Для бывших руководителей банка «БФГ-Кредит», разорившегося в 2016 году, прокуратура требует сроки от 5 до 7 лет колонии. Главные фигуранты обвиняются в растрате более 22 миллиардов рублей, исчезнувших за границей. Предполагаемые организаторы мошеннической схемы Павел Дойнов, в прошлом председательствующий в правлении банка, Юрий Глоцер, бывший совладелец и кинопродюсер, и акционер Евгений Мафцер, находятся в международном розыске. Судебный процесс по делу о растраченных кредитах начался весной 2022 года. На скамье подсудимых оказались пока топ-менеджеры Денис Пуресев, замещавший предправления, Алексей Горлин и Михаил Дорогинин, возглавлявшие кредитное управление, их зам Юлия Филькенштейн.
Расследовать обстоятельства хищений осенью 2016 года правоохранители начали по инициативе Центробанка. Он подал заявление еще за три месяца до того, как отозвал у «БФГ-Кредит» лицензию, поскольку банк полностью утратил капиталы еще летом 2016-го. Между тем, свои денежные активы в этом финансовом учреждении держали департамент строительства Москвы, ВГТРК, «Первый канал». Всего же банк остался должен своим клиентам почти 50 миллиардов рублей. Первыми фигурантами и обвиняемыми стали представители самой верхушки правления Дойнов, Мафцир и Глоцер. Было установлено, что за 2014 — 2016 годы они вывели из банка почти 23 миллиарда рублей. Банк выдавал подконтрольным соучастникам фирмам заведомо невозвратные кредиты. Дальше деньги переходили другим подконтрольным компаниям, с которыми заключали также фиктивные договора на оказание услуг или купли-продажи.
Удалось установить, что часть денег уплыла в офшоры на Кипр и в один британский. Так мошенники легализовали деньги и на 1,5 миллиарда рублей купили в Европе и России недвижимость. Остальных фигурантов дела установили летом 2020 года. Пуресев, например, как оказалось, занимался тем, что регистрировал компании в офшорной зоне, начиная еще с 2011 года. Также Пуресев, а затем и Дойнов, пролонгировали сроки погашения долгов, которые никто возвращать не собирался. Для Дорогинина, Пуресева и Горлина обвинение запросило по 7 лет лишения свободы. Предполагаемое пособничество Финкельштейн потянуло на 5 лет. Защита назвала такие сроки весьма суровыми для тех, кто лишь выполнял указания собственников банка и руководства. К тому же на большинстве кредитных договоров, их подписей не стоит, а на тех, что стоит, они поддельные, что доказала соответствующая экспертиза.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является телеграм канал @criminalru.
