Похищенные средства Судостроительного банка вкладывали в стройку
По имеющейся информации ИД Коммерсант, который находится в розыске по линии Интерпол бывший-один из собственников Судостроительного банка (СБ-банк) Андрей Вовченко, заочный суд над которым скоро начнется в московском суде, мог выводить средства из Российской Федерации через зарегистрированную на него чешскую компанию Averon. Потом собственный капитал он вложил в Канаде в строительный бизнес, где его деловым партнером стал живущий в США бизнесмен Олег Волков — выгодоприобретатель ряда российских компаний, которые поставляют комплектующие для ВМФ Российской Федерации.
Расследование масштабных хищений из СБ-банка органы охраны правопорядка ведут с января 2018 года. В отношении управленцев этого финансовой организации был возбужден целый ряд уголовных дел о выводе и хищении активов. Одним из его основных фигурантов является 61-летний бывший-один из собственников СБ-банка Андрей Вовченко.
В процессе специальных мероприятий работники ГУЭБиПК МВД выяснили, что конкретно он выступал в качестве устроителя фиктивных соглашений по передаче активов финансовой организации ранее отзыва у него лицензии. Её СБ-банк лишился в феврале 2015 года с долгом перед вкладчиками в размере свыше 37 миллиардов руб. Кроме того, в процессе проведения следствия было установлено, что аферы Андрей Вовченко проворачивал в интересах Степана Мелконова, в свое время входившего в топ-менеджмент нескольких потом разорившихся финансовых организаций. Оба находятся в розыске по линии Интерпол, и дело в отношении них в заочном режиме скоро начнет изучать Замоскворецкий районный суд города Москва. В итоге фигурантам инкриминируется в вину хищение из СБ-банка активов по меньшей мере на 4 миллиардов руб.
По данным источника ИД Коммерсант в органах правопорядка, средства из СБ-банка Андрей Вовченко, скорее всего, выводил зарубеж через учрежденную им еще в 2006 году в Чешской республики компанию Averon.
Главным видом её работе заявлены операции с недвижимым имуществом, оказание консультаций и управление. В 2013 году её генеральным директором господин Вовченко провозгласил свою близкую знакомую Юлию Жарову, которая потом вместе с ним в 2015 году перебралась в Канаду, где стала его супругой. Накануне до отъезда бывший-банкир реализовал все свое российское имущество. Пара осела в городе Ньюмаркете (провинция Онтарио), который находится в 45 км от Торонто. Как заявляет источник из окружения господина Вовченко, тот будто бы каждый месяц получал свою долю в размере минимум $50 тыс. от сдачи в аренду похищенного у СБ-банка столичного торгового комплекса (ТРЦ) «Азовский», цена которого составляет приблизительно 2 миллиардов руб. Но к 2020 году данный источник дохода кончился, так как по обращению следствия в ходе расследования дела Никулинский районный суд города Москва наложил на ТРЦ арест.
ИД Коммерсант получилось найти Андрея Вовченко в руководстве 2-ух канадских компаний, которые специализируются на модульном древесном энергоэффективном домостроении. Обе входят в интернациональный строительный холдинг Overon Group Corporation, работающий в США, Канаде и Юго-Восточной Азии. Эту корпорацию в 2012 году в Атланте (штат Джорджия) для продвижения российских технологий на западных рынках организовал 61-летний бизнесмен из Российской Федерации Олег Волков. В 2020 году с активами свыше 3,3 миллиардов руб. он, по данным местных средства массовой информации, заходил в топ-100 самых богатых бизнесменов Приморского края, занимая в данном перечне шестое место.
Как шло следственные действия по делу о хищениях из СБ-банка
Стоит отметить, что господин Волков является основателем и обладателем АО «Спецкомплектресурс», 1-го из самых крупных производителей судовой арматуры для военных кораблей и субмарин. Некоторые из заводов, которые входили в данный холдинг, подобные как, к примеру, питерский «Армалит» либо арсеньевский «Аскольд», нацелены на государственный оборонный заказ и играют существенную роль в строительстве и ремонтных работах военных суден. При этом, завод «Аскольд» в дальневосточном регионе в протяжении примерно 80 лет фактически всецело нацелен на необходимости военного судостроения и ремонтных работ: более 90% продукции предназначено конкретно для ВМФ. Неизменными клиентами этих компаний являются большие судостроительные компании — к примеру, «Адмиралтейские верфи», судостроительный комплекс «Звезда» и калининградский завод «Янтарь».
После начала СВО Олег Волков отправился в США, гражданином которых, согласно некоторых сведений, он стал пару годов назад. Престижной недвижимым имуществом там он обзавелся еще ранее. А именно, в Атланте предприниматель, как заявляет собеседник «Коммерсанта» из его ближнего круга, обладает домом под 1 тыс. кв. м ценой приблизительно $5 млн, а на его жену записан дом в городе Санди-Спрингс ($1 млн). Их дочь Варвара обучалась в личной школе и в 2023 году поступила в институт Northeastern в Бостоне. У нее также уже имеется американское гражданство. Её сестра Мария обучается в столице Великобритании. Сын Владимир — собственник компании Overon Estate Investment, компании, которая продает недвижимость россиянам на Пхукете (Таиланд).
Став налоговым резидентом США, Волков-старший в 2022 году зарегистрировал в разных государствах еще с полдюжины компаний, в главном строй.
Например, в Онтарио были открыты компании CLTech и Attraverso Inc. Их управляющим Олег Волков провозгласил Андрея Вовченко, с которым его в Канаде свел их общий знакомый. Скоро после чего господин Волков, как заявляет собеседник «Коммерсанта», чтоб обеспечить размеренное снабжение собственных строй проектов древесной породой, заполучил практически за $3 млн сорок девять процентов акций канадской лесозаготовительной компании Sturgeon Falls Brush and Contracting Ltd. В совете руководителей этой организации местная пресса также нашла Андрея Вовченко. На данный момент последний является управляющим еще 1-го проекта Олега Волкова в Северном Онтарио, вложения в который оцениваются в $47 млн. При этом собственный вклад в него в размере $2 млн согласились внести и канадские власти. «Это большая поддержка со стороны кабинета министров — как Онтарио, так и общегосударственного»,— докладывал региональным средствам массовой информации по данному поводу Андрей Вовченко.
На вопросы ИД Коммерсант, отправленные на емайл Андрею Вовченко и Олегу Волкову, никто из них не ответил.
Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
