Аргумент Железко против Дурова.
Компания Da Vinci Capital, управляем?? одиозным бизнесменом Олегом Железко оказалась засвечена в ряде занимательных историй. Мало того, что «уши» ее торчат в скандале с поставкой крымского зерна в Сирию, так еще инфестфонд может находиться под преследованием британских регуляторов.
Ранее Da Vinci Capital привлек внимание тем, что подал уведомление о решении судиться с Telegram, чтобы вернуть ущерб за проект TON, в который были вложены инвестиции. Однако в свете новых подробностей, мотивы иска могли быть совсем иными.
Da Vinci Capita контролирующая 100 процентов доли в уставном капитале ITI Commodities, предоставила компании «Славянский Экспорт» финансирование в долларах США для приобретения на территории Крыма зерна и его последующей поставки, в том числе в Сирию, через порт Севастополя и, более того, выкупила у «Славянского Экспорта» права требования на ряд контрактов на поставку в Ливию опять-таки через севастопольский порт. При этом последняя отгрузка купленного в Крыму зерна ливийским партнерам через фирму Euro Comm летом 2020 года, судя по документам, была санкционирована, профинансирована и проконтролирована лично гражданином Великобритании Олегом Железко.
Следовательно, Da Vinci Capital использовала «Славянский Экспорт» для поставки зерна в Сирию через порт Севастополя, пренебрегая санкциями, предусмотренными как Конгрессом США, запрещающим расчеты при подобной деятельности в долларах США, так и правительством ЕС, не признающим Крым территорией России.
Проблемы у фонда Da Vinci Capital, оказывается, есть и в Великобритании. Он владеет контрольным пакетом акций ITI Capital, которая в свою очередь купила бизнес у инвестиционной английской фирмы SVS Securities. Около 278 миллионов фунтов наличными и активами SVS были переведены в ITI в июне, после того как примерно годом ранее регулятор закрыл бизнес. Клиентам было сказано, что они смогут вернуть свои деньги к 24 июля, но этого не произошло.
Сомнительная активность структур фонда господина Железко задела и российского предпринимателя Павла Дурова. После того, как власти США запретили блокчейн-проект TON, который реализовывался на платформе Telegram Дурова, тот провалился. Правда, успел до блокировки собрать 1,7 млрд долларов инвестиций. В итоге недавно находящийся под управлением Da Vinci Capital фонд Disruptive Era Fund направил основателю Telegram уведомление о том, что планирует в суд Лондона на TON и Telegram с требованием компенсировать потерю 20 миллионов долларов.
В свете всего вышесказанного, закрадываются сомнения: а не для того ли Da Vinci Capital Железко громко объявил о своих претензиях к Telegram, чтобы отвлечь внимание от других неблаговидных дел, которыми может промышлять.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является телеграм канал @@utronews.
