Евгений Швидлер пересек кредитные полосы
Как Роман Абрамович «простил» $637 млн другу, который заявил в суде Лондона, что не получал выгоды в виде денег либо ценностей от их дружбы
Роман Абрамович (слева) и Евгений Швидлер Предприниматель Евгений Швидлер первым попробовал опротестовать в суде английские санкционные меры, сообщив, что дружба с олигархом Романом Абрамовичем не приносит ему денежной выгоды. Судя по материалам, попавш?? в распоряжение представителей СМИ, он получил от бывшего собственника футбольный клуб «Челси» кредиты на сотни миллионов долларов через организации, зарегистрированные в офшорах.
Предприниматель, который решил опротестовать в суде санкционные меры, которые Англия ввела против него за связи с российским мультимиллионером Романом Абрамовичем, заявляет, что их знакомство никогда не приносило ему «денежной либо выгоды в виде денег либо ценностей». Утечка установила, что компании Абрамовича предоставили ему кредиты на сотни миллионов долларов — долг позднее переоформили, на самом деле, подарив средства его родственникам.
В прошедшем году Англия ввела санкционные меры против Евгения Швидлера, уроженца Советский Союз и бывшего управляющего нефтедобывающей организации, за то, что он извлекал выгоду из деловых отношений с Абрамовичем — олигархом, который, по данным ЕС, имеет «старые и тесноватые связи с Владимиром Путиным».
В феврале Швидлер обратился с исковым заявлением в Высочайший суд Лондона, сообщив, что «не согласен с тем, что получал финансовую либо вещественную выгоду от связей с г-ном Абрамовичем», и назвал санкционные меры безосновательными и дискриминационными.
В конце лета предприниматель проиграл дело, а в прошедшем месяце Апелляционный суд поддержал его заявку на оспаривание. Дату слушания еще не назначили.
Швидлер настаивает на необоснованности санкционных мер, но утечка, которая попала к OCCRP и нашему партнеру, Бюро расследовательской журналистики, продемонстрировала, что знакомство с Абрамовичем принесло ему существенную финансовую выгоду. Материалы в базе этого расследования — утечка из кипрского поставщика корпоративных услуг MeritServus, помогавш?? управлять некими звеньями офшорной империи Абрамовича. Если б не утечка, некоторые элементы схемы так и остались бы нераскрытыми из-за высочайшего уровня денежной секретности в офшорных юрисдикциях.
Утечка установила, что за двенадцать лет (с 2006 по 2018 год) компании Абрамовича предоставили Швидлеру кредиты по меньшей мере на 637 миллионов долларов — часто на прибыльных критериях, а время от времени и совсем беспроцентно. Кроме того, похоже, что в 2012 году траст Абрамовича через ряд договоров переписал выше пол миллиарда долларов займа на семью Швидлер, на самом деле, подарив ей данную стоимость.
Согласно мнению Хелен Тейлор, старшей исследовательницы по правовым вопросам в английской правозащитной группе Spotlight on Corruption, если Швидлер выиграет обращение на пересмотр, дело станет прецедентным и подстегнет остальных российских крупных бизнесменов к попыткам опротестовать санкционные меры и разморозить многомиллиардные активы.
«Победа Швидлера послужит сигналом про то, что игра стоит свеч, и почти все олигархи попробуют опротестовать санкционные меры, — думает Тейлор. — Всем любопытно, как суды будут решать такие вопросы. Лица под санкционными мерами, возможно, с опаской наблюдают за тем, что происходит».
Вначале документы MeritServus получила группа хактивистов Distributed Denial of Secrets, потом она передала их OCCRP и Гардиан (Великобритания). Это расследование стало частью глобального проекта Cyprus Confidential, который организовали Интернациональный объединение представителей СМИ-расследователей (ICIJ) и Paper Trail Media.
О проекте Cyprus Confidential
Cyprus Confidential — глобальный проект, расследующий российское воздействие на Кипре и случаи, когда местные компании помогали олигархам переоформлять активы в годы, которые предшествовали широкоформатному вторжению Рф в Украину в феврале 2022 года. В базу проекта легли больше чем 3,6 миллиона документов от 6 кипрских поставщиков корпоративных услуг и одной латвийской компании.
