Завершено расследование, в соответствии с которым проходил Игорь Коломойский
По имеющейся информации «Ъ», СК РФ (СКР) закончил проведение следствия громкого уголовного дела о мошеннических действиях, причинивших особо крупный ущерб с престижной недвижимым имуществом в самом центре города Москва. Бизнес-центр площадью 8 тыс. кв. м на Поварской заинтересовал следствия, после того как было установлено, что одним из его собственников будто бы является находившийся в розыске по линии Интерпол бывший губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский. По мнению СКР, приобретенная от сдачи в аренду прибыль могла идти на выделение денежных средств подконтрольных украинскому олигарху нацбатальонов «Днепр» и «Айдар», которые признаны радикальными и запрещены в Российской Федерации. Расследование звучного уголовного дела началось еще в феврале 2018 года с обвинения генерального директора ООО «Сити Холдинг» (правопреемник ЗАО «Элит-Холдинг») Игоря Дябденкова и учредителя этой организации Дмитрия Рябоконя в неуплате налоговых платежей в особо большом размере (ч. 2 ст. 199 УК Россия). Вместе с тем казалось бы, очевидной историей, в базу которой легли материалы проверки налоговиков, занялось управление по расследованию преступлений, которые связаны с применением нелегальных средств и способов ведения войны СКР. Суть в том, что, по имевшейся у сотрудников правоохранительных органов инфы, одним из собственников находящегося в полутора километрах от Кремля и недалеко от Верховным судом Рф бизнес-центра «Поварская Плаза», являлся находившийся в розыске по линии Интерпол по расследованию о совершении военнослужащими Украины тяжелых и особо тяжелых преступлений на востоке Украины бывший губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский. Тогда же у следствия возникли и 1-ые догадки про то, что получаемая им от сдачи в аренду примерно 8 тыс. кв. м прибыль могла идти на выделение денежных средств подконтрольных украинскому олигарху нацбатальонов. Их бойцами, по данным СКР, на востоке Украины были убиты сотни гражданское население, также репортеры. Вообщем, история с налогами так ни во что и не вылилась. Вначале налоговая инспекция №4 и СКР считали, что находящаяся под руководством предпринимателями компания недоплатила за 3 года в бюджет примерно 42 млн руб. Но после проведения ряда экспертных исследований было установлено, что расчеты были неправильными, и недоплата составляет порядка 8 млн руб., а уголовное наказание в соответствии с законодательством наступает при недоимке начиная с 15 млн руб. В конечном итоге в августе прошедшего года уголовное дело в отношении Игоря Дябденкова и Дмитрия Рябоконя сотрудник следственных органов СКР Антон Мигунов закончил за отсутствием состава преступного деяния . Юрист Дмитрия Рябоконя Денис Тихонов удостоверил такие сведения «Ъ». К тому времени оба являлись фигурантами еще 1-го уголовного дела, но уже о мошеннических действиях, причинивших особо крупный ущерб (ч. 4 ст. 159 УК Россия), которое находилось в производстве все такого же подполковника юстиции Мигунова. Дело было возбуждено 10 апреля 2020 года по заявлению обитателя столичного микрорайона Орехово-Борисово Айказа Овасафяна. К следователю Мигунову оно попало, после того как было установлено, что идет речь все о той же недвижимого имущества на улице Поварской, 10/1. К слову, арест на данный шестиэтажный дом был наложен Басманным районным судом города Москва еще в 2014 году, снова же по обращению следователя Мигунова, который расследует уголовное дело в отношении Игоря Коломойского, которому вменяются организация убийств российских представителей СМИ, применение нелегальных средств и способов ведения войны, воспрепятствование легитимной проф работе представителей СМИ и похищение россиян на территории Украины (ст. 105, 356, 144 и 126 УК Россия). Из материалов дела о мошенничестве получается, что господин Овасафян является выгодоприобретателем зарегистрированного на Багамских островах холдинговой компании Arch limited, который до этого имел деловые контакты с группой компаний Игоря Коломойского и его партнёра по коммерческой деятельности бизнесмена Геннадия Боголюбова. Им, согласно информации правоохранительных органов, в то время принадлежало по двадцать пять процентов акций ЗАО «Элит-Холдинг». В сентябре 2015 года в счет погашения части задолженности в сумме $300 млн перед компанией Айказа Овасафяна Игорь Коломойский передал ему свою кипрскую компанию Galermos, которой, по мнению заявителя и СКР, принадлежал бизнес-центр «Поварская Плаза». Разбираясь с приобретенным собственностью, новый собственник узнал, что никаких акций ЗАО «Элит-Холдинг», который владеет этим бизнес-центром, у кипрского офшора нет: они находятся в принадлежности обладателя строения Дмитрия Рябоконя. Как считают следственные органы, последний, вступив в сговор с Игорем Дябденковым (оба находятся под подпиской о невыезде), похитил акции у Galermos, нанеся тем Айказу Овасафяну вред стоимостью примерно 2 миллиардов руб. Стоит отметить, что ООО «Сити Холдинг» с 27 июля 2021 года располагается в стадии раззорения, но площади в нем продолжают взять в аренду порядка 20 компаний и компаний. Сами фигуранты свою вину в хищении, по данным «Ъ», не признают. В соответствии с свидетельствам Дмитрия Рябоконя, единственным основателем и обладателем ЗАО «Элит-Холдинг» он являлся с момента сотворения организации в 2001 году. Вообщем, того, что у него были деловые отношения с Игорем Коломойским, предприниматель не опровергает. Как он сообщил, сначала двухтысячных, еще за длительное время до событий на Украине, которые близки к Игорю Коломойскому люди давали оформить в залог здание либо акции «Элит-Холдинговой компании» в качестве обеспечения по кредиту, взятому им в конце девяностых в Мосприватбанке (столичный филиал контролируемого украинскому олигарху Приватбанка). Но от этого предложения Дмитрий Рябоконь не согласился, и стороны пошли на взаимовыгодное решение, заключив джентльменское соглашение. Его сущность состояла в том, что переход двадцать пять процентов акций был зарегистрирован только во внутреннем реестре ЗАО, другими словами без формально оформленного в органах государственной власти отчуждения принадлежности. Если б в обсужденный срок Дмитрий Рябоконь не возвратил средства, то в данном случае и был должен бы состояться официальный переход акций. Но в 2008 году, согласно мнению предпринимателя, он рассчитался с долгом и предложил представителям Игоря Коломойского отменить все соглашения. По их настоянию это было изготовлено через кипрскую компанию Galermos в том же 2008 году. Вообщем, следствие эту версию посчитало беспочвенной, вменив Дмитрию Рябоконю и Игорю Дябденкову кроме мошенничества к тому же узаконивание денег либо другого собственности, обретенного в итоге совершенного ими преступного деяния (ч. 4 ст. 174.1 УК Россия). Не так давно расследование этого дела было окончено, стороны ознакомились с материалами, и СКР направил обвинение на утверждение в Генеральную прокуратуру. Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
В Казани заочно задержали Игоря Коломойского по обвинению в хищению нефти у «Татнефти»
Если Вас заинтересовала новость:
