Банки могут усилить контроль за покупкой драгметаллов
Центробанк дал методические рекомендации банкам, призывающие мониторить операции клиентов для выявления незаконных финансовых операций в сфере оборота драгоценных металлов.
Регулятор призывает финансовые организации регулярно следить за розничными клиентами, стабильно покупающими драгоценные металлы в слитках как за наличный, так и безналичный расчет, если подобные операции носят однонаправленный характер.
Особое внимание следует уделять операциям юрлиц, соответствующих ряду критериев: регулярное внесение наличных средств на банковский счет, последующее расходование средств на покупку драгметаллов в слитках, при этом объем внесенных средств превышает 10 млн рублей в месяц.
? Будем держать руку на пульсе, а вы не переключайте канал!?
@trubapodneglinnoy
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является телеграм канал @trubapodneglinnoy.
