В московском суде началось заочное рассмотрение нового уголовного дела, фигурантами которого стали бенефициар банка «Спутник» Саркис Мейбатов и бывший топ-менеджер этого кредитного учреждения Наталья Сегарра, занимавшая пост зампредправления и управляющей московским офисом. Оба обвиняемых, по информации следствия, в настоящее время находятся за пределами Российской Федерации.
Как сообщает «Биограмма.info», инкриминируемое им деяние квалифицируется по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ — как мошенничество в особо крупном размере. Суть претензий правоохранительных органов заключается в том, что господин Мейбатов, используя свое положение фактического владельца банка «Спутник», якобы организовал схему по хищению денежных средств, принадлежащих компании «Татнефть-Архангельск». Ущерб, причиненный предполагаемыми действиями банкира и его сообщницы, оценивается следствием в сумму порядка 200 млн рублей.
Предыстория банкротства и санкционное давление
Самарский банк «Спутник», ведущий свою историю с 1990 года (изначально он был зарегистрирован как «Бугурусланский коммерческий банк «Спутник»»), столкнулся с серьезными регуляторными проблемами. В ноябре 2021 года Центральный банк Российской Федерации принял решение об отзыве у кредитной организации лицензии. Свое решение регулятор аргументировал целым рядом нарушений, среди которых — занижение величины обязательных резервов на возможные потери по ссудам, завышение стоимости активов в бухгалтерской отчетности, а также вовлеченность банка в проведение сомнительных валютно-обменных операций. Функции временной администрации по управлению банком были возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
Кроме того, самарский банк попал под санкции Министерства финансов США. Американский регулятор обосновал это тем, что «Спутник» предоставлял или пытался предоставить финансовую, материальную, технологическую или иную поддержку Банку внешней торговли КНДР.
Стоит отметить, что для господина Мейбатова это не первый конфликт с законом. Ранее он уже проходил фигурантом по уголовному делу, связанному с обналичиванием средств Маст-банка. Однако в том случае уголовное преследование в отношении банкира было прекращено. Тверской районный суд столицы, как стало известно, уже приступил к изучению материалов нового дела в заочном формате.
Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
