Осуждены фигуранты дела о трате в КБ «Город» и «Таурус»
К десятилетним срокам заключения Симоновский суд города Москва приговорил бывших реального обладателя столичного КБ «Город» Владимира Кваснюка и руководителя этого банка Станислава Кулагина. Они были обвинены в нелегальном выводе в 2013–2015 годах 10,6 миллиардов руб. из «Города» и банка «Таурус». Очередной экс-руководитель КБ Владимир Генералов и работник финансовой организации Евгений Смирнов получили по 4 года и 6 месяцев каждый, но они эти сроки уже успели отбыть под арестом и домашним арестом. Суд также одобрил исковые требования пострадавшей стороны — АСВ — практически на 4 миллиардов руб.
В суд обвиняемые приехали без помощи других, так как уже отсидели максимальные сроки содержания в СИЗО и находились под домашним арестом. Ранее прокурор потребовал признать бывший-банкиров виноватыми в 4 эпизодах особо большой траты (ч. 4 ст. 160 УК Россия) и назначить обвиняемым Кваснюку и Кулагину по четырнадцать лет колонии общего режима каждому, а их подельникам Генералову и Смирнову по 9,5 года.
По данным обвинения, устроителями хищений в банках «Город» и «Таурус» являлись Владимир Кваснюк и Станислав Кулагин, при всем этом 1-ый практически обладал «Городом» через подставных лиц, а 2-ой занимал в нем пост руководителя. Для выполнения преступного плана они завлекли Владимира Генералова, который сменил господина Кулагина в его должности за два месяца до краха банка, и работника КБ Евгения Смирнова.
Как считают следственные органы, хищения в КБ совершались методом заключения фиктивных договоров купли-реализации, также договоров цессии.
Последние были заключены с организациями, которые находится под контролем устроителям мошенничество. Самая большая махинация, по мнению обвинения, была предпринята 30 октября 2015 года, когда по распоряжению господ Кваснюка и Кулагина были заключены соглашения цессии с ООО «Нефтьгаз-развитие», в соответствии с которыми банк передал организации права требования по более ликвидным кредитам, выданным 94 гражданам и организациям. Их общая сумма составила 10,47 миллиардов руб., а банк получил взамен неликвидные бумаги нескольких компаний.
Сразу с этим Кваснюк и Кулагин занимались выводом средств из банка «Таурус» вместе с сейчас осужденными Агустином Моралес-Эскомильей и Олегом Белоусовым. В данном случае средства похищались методом выдачи безвозвратных денежных займов в размере от $900 тыс. до $1 млн. Банк, считало обвинение, выдавал их организациям-однодневкам под предлогом покупки земляных участков. В числе таковых компаний в уголовном деле значились ООО «Строй-разработка», ООО «Интеграл», «Кросс-Трейд», «Профстрой» и иные. Всего во время с 20 февраля по 10 марта 2015 года, согласно информации правоохранительных органов, было выдано займов на сумму 234,9 млн руб. Все эти средства в конечном итоге оказались на одном счете, после этого 13 и 17 марта 2015 года на инкассаторских машинах были вывезены из «Тауруса».
После совершения этих афер у банков «Город» и «Таурус» были отозваны лицензии.
При всем этом Центральный банк Россия подчеркнул, что это случилось из-за «бессчетных нарушений законодательства», также «проведения непонятных трансакций по выводу средств за границу в больших размерах». В суде же представитель обвинения образно подчеркнул, что фигуранты «практически распотрошили банки, похитив там не только средства, да и фактически все ликвидное имущество».
Обвиняемые виноватыми себя не признали. Например, Владимир Генералов и Евгений Смирнов заявляли, что действовали по распоряжению владельцев финансовой организации. При всем этом господин Генералов ссылался на то, что пробыл в должности председатель правления всего 14 дней и просто не успел сделать то, что ему вменяют в вину. А Владимир Кваснюк заявлял, что не держал под контролем «Город», так как за длительное время до краха банка переоформил свои акции на остальных лиц, которые реально и правили кредитным учреждением. При всем этом господа Кваснюк и Кулагин опровергали отношение к трате в «Таурусе», заявляя, что обвинение выстроено только на благодарных свидетельствах Агустина Моралес-Эскомильи, заключивш?? сделку со следственными органами.
СКР закончил проведение следствия еще одного дела о масштабных хищениях из банка «Таурус»
При этом, юристы обвиняемых обосновывали, что следствие было проведено с очевидным обвинительным уклоном, в том числе, не было испытано местопребывание Генералова, Кваснюка и Кулагина во время заключения фиктивных договоров, в то время как фигуранты, по данным защиты, находились вне банков. Кулагин и совсем, согласно его загранпаспорту, во время будто бы совершенного им преступного деяния был за границей.
В конечном итоге суд провозгласил Владимиру Генералову и Евгению Смирнову по 4,5 года заключения в условиях колонии, при этом эти сроки они уже отсидели в СИЗО и под домашним арестом.
Кулагин и Кваснюк получили по десять лет, из которых отбыли практически половину, другими словами скоро они смогут просить об УДО.
Сразу суд заставил всех осужденных выплатить по заявлению АСВ в солидарной ответственности 3,972 миллиардов руб.
После совещания юрист осужденного Владимира Генералова Эдуард Исецкий сказал ИД Коммерсант: «Отталкиваясь от заявленной нами позиции о невиновности, защита хочет опротестовать обвинительный вердикт».
Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
