Новости

«Держи» Гусельникова: как банкир «выручает» активы от приставов?

Может ли «наследивший» в «Вятка-банке» Григорий Гусельников быть имеет отношение к утечке денег из компании Томскинвест, и не намерена ли он в скором времени спешно оставить Родину?

Как рассказывает журналист Москов Пост в отношении компании «Томскинвест» введено создание по расследованию о взыскании в пользу ООО «Правовая компания «Эксиора» примерно 7 млн. евро. Про это сообщается на интернет-ресурсе kad.arbitr.

В соответствии со сведениями дела и установлено судом, 30 апреля 2014 года меж оффшором с Английских Виргинских островов «ВанденбургЛимитед ООО «Томскинвест» был подписан контракт займа, на основании которого заимодавец предоставил заемщику деньги в размере 7,4 млн евро на срок до 30 апреля 2019 года под 0,1 % годовых. Выполнение контракта займа было обеспечено поручительством компаний, которые входят в одну группу: «Балтикс», «Каланчевская 13», «Капитель», «Лесстрой», «Монолит» и «Профпроект». Срок поручительства был установлен до 31 декабря 2020 года.

Суд выяснил, что на момент завершения срока деяния контракта заемщик возвратил задолженность только отчасти. На данный момент невыплаченная сумма долга составляет чуток свыше 5 млн евро, не включая проценты и неустойку. 28 февраля 2020 года организация «Ванденбург Лимитед» уступила компании ООО «Правовая компания «Эксиора» все свои права по соглашению займа, так что сейчас «Томскинвест» должен выплатить долги ей.

В деле также бытует латвийский ASPNSBanka, который после принятия вердикта суда о взыскании суммы с «Томскинвеста», подал обращение, в какой сообщил о неправомерности действий арбитров и потребовал осуществить пересмотр дело. Но заявление был отклонен, так как заявитель не являлсястороной спорных в реальном деле правоотношений. Откуда же подобное рвение защищать «Томскинвест»?

Как с гуся вода

Как получилось узнать, латвийским банком ранее обладал предприниматель из России Григорий Гусельников. Он же является главным владельцем акций Norvik Banka (бывшего «Вятка-банка», в Кировской области он работает под старым заглавием) с представительствами в Латвии и Англии.

После того, как Гусельников купил «Норвик банк», «Вятка банк» стал работать с ним в группе. Когда к латвийскому подразделению появилось сильно большое количество вопросов, банкир ухитрился своевременно реализовать свою долю ряду владельцев акций из Соединенных Штатов Америки под руководством предпринимателем Роджером Тамаразом, которому приписывают отношение к так называемой «семье» Бориса Ельцина, будто бы он даже обеспечивал финансами его избирательную гонку.

В 2015 году в условиях неожиданной ухода с поста главу правительства Латвии Лаймдоты Страуюмы Гусельников стал фигурантом интернационального скандала. Накануне до ухода с поста прошел слух, будто бы госпожа Страуюма «засветилась» в вероятном выводе активов через Norvik Banka и полностью могла принимать участие в неких сероватых схемах, приписывающ?? Гусельникову. Позднее Лаймдоте Страуюме попробовали приписать будто бы работавшего в банке сына, и вывести оттуда вероятные личные интересы политика. Однако в конечном итоге после увольнения ей не стали выдвигать претензий.

Может быть, разбирательство просто «замяли». Злые языки говорят, будто бы посодействовали в данном не только желание латвийского кабинета министров уменьшить репутационный вред, да и связи Гусельникова в оппозиционных Россия кругах латвийского кабинета министров. Противники также думали, что банкир мог быть имеет отношение к созданию компаний-однодневок для вероятного вывода средств из «Вятка-банка». Доказанных фактов нет, зато понятно, что компании, долю в которых купило АО «Норвик Иегулдиюму Парвалдес Сабиедриба», были зарегистрированы всего за некоторое количество дней до приобретения Гусельниковым латвийского банка.

В их числе были бы компании с очевидными признаками фиктивности ООО «Капитель», «Лесстрой», «Монолит» и «Орион».

Финансовое положение первых 2-ух компаний, 99,9 % акций которой номинально принадлежат кипрской организации «Трилокус Лимитед», а практически находятся под ограничением «Норвик банка», на грани «фола».