Австрийский регулятор начал проверку в отношении Raiffeisen Bank
Raiffeisen Bank International сообщил о проверке, которую в январе 2023 года в отношении банка инициировал финансовый регулятор Австрии Finanzmarktaufsicht (FMA).
Банк заподозрили в несоблюдении антиотмывочного законодательства. В группе сообщили, что расследование до сих пор продолжается, оно связано с тремя платежами, которые были проведены до 2020 года. По информации Reuters, расследование может касаться платежей с участием России.
В Raiffeisen Bank заявили, что намерены обжаловать любые штрафы, которые будут выписаны, поскольку речь идет о старых платежах до 2020 года.
? Будем держать руку на пульсе, а вы не переключайте канал!?
@trubapodneglinnoy
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является телеграм канал @trubapodneglinnoy.
