Банк зарастает делами

Суд вынес решение в отношении бизнесмена Антона Астахова

Фрунзенский райсуд Саратова вынес вердикт по расследованию в отношении Антона Астахова, который обвиняется в мошеннических действиях с кредитными средствами АО «Нижневолжский коммерческий банк». В соответствии с вердикту, сын бывшего детского омбудсмена при президенте Российской Федерации Павла Астахова похитил 75 млн руб., взяв кредит на компанию, контроль над которой получил нелегальным методом. Ему назначено 3,5 года заключения в условиях колонии общего режима, также мужчина должен компенсировать вред финансовой компании. Защита хочет опротестовать вердикт. В тот же день в этот же суд поступило дело в отношении 14 бизнесменов и управленцев банка, которые обвиняются в мошеннических действиях с кредитными средствами.

В Саратове суд вынес решение предпринимателю Антону Астахову, который обвиняется в мошеннических действиях в особо большом размере. Как рассказали в суде, он признан виноватым в хищении средств АО «Нижневолжский коммерческий банк» (НВКбанк).

Суд в лице председательствующего Игоря Дюжакова согласился с тем, что летом 2019 года Антон Астахов вместе со своим деловым партнером Дмитрием Аресьевым и иными не установленными следствием лицами вступили в криминальный сговор для хищения средств банка. Например, в соответствии с решением суда, в кабинете 1-го из столичных банков они познакомились с руководителем ООО «Омега» Евгением Розгоняевым и узнали, что тот не может получить кредит в финансовой компании для собственной компании. Тогда Антон Астахов и Дмитрий Аресьев предложили господину Разгоняеву помощь в получении кредитных средств, со ссылкой на то, что у сына бывшего уполномоченного по правам ребенка имеются необъятные связи в банковской сфере.

По распоряжению Дмитрия Аресьева Евгений Разгоняев приехал в НВКбанк в Саратове и открыл там кредитную линию.

НВКбанк предоставил ООО «Омега» кредит в 75 млн руб., и Дмитрий Аресьев с Антоном Астаховым от имени организации заключили несколько притворных соглашений, переведя средства со счета общества на счета остальных компаний.

Уголовное дело, в соответствии с которым проходит Антон Астахов, было возбуждено 15 февраля 2021 года и расследовалось Процессуальным комитетом Рф в отношении неустановленных лиц. 22 ноября 2021 года Антон Астахов был арестован, а на последующий день в отношении него выдвинули обвинение в мошеннических действиях. Во время следствия мужчина находился под домашним арестом. Дмитрий Аресьев задержан не был и на данный момент располагается в розыске.

Уголовное дело в отношении Антона Астахова поступило в Савеловский райсуд города Москва, но на подготовительном совещании суд постановил, что материалы должны учить в Саратове, где и было совершено подразумеваемое преступление.

Дело поступило во Фрунзенский райсуд Саратова в июне текущего года, в августе оно было на три недели временно прекращено в связи с заболеванием обвиняемого.

Защита Антона Астахова заявляла, что он в принципе незнаком с пострадавшим. А также, согласно мнению адвокатов, их клиент не предоставлял в суд никаких документов, а Евгений Разгоняев, выступающ?? в уголовном деле как пострадавший, должен быть обвинен в нелегальном получении займа.

Кроме того защита заявляла, что Антон Астахов не мог вводить господина Разгоняева в заблуждение о собственных связях с банками, в связи с тем, что ни у него лично, ни у семьи Астаховых таких нет.

Юрист Антона Астахова Татьяна Шилова считает вердикт нелегальным. Обсуждая дело, она сообщила, что вердикт всецело основан на свидетельствах пострадавшего, которых тот будто бы на заседании суда не давал. «Все показания искажены, а доказанных фактов виновности Антона Астахова нет», — сообщила госпожа Шилова, подчеркнув, что планирует опротестовать судебное решение.

Антон Астахов получил образование в Англии, а потом в США. Возвратившись в Российскую Федерацию в 2011 году, в 2014-м он заполучил около девяти процентов акций крымского Местного банка развития. Скоро у банка была отозвана лицензия. В 2015 году предприниматель заполучил девять процентов акций Анкор-банка и 9,7 % КБ «Церих». После этого стал президентом Анкор-банка, но скоро и это финансовая организация лишилось лицензии.

Сейчас же на изучение Игоря Дюжакова поступило очередное уголовное дело о мошенничестве в АО «НВКбанк». В мошеннических действиях в особо большом размере (ч. 4 ст. 159 УК Россия) инкриминируются 14 человек, также бывший руководитель НВКбанка Владимир Кравцев, которому следствие вменяет девять эпизодов мошенничества в особо большом размере и злоупотребление возможностями управляющим организации (ч. 1 ст. 201 УК Россия), также сестра акционера АО Владислава Бурова Екатерина Бурова, которая занимала в банке пост советника руководителя. Ей также предъявлено обвинение по 9 эпизодам мошенничества. Вероятно, те же эпизоды предъявлены работникам банка и бизнесменам Ире Акиньшиной, Дмитрию Королькевичу, Сергею Крупкину, Маргарите Сахновой. Еще 8-ми участникам по делу: Павлу Кашеву, Павлу Красильникову, Юрию Леонтьеву, Андрею Логинову, Александру Подовинникову, Ивану Пузикову, Андрею Сафонову и Дмитрию Спирину — предъявлены обвинения в одном эпизоде мошенничества в особо большом размере.

Подразделения следствия общую сумму похищенного не конкретизируют. До этого было понятно о предъявленном обвинении бывшему руководителю банка Владимиру Кравцеву.

Следователи уверены, что господин Кравцев выводил средства на подконтрольные ему организации, выдавая им безвозвратные кредиты, и таким образом похитил 172 млн руб.

Дело заведено на основании проверки областной прокуратуры, установивш??, что в 2016–2017 годах управление и работники экономически-финансовой компании сделали «незаконные деяния, которые направлены на вывод активов банка». А именно, как считают следственные органы, аферисты заключали кредитные контракта с организациями, которые имеют непонятную состоятельность, либо заранее неплатежеспособными, а потом перечисленные им средства похищались методом вывода на счета «технических» организаций с следующим обналичиванием. Тогда прокуратура пришла к выводу, что это причинило банку вред в общей сумме свыше 2,9 миллиардов руб. и довело финансовое учреждение до раззорения. Владимир Кравцев вину не признает, юристы остальных фигурантов дело не комментируют.

Процесс в отношении Антона Астахова был приостановлен

НВКбанк признан нулем в марте 2020 года по заявлению ГУ Центробанка Россия в лице отделения по Саратовской области Волго-Вятского ЦБ Россия. Конкурсное создание пока не окончено.

Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.

Если Вас заинтересовала новость:

• Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
• Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
• Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.