Содержание:
Бывшие топы «Роснано» и банка «Пересвет» в деле Олега Дьяченко
Оставивших Российскую Федерацию Олега Киселева, Иру Раппопорт и Александра Швеца обвинили в хищении 1,7 миллиардов руб.
Олег Киселев Процессуальный департамент МВД предъявил обвинения бывшим управленцам и партнерам «Роснано» – заместителю руководителя института развития Олегу Киселеву (ушел из группы в 2019 г.), главе контролируемого госкорпорации люксембургского фонда Fonds Rusnano Capital S.A. Ире Раппопорт, экс-руководителю банка «Пересвет» Александру Швецу. Их подозревают в хищении 1,7 миллиардов руб. Обвинения предъявлены в ходе процессуальных действий дела Олега Дьяченко – бывшего члена совета руководителей кипрской «внучки» «Роснано – Nanoenergo Fund Limited. В 2022 г. ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК – хищение в особо большом размере. Все обвиняемые, не считая Дьяченко, находятся за границей. МВД инициировал функцию объявления их в интернациональный розыск.
«Компания интенсивно осуществляет сотрудничество с органами охраны правопорядка. Установление новых фигурантов по делу Олега Дьяченко и предъявление им обвинения один из итогов этого сотрудничества», – сказал средствам массовой информации представитель «Роснано». Как он сообщил, одной из главных задач компании на сегодня является возврат вложений за период инвестирования 2010-2020 гг., в ряде всевозможных случаев эта работа приобретает форму компенсации вреда.
В материалах дела также проходит «неизвестное лицо из числа управляющих “Роснано”». Про это средствам массовой информации сообщил источник в правоохранительных органах, знакомый с материалами делами. Данные удостоверил собеседник в компании. «Ведомости» направили запросы представителям МВД и банка «Пересвет».
18 октября 2022 г. сотрудники правоохранительных органов провели у Дьяченко обыски, писали «Ведомости». Тогда следствие подозревало его в хищении $50 млн у «Роснано» через цепoчку межгосударственных фондов. В материалах дела шла речь о переводе из банка «Пересвет» $90 млн на счета организаций-оболочек, которые находится под контролем этим заграничным фондам. Новые участники дела – Киселев, Раппопорт и Швец – соединены конкретно с этой цепочкой нелегальных денежных операций, привевш?? к хищению, говорят источники.
Процессуальный департамент МВД считает, что вывод средств был организован последующим образом. В 2012 г. люксембургский фонд «Роснано» Fonds Rusnano Capital S.A и банк «Пересвет» организовали на Кипре иной фонд – Nanoenergo Fund Limited. Любой из них занес в капитал организации по $50 млн. Управляющей компанией фонда выступала Sberezheniya and Investicii Management Limited («дочка» АО УК «Сберинвест»), где Дьяченко состоял в должности генерального директора. В соответствии с пресс-релизу, который был размещен тогда на интернет-ресурсе «Роснано», подразумевалось, что «главной задачей работе фонда будет стимуляция развития и внедрения инноваторских и нанотехнологий в энергетическую ветвь России, также и в электроэнергетику, также обеспечение привлечения средств западных и российских финансистов».
$90 млн из суммы взноса было под видом венчурных вложений распределено на счета 6 компаний в Российской Федерации – ООО «Композитные трубы», ООО «Биоинновации», ООО «Сармат», ООО «РВТ», ООО «Гидроэнерготех», ООО «УИТ». Они все были тем или иным образом аффилированы с кипрским фондом, «Сберинвестом» или с Дьяченко и, практически, делали функцию компаний-оболочек. Средства были перечислены в нарушение инвестиционных процедур «Роснано» и без одобрения специализированного комитета госкорпорации. Другие $10 млн были переведены в оплату услуг управляющей компании
В 2015 г. «Пересвет» заключил 20 фиктивных договоров займа с ООО «ИнфоТех-Инвест», которое находилось под контролем Олега Дьяченко. По данным займам банк принял поручительства 6 компаний-оболочкек под залог средств «Роснано» на их счетах. В октябре 2017 г. в однобоком безакцептном порядке «Пересвет» списал все деньги с их счетов во выполнение договоров поручительства. Обязанности последнего по договорам займа перед банком закончились. Общая сумма списаний составила 1,7 миллиардов руб.
Разбирательства вокруг заграничных фондов «Роснано» – это не новая история. Уголовное дело по причине нелегального вывода из Nanoenergo Fund Limited $90 млн, в итоге чего был нанесен «значительный ущерб компании», было возбуждено еще в 2014 г., докладывали СМИ ссылаясь на столичную полицию. Тогда имена определенных организаторов хищений не были упомянуты.
В 2013 г. на непонятную деятельность фондов «Роснано» направляли внимание в Счетной палате. В 2010-2012 гг. «Роснано» было перечислено на счета Fonds Rusnano Capital S.A. $440 млн. $311 млн из этой суммы не употребляются для задач привлечения зарубежных вложений в солидарные межгосударственные фонды нанотехнологий. Обозначенные средства располагаются на вкладах в зарубежных банках, также за счет обозначенных средств производится купля–продажа ценных бумаг разных компаний, также компаний «Алроса», «Эмират Айр», «Евраз Групп» и остальных, докладывали аудиторы.
Как говорил средствам массовой информации денежный управляющий руководитель «Роснано» Владислав Юнусов, новый менеджмент госкорпорации, который пришел в конце 2020 г. на замену команде Анатолия Чубайса, вместе с сотрудниками правоохранительных органов ведет работу по взысканию вреда нанесенного нерадивыми, а в ряде всевозможных случаев,, нелегальными действиями бывших управляющих и партнеров «Роснано».
Менеджмент «Роснано» и её портфельных компаний несет субсидиарную вину за нерадивые и нелегальные решения, объяснял Юнусов. А также, в прошедших сделках часто были использованы разные связанные структуры, также заграничные. Их менеджмент также мог участвовать в действиях, привевш?? к безосновательным потерям для «Роснано», вплоть до хищений.
«На данный момент вместе с правоохранительными органами ведется работа по достаточно широкому кругу лиц, которые могут быть подвергнуты наказанию», – говорил Юнусов средствам массовой информации.
Схема вывода средств
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
