Спор «Траста» с российским экс-миллиардером дошел до американского суда
Банк «Траст» обратился в суд Нью-Йорка — он требует от Citibank и Deutsche Bank раскрыть транзакции офшора Coniston, связанного с семьей экс-миллиардера Бориса Минца. Банк опирается на решение Лондонского арбитража, который пришел к выводу, что замена в 2017 году кредитов компании Минца на балансе банка «Открытие» на неликвидные бонды, купленные за 34 млрд рублей, была «мошенничеством», и Coniston в нем участвовал.
Банк непрофильных активов «Траст» 14 февраля обратился в суд Южного округа Нью-Йорка — он добивается от Citibank и Deutsche Bank раскрытия финансовой информации компании Coniston Management Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, следует из базы американских судов. В заявлении «Траст» указывает, что хочет получить всю информацию о любых транзакциях Coniston на суммы от $50 000. Информация, как отмечают заявители, будет использоваться в зарубежных судебных процессах и позволит определить активы Coniston, в том числе те, которые могли быть «незаконно переданы» экс-владельцу ФГ «Будущее» и О1 Properties Борису Минцу и его семье.
В своем заявлении «Траст» опирается на решение Лондонского международного третейского суда (LCIA), «вынесенное в рамках десяти объединенных арбитражных разбирательств, связанных с нечестной мошеннической схемой». Как указывает «Траст» в заявлении, LCIA установил, что Coniston «контролировался Борисом Минцем и его сыновьями».
Обращение в американский суд — новый эпизод почти трехлетней тяжбы, которую банк непрофильных активов ведет с Минцем и его семьей. В Высоком суде Лондона «Траст» пытается взыскать с Минца и его сыновей Дмитрия и Александра более $700 млн. Разбирательство связано с событиями августа 2017 года, случившимися незадолго до санации Центробанком банка «Открытие», основным владельцем которого тогда был Вадим Беляев. Банк приобрел на 34 млрд рублей облигации «О1 груп финанс» (структура О1 Group Минца). Погашение бумаг было назначено на 2032 год, причем выплата купона была запланирована на дату погашения. После этого O1 Group досрочно расплатилась с «Открытием» по кредиту, залогом по которому были акции девелоперской компании O1 Properties, владеющей московской офисной недвижимостью класса A. Покупателем облигаций «О1 груп финанс» был и еще один банк, вскоре ушедший на санацию — Рост-банк Микаила Шишханова. Банк купил облигации структуры Минца на 22,6 млрд рублей, после чего компании бизнесмена досрочно погасили кредит перед организацией.
Бумагами O1 Properties, которые были под залогом у «Открытия», владели три компании — Nori Holding Ltd, Centimila Services и Coniston. Первые две зарегистрированы на Кипре и входят в O1 Group, Coniston контролировалась владельцем группы ИСТ Александром Несисом. В 2018 году проблемные активы санированных ЦБ крупных банков, в том числе «Открытия» и «Роста», были переданы на баланс банка непрофильных активов «Траст». В 2019 году «Траст» обратился в Высокий суд Лондона с иском к Минцу более чем на $700 млн, и суд постановил заморозить активы семьи Минц в пределах $572 млн. Спор по сделке с облигациями также рассматривается в Лондонском арбитраже. «Траст» считает сделку о замещении кредитов на бонды мошеннической. В материалах Высокого суда Лондона говорится, что менеджеры «Открытия» на момент покупки бумаг называли их «мусором», а сделку «глупой» и «странной» — в результате нее на балансе банке вместо обеспеченных кредитов появились неликвидные бонды. Единственным, кто поддерживал сделку, был Евгений Данкевич, который на тот момент был председателем правления «Открытия». Сейчас Данкевич, как и Беляев и Шишханов, является соответчиком по иску «Траста» против Минцев в Высоком суде Лондона, в России против него возбуждено уголовное дело.
Связаться с юристами Сoniston не удалось. Адвокат коллегии «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры» Дмитрий Андреев, который представляет интересы Nori и Centimila, отказался комментировать содержание арбитражного решения, сославшись на указания сохранять конфиденциальность разбирательства со стороны суда.
Через нью-йоркский суд «Траст» пытается получить информацию о транзациях Coniston, связанных с ее счетами в латвийском Rigensis Bank и армянском Ардшинбанке — Deutsche Bank и Citibank предоставляли этим банкам корреспондентские банковские услуги, сообщила пресс-служба банка «Траст» в ответ на запрос Forbes. Информация, которую получит «Траст», может быть использована им в разбирательствах в Лондонском арбитраже и Высоком суде Лондона.
«Лондонский международный третейский суд в своем 500-страничном решении пришел к выводу, что сделка (с бондами «О1 груп финанс». — Forbes) была мошенничеством, что Coniston участвовал в данной мошеннической сделке по указанию семьи Минц, а также что Борис, Дмитрий и Александр Минцы были сообщниками в этом мошенничестве и каждый из них лгал суду в своих свидетельских показаниях», — уточнили в пресс-службе. Размер убытков суд пока не определил, претензии банка составляют 35 млрд рублей.