В утечку попали файлы кипрских компаний DJC Accountants, ConnectedSky, Cypcodirect, MeritServus, MeritKapital и Kallias and Associates, также латвийской компании Dataset SIA, продающ?? файлы из кипрского корпоративного списка через веб-сайт i-Cyprus.
Файлы MeritServus и MeritKapital передала OCCRP, ICIJ и иным медиа группа Distributed Denial of Secrets (DDoS), выступающ?? за открытость общественно важных данных. Эти компании уже попадали в расследования OCCRP, но новый проект помогает составить больше полную картину их работе. В распоряжении ICIJ также оказались документы Cypcodirect, ConnectedSky, i-Cyprus и Kallias and Associates, которые получила Paper Trail Media. Файлы Kallias and Associates нашим сотрудникам из Paper Trail Media и ICIJ также передала DDoS. OCCRP поделился с медиапартнерами утечкой из DJC Accountants, которую получил от DDoS.
Англия ввела санкционные меры в отношении MeritServus и её основоположника Димитриса Иоаннидиса в апреле — перед этим OCCRP раскрыл, что компания, возможно, продолжила обслуживать Абрамовича после начала широкоформатного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. В MeritServus не ответили на отправленные до этого в текущем году вопросы про то, закончили ли они работать с Абрамовичем, когда он попал под санкционные меры.
После августовского проигрыша юрист Швидлера сообщил представителям СМИ нашего напарника Гардиан (Великобритания), что в деле поднимаются «очень принципиальные темы», а его клиент «уповает, что Апелляционный суд назначит слушание как можно быстрее», но не дал ответов на следующие вопросы.
Швидлер и Абрамович оставили без внимания вопросы представителей СМИ.
Швидлер, старый товарищ Абрамовича, занимал высочайшие должности в бизнесах олигарха
Швидлер — выходец из Советский Союз, который окончил Российский муниципальный институт нефти и газа и позднее получивший американское и английское гражданство, — возглавлял ОАО «Сибирская нефтедобывающая организация» Абрамовича («Сибнефть»), когда в 2005 году его купил за 13 млрд долларов российский муниципальный великан ПАО «Газпром».
Сделка сделала Абрамовича одним из самых богатых людей в мире. Согласно расчетам Форбс, состояние Швидлера в 2021 году достигнуло наибольшей суммы в 1,9 млрд долларов. В соответствии с августовскому судебному постановлению, Швидлер и Абрамович дружат уже порядка сорока лет, с периода Советский Союз.
Будущие мультимиллионеры повстречались посреди 80-х годов, но Абрамович позже остался в столице России, а Швидлер отправился получать бизнес-степень в США. Позднее он трудился в интернациональной консультационной организации Deloitte & Touche в Нью-Йорке.
К середине девяностых годов Швидлер возвратился в Российскую Федерацию и стал денежным руководителем «Сибнефти». Он был главным лицом в окружении Абрамовича, когда «Сибнефть» скупала по сниженным ценам необъятные нефтяные активы в условиях массовой приватизации, которая в то десятилетие обусловила финансовый сектор России. Прибыльные приобретения «Сибнефти» отчасти обоснованы тесноватыми связями Абрамовича и его партнёра по коммерческой деятельности Бориса Березовского с являющимся в то время главой Российской Федерации Борисом Ельциным. Про это сообщается в английском судебном постановлении по делу меж Абрамовичем и Березовским.
Швидлер возглавлял либо держал под контролем еще несколько компаний Абрамовича, в том числе «Евраз» — металлургическую компанию под санкционными мерами Англии, работающ?? в большей степени в Российской Федерации, — и организацию по управлению активами Millhouse Capital. После того как в 2003 году Абрамович купил «Челси», Швидлер на непродолжительное время возглавил футбольный клуб и переехал в пригород Лондона.
Роман Абрамович и Евгений Швидлер на первом игре «Chelsea» в Премьер-лиге с момента покупки клуба олигархом, август 2003 года По прошествии двух недель с начала широкоформатной войны в Украине Англия ввела санкционные меры в отношении Абрамовича, назвав его «одним из немногих крупных бизнесменов девяностых годов, которые не утратили положение при Владимире Путине». Власти ЕС сообщили, что Абрамович имел «привилегированный доступ» к Владимиру Путину, а «связи с лидермо Российской Федерации посодействовали ему сохранить существенное состояние».
