Дело об обмане на 3,5 млрд рублей известного юриста и решальщика Дениса Шапиро (он же Дионисий Золотов) дошло до суда.
Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении посягнувших на активы Шапиро соучредителей крупной подмосковной компании по производству бытовой химии «В&B» Александра Балаховского и его зятя Якова Босинзона, а также их подельника Александра Савоськина. Процесс над ними стартует в ближайшее время в Дорогомиловском суде Москвы.
Опрометчиво рискнувших «кинуть» самого влиятельного решальщика страны будут судить по пяти статьям УК, включая «мошенничество в особо крупном размере» (ч.4 ст. 159 УК РФ). По совокупности преступлений им светит более 10 лет колонии.
Как установило следствие, в 2014 году Шапиро стал партнером бизнесменов, купив за 5 млн. долларов долю в ООО «Бест клин» – основном активе холдинга, который выпускает бытовую химию под раскрученными брендами Уникум (Unicum), Сotico, EasyWork и другими. Но когда Шапиро угодил под стражу, партнеры решили не делиться с ним прибылью. Думая, что им все сойдет с рук, они переоформили завод и товарные знаки на подконтрольные им компании и физлиц. Производство бытовой химии осталось на прежнем месте в подмосковном городе Видное. Однако ООО «Бест клин» было обанкрочено, а доля Шапиро «обнулилась». Ущерб по делу ГСУ СК по Москве оценило в 3 млрд. 490 млн. рублей.
Однако предстоящее разбирательство находится под угрозой. По оперативным данным, фигуранты задумали побег в Израиль, так как двое из троицы – Босинзон и Балаховский – имеют гражданство этой страны.
Почву обвиняемые уже подготовили: запустили информационную кампанию в СМИ, крича о «заказном» характере дела, а также активно выводя средства за рубеж. Туда уже перебрались попавшая под следствие бывшая любовница совладельца холдинга «В&В» Якова Босинзона – Олеся Каплистая, а также законная супруга Босинзона – Татьяна, которая к тому же является дочерью Александра Балаховского. Каплистая, заочно обвиненная в злоупотребление полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), объявлена в международный розыск. Татьяну Босинзон также ждут крупные неприятности.
ГСУ СК по Москве выделило в отношении нее в отдельное производство дело о легализации имущества, приобретенного в результате преступления, незаконном использовании чужого товарного знака и нарушении патентных прав (ч. 4 ст. 174.1, ч. 3 ст. 180 ч. 2 ст. 147 УК РФ). Следствие пришло к выводу, что она «была осведомлена» о преступных планах родственников, а значит, ее ждет обвинение, международный розыск и заочный арест.
Но и это еще не все. «Также выделены материалы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Речь идет о хищении оборудования завода, — сообщил адвокат потерпевшего Роман Кандауров -. Помимо уже известных фигурантов – Балаховского, Босинзона и Савоськина, следствие усматривает причастность Александра Шелепова – генерального директора и контролирующего участника ООО «Производственная компания БК», на которую подельники вывели актив».
https://t.me/vchkogpu/34315 ВЧК-ОГПУ
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является телеграм канал @vchkogpu.
