Экс-предправления банка «Адмиралтейский» 65-летняя Нина Максименко идет под суд за незаконный обнал и особо крупную растрату. Правда, судят пенсионерку заочно, потому как предприимчивая банкирша и по совместительству спонсор «Клуба адмиралов» смогла сбежать заграницу. Покинув Россию, она находится в международном розыске. Госпожу Максименко обвиняют в участии в аферах, благодаря которым через свой банк она отмыла порядка 24 миллиардов рублей. Да еще и кредиты невозвратные выдала на 220 миллионов.
Правоохранители начали копать под экс-управленца «Адмиралтейского» еще до того, как банк разорился. Дело было в 2015, когда было установлено, что через банк выводят миллиарды рублей. Первыми в использовании не столь мудрой схемы были замечены владельцы пяти компаний, счета которых числились за кредитным учреждением: Ренат Шабанов, Александр Филоян и Муса Исраилов. Объединившись с Ниной Максименко, они обналичили около 24 миллиардов, нажившись на этом почти на 550 миллионов. Средства обналичивались с лета 2011-го по осень 2015-го. Афера заключалась в том, что клиентура, делая вид, что оплачивает товары или услуги, на самом деле переводила на счета пяти фирм суммы, возвращавшиеся к ним наличными, кроме «комиссионных» 2,2%. Спустя пару месяцев после совершения последней незаконной операции дело заинтересовало следователей, которые и предъявили заочные обвинения госпоже Максименко.
Помимо нее, уголовное дело завели и на ее коллегу, председателя совета директоров и гражданина Латвии Иванса Кузнецовса. Сейчас он, как и подельница, скрывается от правосудия, находясь в международном розыске. А вот Шабанов, Филоян и Исраилова во всем сознались. Они активно сотрудничали со следствием, за что получили небольшие сроки – от двух до трех лет колонии. Помимо истории с миллиардами, Максименко обвиняют в том, что в 2013 году она выдала невозвратный кредит московской «Триаде». Полученные 150 миллионов рублей не вернулись в банк. А вместе с процентами накапал ущерб в размере 220 миллионов.
В 2020 и 2021 годах арбитражные суды, решения которых были поддержаны и Верховным судом, выдачу этого кредита признали правомерным, и защита продолжает настаивать на невиновности подзащитной. Напомним, банк «Адмиралтейский» в разное время предоставлял свои услуги серьезным организациям. Это и ОКБ Сухого, МАИ, ИД «Красная звезда», «Шоколадница», «Связной», киножурнал «Ералаш». А Максименко взяла шефство над региональной общественной организацией адмиралов и генералов ВМФ «Клуб адмиралов», появившейся в 2006 году по решению банка, и помогала им финансово.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является телеграм канал @criminalru.