Как считают Тома Мейна, противокоррупционного профессионала и исследователя из Оксфордского института, возможно, Абрамович сохранил положение частично благодаря близости к Владимиру Путину.
«Значимый капитал в Российской Федерации могут иметь только верные режиму лица, — полагает Мейн. — Если вы имеет отношение к одной из самых крупных в государстве нефтяных компаний, как были Абрамович и Швидлер, то непременно, что пост и состояние для вас может сохранить только лояльность к Владимиру Путину».
Спустя несколько суток после Абрамовича под английские санкционные меры попал Швидлер — за связи с обладателем «Челси» и неисполнительное управление в «Евразе». Руководство государства подчеркнули, что «Евраз» принимает участие в «экономической отрасли, который представляет стратегическую значимость» для российского кабинета министров.
Попав под санкционные меры (его активы также заморозили), Швидлер обратился с исковым заявлением в Высочайший суд Лондона.
В поданном в суд обращении предприниматель подчеркнул, что «никак не связан с г-ном Абрамовичем, и в индивидуальности не получал от него (прямой либо непрямой) денежной выгоды». Он подчеркнул, что источник его состояния — «личные вложения».
Швидлер дополнительно заявил, что не оказывает влияние на политику российского кабинета министров, а эффект от санкционных мер назвал «острым». Предприниматель передал в судебные инстанции два свидетельских обращения, в соответствии с которыми его личные самолеты задержали, он не может оплачивать домашний персонал, а его детишек исключили из личных школ.
«Моя репутация разрушена, я не могу вести бизнес», — посетовал предприниматель.
Арестованный самолет Евгения Швидлера
Утечка продемонстрировала, что Абрамович переоформил кредиты Швидлера на его детишек
Наперекор заявлениям Швидлера про то, что он не получал «денежной либо выгоды в виде денег либо ценностей» от дружбы с Абрамовичем, утечка продемонстрировала, что вложения предпринимателя оплачивались на большие кредиты, которые компании Абрамовича выдавали ему больше 10 лет (начиная с реализации «Сибнефти» в 2005 году).
1-ые кредиты — на 300 миллионов и 48 миллионов долларов — предоставила в 2006 году зарегистрированная на Английских Виргинских Островах (БВО) компания Абрамовича. В соответствии с попавшему к OCCRP соглашению, позднее компания передала права на 300-миллионный кредит иной компании на БВО — Sonora Capital Investments.
Утечка установила, что в день получения трехсот миллионов Швидлер купил на подобную же сумму акции холдинга, которая владела «Евразом» — металлургической компанией Абрамовича. Швидлер не ответил на вопрос, был предназначен ли кредит для вложений в «Евраз».
В 2014 году иная компания Абрамовича согласилась выдать до 5 миллионов долларов займа Швидлеру, чтоб он вкладывал в фонд Raine Partners II LP, который был создан американским коммерческим банком Raine Group. Средства выдали без залога, который кредитор мог бы изъять в случае невыплаты. Позднее кредит переоформили на организацию Sonora Capital Investments, зарегистрированную на БВО.
Судя по файлам утечки, в 2016 году — когда Швидлер, согласно поданному в суд заявлению, развелся с супругой, — иная компания Абрамовича на БВО предоставила предпринимателю 100 миллионов долларов на послебрачное соглашение. Средства выдали беспроцентно.
В 2018 году Sonora Capital Investments предоставила Швидлеру еще два беззалоговых займа в общем размере 323 миллиона долларов — на «цели, которые он обусловит без помощи других».
Том Мейн, противокоррупционный специалист, сообщает, что подобные соглашения «чрезвычайно прибыльны заемщику».
«Подобные условия обычно предоставляют лицам, близким к выгодоприобретателям компании-кредитора», — также сказал он.
Судя по утечке, всего к 2019 году Швидлер накопил 637 миллионов долларов долга перед зарегистрированной на БВО компанией Абрамовича.
В 2021 году Абрамович оказал Швидлеру еще огромную услугу: его траст дал обещание переоформить на детишек Швидлера компанию, которой принадлежали права практически на все кредиты. С этой целью пришлось провернуть трудную схему, которую обнаружила утечка.