Борис Минц ранее входил в список богатейших бизнесменов России по версии Forbes — в 2017 году (дата последнего попадания в рейтинг) его состояние оценивалось в $1,3 млрд. В феврале 2020 года, как следует из документов Высокого суда Лондона, активы семейного траста Минца, MF Trust, составляли $300-400 млн. В 2018 году бизнесмен вместе с сыновьями покинул Россию и теперь живет в Лондоне. После отъезда он лишился своих основных активов — ФГ «Будущее» (объединяла пенсионные фонды «Будущее», «Социальное развитие» и «Телеком-Союз») и O1 Properties. В России против Минца и его сыновей Дмитрия и Александра возбуждено уголовное дело о растрате (ст. 160 УК), они заочно арестованы. В конце 2019 года Минц выдвинул в Высоком суде Лондона встречные претензии к «Открытию» и «Трасту»: он указал, что из-за действий руководителей банков, Михаила Задорнова и Александра Соколова, а также руководства ЦБ (первого зампреда Дмитрия Тулина и занимавшего тогда пост зампреда Василия Поздышева) он потерял до $1 млрд. Минц считает, что в ЦБ против него были настроены негативно из-за того, что он критиковал действия регулятора, а Михаил Задорнов испытывал к нему личную неприязнь из-за неудачи в попытке слияния пенсионного фонда ВТБ и НПФ «Будущее».
Такие обращения обычно направляются в банки вне зависимости от юрисдикции для получения информации о счетах и активах ответчиков в арбитражных спорах — для поиска активов банкротов или с целью наложения обеспечительных мер, говорит управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. По его словам, при обращениях непосредственно в банк кредитные организации редко дают положительный ответ и предоставляют данные: запрашиваемая информация в большинстве стран относится к банковской тайне, а ее предоставление может повлечь негативные последствия для клиента. Поэтому заявители обращаются в суд для получения санкции. В данном случае велика вероятность, что суд откажет — даже если факт участия Coniston в схеме доказан, разбирательство в отношении Минца еще не завершено, указывает Иккерт. Кроме того, данные, которые запрашивает «Траст», могут включать в себя и информацию о третьих лицах, и тот факт, что Coniston могла участвовать в сомнительной схеме, не значит, что в этой схеме участвовали ее контрагенты, заключает юрист.
Георгий Перемитин
Источником новости является сайт «Скандалы.ру», зарегистрированный в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Борис Минс будет судиться по англосаксонскому праву
Спор «Траста» с российским бывший-мультимиллионером дошел до американского суда
Банк «Траст» написал заявление в суд Нью-Йорка — он просит от Citibank и Дойче Банк раскрыть операции офшора Coniston, который связан с семьей бывший-бизнесмена Бориса Минца. Банк опирается на решение Английского арбитража, который сделал вывод, что подмена в 2017 году займов компании Минца на балансе банка «Открытие» на неликвидные бонды, приобретенные за 34 миллиардов рублей, была «мошенничеством», и Coniston в нем принял участие.
Банк непрофильных активов «Траст» 14 февраля написал заявление в суд Южного окрестность Нью-Йорка — он достигает от Citibank и Дойче Банк раскрытия денежной инфы компании Coniston Management Ltd, зарегистрированной на Английских Виргинских островах, следует из базы американских судов. В обращении «Траст» отмечает, что желает получить всю данные о всех переводах Coniston на суммы от $50 000. Информация, как отмечают инициаторы, будет употребляться в заграничных судах и дозволит найти активы Coniston, также те, которые были бы «нелегально переданы» бывшему собственнику ФГ «Будущее» и О1 Properties Борису Минцу и его родственникам.
В обращении «Траст» опирается на решение Английского интернационального третейского суда (LCIA), «вынесенное в рамках 10 объединенных арбитражных разбирательств, которые связаны с нечестной жульнической схемой». Как показывает «Траст» в обращении, LCIA выяснил, что Coniston «контролировался Борисом Минцем и его сыновьями».
Обращение в американский суд — новый эпизод практически 3-х летней тяжбы, которую банк непрофильных активов ведет с Минцем и его родственниками. В Высочайшем суде Лондона «Траст» пробует взыскать с Минца и его сыновей Дмитрия и Александра больше $700 млн. Разбирательство соединено с событиями августа 2017 года, которые случаются накануне санации Центральным банком банка «Открытие», главным обладателем которого тогда был Вадим Беляев. Банк заполучил на 34 миллиардов рублей облигации «О1 груп финанс» (структура О1 Group Минца). Погашение бумаг было запланировано на 2032 год, при этом выплата купона была намечена на дату погашения. После чего O1 Group раньше срока расплатилась с «Открытием» по кредиту, залогом в соответствии с которым были акции девелоперской компании O1 Properties, которая владеет московской офисной недвижимым имуществом класса A. Покупателем облигаций «О1 груп финанс» был и очередной банк, скоро ушедший на санацию — Рост-банк Микаила Шишханова. Банк купил облигации структуры Минца на 22,6 миллиардов рублей, после этого компании предпринимателя раньше срока затушили кредит перед организацией.
