 марта 2022 года следствие заочно предъявило беглецу обвинение по ч. 4 ст. 159 УК Россия (мошенничество в особо большом размере). Спустя несколько суток бывший-банкира объявили поначалу в общегосударственный, а потом и в интернациональный розыск. Заочный арест банкира пригодился с той целью, чтоб документы на него можно было выслать в Интерпол. Кроме того сотрудник следственных органов сказал, что, по имеющимся у него сведениям, который обвиняется в июле 2021 года отправился в Гамбург и ворачиваться в Российскую Федерацию не хочет.
ИА Регнум, 13.10.2020, «Бывшего руководителя правления проблемного «Разум-Банка» пробуют разорить»: Заявление о несостоятельности Якова Гембуха, чьи данные совпадают с данными бывшего руководителя «Разум-Банка», арбитраж города Москва начнёт изучать 4 декабря 2020 года. […]
Исковое заявление поступило от ООО «БИТ» из амурского города Тында, работающее в сфере управления недвижимым имуществом. Принадлежит компания самому ответчику, но на сей день является нулем, поэтому управляет ею конкурсный управляющий. Зачинателем банкротного дела компании «БИТ» был «Абсолют Банк». […] Заявление о несостоятельности был подан 5 октября, а 12 октября судья Бубнова приняла его к производству.
Подчеркнём, «Разум-Банк», который был создан в апреле 1991 года, был лишён лицензии два года назад — в ноябре 2018 года. В то время банк, главой правления которого был Яков Гембух, занимал по величине активов 293-е место в банковской системе Россия. В числе обстоятельств отзыва лицензии регулятор называл активы низкого качества. Единственным владельцем акций банка считался выходец из Хабаровска Андрей Шляховой, который также был главой правления «Далькомбанка». — Врезка К.ру
Право.ру, 19.11.2021, «АСВ просит привлечь управление «РАЗУМ-Банка» к «субсидиарке»: Ликвидатор и конкурсный управляющий «РАЗУМ-Банка» — АСВ — просит Арбитражный суд города города Москва привлечь к субсидиарной ответственности его бывших управляющих (дело № А40-80622/2021). АСВ оценило вред, который был нанесен финансовой компании, в 449 млн руб.
Как рассказывает пресс-центр агентства, к «субсидиарке» желают привлечь бывших членов совета руководителей «РАЗУМ-Банка»: Якова Гембуха, Дениса Никитина, Павла Чернавина, также главу Андрея Шляхового. Как считает АСВ, они сформировали на балансе банка неликвидные активы.
Суд устранил «РАЗУМ-Банк» по заявлению ЦБ в 2019 году, через два месяца после отзыва у него лицензии. Центральный банк рассказывал, что около семидесяти процентов кредитного ранца организации составляла непонятная либо безвыходная долг, а выше пятидесяти процентов пассивов — завлеченные от жителей средства. При всем этом «РАЗУМ-Банк» занижал опасности и искусственно поддерживал величину капитала, невзирая на неоднократные требования ЦБ доформировать запасы. — Врезка К.ру
В процессе рассмотрения дела в суде господин Кабанов, сообщив, что подследственный инкриминируется в тяжком преступлении, не стал конкретизировать претензии следствия к банкиру.
Но в процессе изучения обращения было установлено, что идет речь о выводе в апреле 2018 года из РАЗУМ-банка 134 млн руб.
Изготовлено это было, как полагает следствие, методом заключения контракта покупки низколиквидных облигаций некоего ООО «Диапазон», после этого средства были похищены.
Приблизительно по той же схеме прошло обсуждение обращения о задержании бывшего обладателя банков «Агросоюз» и РАЗУМ-банк Андрея Шляхового. Сотрудник следственных органов подчеркнул, что Андрея Шляхового не получилось задержать ни по адресу его жительства в столице России, ни в Республики Калмыкия, где тот до недавних пор был зарегистрирован. Но, по данным сотрудников правоохранительных органов, банкир ишак в Сербии, попав туда по пути Республика Беларусь — Ереван — Белград. Резюмировав, что следствие сделало по розыску бывший-банкира «все вероятное», господин Кабанов попросил суд удовлетворить обращение ГСУ о заочном аресте обвиняемого на два месяца.
Прокуратура всецело солидаризировалась со следственными органами.
Юристы, со своей стороны, высказались решительно против ублажения обращений следствия. А именно, заступник Якова Гембуха пробовал уверить судью, что следствие не представило неоспоримых доказанных фактов соучастности его подзащитного к хищениям.
«В ГСУ считают преступление оконченным с момента перевода организации «Диапазон» последнего перевода из 134 млн руб., — сообщил юрист.— Но про то, что случилось в предстоящем и куда делись миллионы, в ГСУ не докладывают».
А также, продолжил юрист, решение о выкупе облигаций ООО принималось в РАЗУМ-банке коллегиально, а Яков Гембух, являясь там главой совета руководителей, только утвердил его. Так что, увидел юрист, неясно, почему к ответственности завлекли только его подзащитного. Юрист также подчеркнул, что его клиент ни от кого не прятался, а в ФРГ вылетел для исцеления. При всем этом будто бы Яков Гембух так и не был извещен о необходимости явки в ГСУ: в представленных материалах дела не содержится об этом никаких информации. Заступник также отметил, что подследственный является старым нездоровым пенсионером.
Приблизительно в том же ключе выступил и юрист Андрея Шляхового Алексей Голубев. А именно, он направил внимание председательствующей на то, что следствие не уведомило его подопечного о вызове на дачу показаний. Юрист даже сказал, что после объявления господина Шляхового в интернациональный розыск тот будто бы прилетал в апреле текущего года в Москву из Белграда, но никто его в аэропорту задерживать не стал. Господин Голубев попросил судью отказать в одобрении обращения ГСУ как безосновательном.
Но суд поддержал подход следственных органов и обоих банкиров арестовал.
Не исключено, вообщем, что заочно арестованных экономистов проведут проверку на отношение к афёрам, которые были связаны и с иными банками. По данным источников ИД Коммерсант, которые обвиняются были бы имеет отношение к разорению, к примеру, КБ «Агросоюз», Арксбанк и Байкалбанк. Как убеждены правохранители, господа Шляховой и Гембух будто бы числились спецами по выводу средств из финансовых организаций.
КП.ру, 30.05.2022, «Проверка на мошенничество: хабаровского банкира задержали за совершение мошеннических действий в большом размере»: Андрей Шляховой родился в Хабаровске в 1960 году. Он закончил Хабаровский институт народного хозяйства по специальности «Бухгалтерский учет», после этого пошел в аспирантуру Ленинградского экономически-финансового института. У него есть степень претендента финансовых наук. Мужчина женат, у него трое детишек: два сына и дочь. — Врезка К.ру
Источником новости является сайт Компромат.ру.
