Подельникам Юрия Глоцера угрожают впечатляющие сроки
По имеющейся информации ИД Коммерсант, от 5 до 7 лет заключения затребовал государственный обвинитель для четырех бывших управленцев разорившегося в 2016 году банка «БФГ-Кредит». Следствие считает их виноватыми в трате из денежного учреждения свыше 22 миллиардов руб., бывш?? выданы в виде заранее безвозвратных займов подставным организациям и в конечном итоге пропали за рубежом. В организации преступного деяния инкриминируются находящиеся в розыске по линии Интерпол экс-руководитель банка «БФГ-Кредит», продюссер Юрий Глоцер и владельцы акций Евгений Мафцир и Павел Дойнов.
Уголовное дело об особо большой трате (ч. 4 ст. 160 УК Россия) Дорогомиловский суд столицы начал изучать 23 мая 2022 года. Его фигурантами являются бывшие зам руководителя правления «БФГ-Займа» Денис Пуресев, который имел во время задержания статус защитника, глава кредитного управления банка Алексей Горлин и сменивший его Михаил Дорогинин, также их заместитель Юлия Финкельштейн.
В процессе состоявшихся прений государственный обвинитель запросил для обвиняемых Дорогинина, Пуресева и Горлина по 7 лет заключения. Их подразумеваемая подельница Филькенштейн, как считает сотрудник прокуратуры, заслуживает наказания в виде 5 лет. Защита обвиняемых озвученные сроки называет очень жестокими. «К ответственности привлечены те, кто радиво делал как свои должностные обязанности, так и указания управления и владельцев банка. Подписание кредитных договоров обвиняемыми происходило только после проверки заемщика надлежащими отделениями банка и одобрения кредитным комитетом. Только от решения управления и владельцев банка зависело, будет выдан тот либо другой кредит либо нет, — сообщил ИД Коммерсант юрист 1-го из обвиняемых.— Кроме того, значительное число кредитных договоров обвиняемыми в принципе не подписывалось, на почти всех подписи от их имени поддельные, что подтверждается экспертизами».
Проводить расследование обстоятельства хищений из «БФГ-Займа» Основное процессуальное управление Следственного комитета РФ начало в октябре 2016 года после соответственного обращения Центрального Банка России. При этом поступило оно в органы охраны правопорядка еще за три месяца до лишения кредитно-финансовой организации лицензии. Её финансовая организация, где свои средства кроме иных держали «1-ый канал» и ВГТРК, также департамент строительства города Москва, лишилось 27 июля 2016 года из-за полной потери капитала. Дыра в балансе денежного учреждения составила 46,1 миллиардов руб.
1-ые обвинения в рамках этого дела были предъявлены заочно в 2018 и 2020 годах уехавшим зарубеж еще до краха «БФГ-Займа» владельцам акций Павлу Дойнову и гражданину США Евгению Мафциру, также бывшему руководителю банка, кинопродюсеру Юрию Глоцеру.
Как считают следственные органы, во время с сентября 2014 года до апреля 2016 года фигуранты похитили из банка 22 миллиардов 712 млн 880 тыс. руб. «методом их периодического зачисления на счета подконтрольных соучастникам организаций под видом выдачи им займов». Стоит отметить, что сначало в деле, оперативным сопровождением которого занимаются работники ГУЭБиПК МВД и ФСБ, разговор велся о 13 миллиардов руб.
В итоге следствие проверило более 2 тыс. кредитов, бывш?? выданы больше чем 40 организациям. Большая часть займов оказались фиктивными и, как подчеркивал сотрудник следственных органов, «неопрятно оформленными».
Потом средства, как установило ГСУ СКР, оказались на счетах организаций, перечень которых занимает с десяток страничек. Идет речь в главном о фиктивных компаниях, которые получили их по договорам купли-реализации либо оплаты услуг.
В этот же период часть похищенных средств, по данным СКР, была переведена на счета кипрских офшорных зон 2D Interregional Venture LTD, FD Fedelivo Capital & Investments LTD, S&D Premium House of Investments LTD, также английской FD Premium LTD.
Как считают следственные органы, узаконив таким образом похищенное, фигуранты расследования и их неустановленные подельники заполучили в Российской Федерации и за рубежом недвижимость, которая оценивается в 1,5 миллиардов руб.
Отношение к данному преступлению управляющего кредитного управления банка «БФГ-Кредит» Алексея Горлина, который сменил его Михаила Дорогинина, также их заместителя Юлии Финкельштейн была установлена в июне 2020 года. Первых двоих тогда Басманный районный суд города Москвы выслал в СИЗО, а их подразумеваемую сообщницу — под домашний арест. Вообщем, уже в сентябре такого же года защите обвиняемых Горлина и Дорогинина, который являлся ветераном вооруженного конфликта в Афганистане, который был награжден орденом Красной Звезды и медалью «За боевые награды», в обращении на пересмотр получилось достигнуть перевода также под домашний арест. А вот задержанный в октябре 2020 года Денис Пуресев провел под арестом очень вероятный срок (на данный момент все фигуранты находятся под подпиской о невыезде).
Стоит отметить, что последнему, так же как и Павлу Дойнову, Евгению Мафциру и Юрию Глоцеру, вначале обвиняли очередной эпизод. Речь в нем шла о хищении методом траты из «БФГ-Займа» в 2011 году $8 млн. Устроителями преступного деяния следствие считало все тех же Юрия Глоцера и Евгения Мафцира.
В соответствии с разработанной ими схеме, господин Пуресев зарегистрировал в офшорной зоне Белиз компанию Bonefida Ventures ltd. Потом к композиции подключили испытывавший суровые денежные сложности кипрский FBME Bank. 23 февраля 2011 года «БФГ-Кредит», открыв в нем лицевой счет, перечислил на него $8 млн, которые в этот же день были выданы в виде займа Bonefida Ventures ltd.
Как полагает следствие, возвращать приобретенный кредит аферисты вначале не планировали. А чтоб запутать следы совершенного преступного деяния , в 2012–2014 годах Денис Пуресев и Павел Дойнов не один раз, вплоть до отзыва у FBME Bank лицензии, пролонгировали сроки уплаты задолженности. В итоге, как считают в СК России, кредитной организации России «БФГ-Кредит» этими действиями был нанесен вред больше чем на 233 млн руб. Дениса Пуресева от уголовного наказания в данной части освободили в связи с истекшими сроками давности. А вот на находящихся в розыске организаторов это постановление не распространяется.
Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