Бумагами O1 Properties, бывш?? под залогом у «Открытия», обладали три компании — Nori Holding Ltd, Centimila Services и Coniston. 1-ые две зарегистрированы на Кипре и входят в O1 Group, Coniston контролировалась обладателем группы ИСТ Александром Несисом. В 2018 году проблемные активы санированных ЦБ больших банков, также «Открытия» и «Роста», были переданы на баланс банка непрофильных активов «Траст». В 2019 году «Траст» обратился в Высочайший суд Лондона с заявлением к Минцу больше чем на $700 млн, и суд постановил заморозить активы семьи Минц в границах $572 млн. Спор по сделке с облигациями также изучается в Английском арбитраже. «Траст» считает сделку о замещении займов на бонды жульнической. В материалах Высочайшего суда Лондона заявляется, что менеджеры «Открытия» на момент покупки бумаг называли их «мусором», а сделку «глуповатой» и «необычной» — в итоге нее на балансе банке заместо обеспеченных займов возникли неликвидные бонды. Единственным, кто поддерживал сделку, был Евгений Данкевич, который в то время был руководителем «Открытия». На данный момент Данкевич, как и Беляев и Шишханов, является соответчиком по заявлению «Траста» против Минцев в Высочайшем суде Лондона, в Российской Федерации против него открыто уголовно-процессуальное производство.
Связаться с юристконсультами Сoniston не получилось. Юрист коллегии «Монастырский, Зюба, Степанов и партнеры» Дмитрий Андреев, представляющ?? интересы Nori и Centimila, предпочел не обсуждать содержание арбитражного решения, указав на распоряжения сохранять тайность разбирательства со стороны суда.
Через нью-йоркский суд «Траст» пробует получить данные о транзациях Coniston, которые связаны с её счетами в латвийском Rigensis Bank и армянском Ардшинбанке — Дойче Банк и Citibank предоставляли этим банкам корреспондентские услуги кредитных организаций, сказала пресс-центр банка «Траст» в качестве ответа на запрос Форбс. Сведения, которые получит «Траст», быть может применена им в разбирательствах в Английском арбитраже и Высочайшем суде Лондона.
«Английский интернациональный третейский суд в собственном 500-страничном решении сделал вывод, что сделка (с бондами «О1 груп финанс». — Форбс) была мошенничеством, что Coniston принял участие в такой жульнической сделке по распоряжению семьи Минц, также что Борис, Дмитрий и Александр Минцы были подельниками в данном мошенничестве и любой из них врал суду в собственных свидетельских свидетельствах», — сообщили в пресс-центре. Размер потерь суд пока не обусловил, претензии банка составляют 35 миллиардов рублей.
Борис Минц до этого заходил в перечень самых богатых предпринимателей Рф по мнению Форбс — в 2017 году (дата последнего попадания в рейтинг) его состояние оценивалось в $1,3 миллиардов. В феврале 2020 года, как надо из документов Высочайшего суда Лондона, активы домашнего траста Минца, MF Trust, составляли $300-400 млн. В 2018 году предприниматель вместе с сыновьями оставил Российскую Федерацию и сейчас живет в столице Великобритании. После отъезда он лишился собственных главных активов — ФГ «Будущее» (соединяла воединыжды пенсионные фонды «Будущее», «Соц развитие» и «Телеком-Альянс») и O1 Properties. В Российской Федерации против Минца и его сыновей Дмитрия и Александра открыто уголовно-процессуальное производство о трате (ст. 160 УК), они заочно подвергнуты аресту. В конце 2019 года Минц выдвинул в Высочайшем суде Лондона встречные претензии к «Открытию» и «Трасту»: он подчеркнул, что из-за действий управляющих банков, Михаила Задорнова и Александра Соколова, также управления ЦБ (первого заместителя председателя Дмитрия Тулина и занимавшего тогда пост заместителя председателя Василия Поздышева) он растерял до $1 миллиардов. Минц думает, что в ЦБ против него были настроены плохо потому, что он критиковал деяния регулятора, а Михаил Задорнов испытывал к нему личную неприязнь из-за беды в попытке слияния пенсионного фонда ВТБ и НПФ «Будущее».
Подобные обращения обычно направляются в банки не зависимо от юрисдикции для получения инфы о счетах и активах ответчиков в арбитражных спорах — для поиска активов должников либо в целях наложения мер обеспечительного характера, гласит управляющий партнер фирме по оказанию юридических услуг «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. Как он сообщил, при обращениях конкретно в банк финансовые учреждения изредка дают положительный ответ и предоставляют данные: запрашиваемая информация в большинстве государств относится к банковской тайне, а её предоставление может повлечь отрицательные результаты для клиента. Потому инициаторы обращаются в суд для получения санкционные меры. В этом случае велика возможность, что суд откажет — даже если факт участия Coniston в схеме подтвержден, разбирательство в отношении Минца еще не окончено, показывает Иккерт. А также, данные, которые запрашивает «Траст», могут включать в себя и данные о третьих лицах, и то обстоятельство, что Coniston могла принимать участие в непонятной схеме, не означает, что в данной схеме приняли участие её контрагенты, заключает юрист.
Георгий Перемитин
