Бенефициарный владелец ЗАО «РЕННА-ХОЛДИНГ», кипрский офшор WEDYFY LIMITED, может оказаться номинальной компанией. Как удалось выяснить «Компромат Групп», руководители WEDYFY LIMITED и даже юридический адрес организации, которая контролирует ЗАО «РЕННА-ХОЛДИНГ», являются массовыми, то есть, можно сказать, номинальными.
Ранее топ-менеджеры компании были заподозрены в возможном выводе средств из России через WEDYFY LIMITED. Учредителем WEDYFY LIMITED при регистрации в 2007 году выступила офшорная компания DA VINCI ENTERPRISE CORP, базирующаяся на Британских Виргинских островах. В 2012 году владелец WEDYFY LIMITED изменен на другую офшорную компанию – DA VINCI FOUNDATION, зарегистрированную на Сейшелах. Именно WEDYFY LIMITED является мажоритарным владельцем дочерней компании «Группа компаний «Ренна» в России.
ЗАО «РЕННА-ХОЛДИНГ» учреждено в 2002 году. Организация контролирует несколько юридических лиц, а именно ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат», ЗАО «Кореновский молочно — консервный комбинат», ООО «Объединенная компания «Союзконсермолоко», ООО «Фабрика настоящего мороженого», ООО «РЕННА-ЛОГИСТИК», ООО «Торговый Дом «РЕННА» и ряд других, которые вместе образуют многомиллиардный бизнес в России. Но если WEDYFY LIMITED владеют номинальные руководители и компания располагается по адресу массовой регистрации, то кто рулит продовольственной безопасностью нашей страны и «ворочает» миллиардами рублей в этой сфере?
Согласно открытым данным, у WEDYFY LIMITED два руководителя, которые в свою очередь значатся директорами ещё нескольких десятков компаний. Также по одному адресу с WEDYFY LIMITED (Δημοσθένη Σεβέρη, 12, Floor 6, Flat 601, 1080, Λευκωσία, Κύπρος) зарегистрировано множество компаний, то есть это фактически адрес массовой регистрации юридических лиц, который, как правило, является формальным и нужен лишь для подачи документов в регистрационные органы.
Ещё одна ниточка ведёт к секретарю WEDYFY LIMITED — VALIA SECRETARIAL LIMITED, которая ранее управляла долей (15,5%) москвички Татьяны Сычевой в скандально известном банке «БФГ-кредит» семьи Глоцеров. В свою очередь, VALIA SECRETARIAL LIMITED принадлежит кипрской юридической фирме Stelios Americanos & Co LLC, которая вместе с ΝΑΤΑΛΥ ΓΚΟΥΡΕΚΙΑΝ руководила компанией Loughran Enterprises Ltd. На эту фирму в нулевых было записано около 50 автоцентров стоимостью в $250 млн владельца «Инком-Авто» Дмитрия Козловского, а в 2009-м компания перешла банку «Траст». В то время банк принадлежал Илье Юрову, Николаю Фетисову и Сергею Беляеву. Кто же конечный бенефициар на сегодня – одному «лабутю» известно.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является телеграм канал @criminalru.