Поначалу Sonora Capital Investments Абрамовича подписала 4 соглашения о перемене лиц в обязательстве, обменяв права на 545 миллионов долларов долга (с учетом процентов) на вексели — документы, по которым заемщик (в этом случае Швидлер) обязуется выплатить долг. (Попавшие к OCCRP документы подписала только Sonora Capital Investments, но последующее соглашение, выходящее из этой сделки, подписали и компания, и Швидлер.)
Потом вексели передали зарегистрированной на БВО компании Brick Lane Holdings Limited, которая принадлежала Zeus Trust Settlement Абрамовича.
Согласно мнению Мейна, таким образом долг просто перемещали меж компаниями Абрамовича, но этим дело не завершилось, и скоро его превратили в подарок семье Швидлер.
В утечку также попала дарственная, в какой Zeus Trust дал обещание передать акции Brick Lane Holdings — компании в то время принадлежали права на кредит в 545 миллионов долларов (с учетом процентов) — детям Швидлера. Согласно условий контракта они в итоге унаследуют компанию ценой больше полумиллиарда долларов — если в то время долг еще не погасят, они смогут его простить.
Cantley Investments Limited, компания Абрамовича на БВО, согласилась выдать 300 миллионов долларов в виде займа Евгению Швидлеру, 2006 год Траст Абрамовича также передал Brick Lane Holdings под управление одной из подконтрольных Швидлеру компаний. В соответствии с попавшему в утечку распоряжению, Zeus Trust «безотзывно» назначила зарегистрированную в Делавэре компанию S6 LLC, в управлении которой состоял Швидлер, своим доверенным лицом, разрешив ей применять возможности акционера и право голоса «хоть каким методом».
Мейн сообщает, что в итоге этой схемы кредиты, возможно, превратили в подарок семье предпринимателя: как он сообщил, это показывает на «чрезвычайно близкие отношения меж выгодоприобретателем компаний-кредиторов и Швидлером».
Специалисты думают, что журналистские находки не окажут влияния на финал рассмотрения дела в суде
Непонятно, обладали ли английские власти сведениями, содержащейся в попавших к OCCRP файлах, но, вероятно, они оспорили в суде резоны Швидлера про то, что дружба с Абрамовичем не принесла ему денежной выгоды.
Схема, которую провернули предприниматели, так запутанная и непрозрачная, что без утечки раскрыть её было бы нереально. Обращения кабинета министров о денежных выгодах Швидлера основываются на общедоступной инфы о его заработках в компаниях олигарха.
Согласно мнению Мейна, это «говорит о трудностях, с которыми сталкиваются сотрудники правоохранительных органов», когда расследуют офшорные сделки.
«Когда принимает участие столько юрисдикций, нужно быть мобильными и пробовать получить данные о бенефициарах, а это быть может тяжело», — подчеркнул он.
Судья Высочайшего суда Нил Гарнэм решил, что правительство имело довольно оснований, чтоб объявить о санкционных мерах против Швидлера, и отклонил заявление предпринимателя.
Согласно мнению Хелен Тейлор, находки проекта Cyprus Confidential не окажут влияния на финал рассмотрения дела в суде.
«Суд не может выходить за границы того, что предоставлено кабинетом министров, — рассказала она. — Он изучит предпосылки, которые власти назвали при наложении санкционных мер, и решит, довольно ли у них было с этой целью оснований».
Она подчеркнула, что Швидлер не был должен докладывать суду данные о кредитах от Абрамовича, так как они не были упомянуты в обвинениях со стороны кабинета министров.
Роман Абрамович и Владимир Путин на мероприятии в Сочи, 2016 год Джемисон Файерстоун, американский юрист, который основал в девяностых годах в столице России юридическую организацию Firestone Duncan, сообщает, что Швидлер очевидно был выгодоприобретателем олигархической системы, которую Владимир Путин выстроил вокруг себя.
В 2009 году работника компании Файерстоуна Сергея Магнитского уничтожили в местах заключения после того, как он разоблачил мошенничество с налогами на сумму 230 миллионов долларов. Американец уехал из Российской Федерации после задержания Магнитского. С того времени он выступает помощником по санкционным мерам в отношении клептократических стран и их замороженным активам.
«Нет колебаний, что источник его состояния — дружба с Абрамовичем и тесноватая связь Абрамовича с Владимиром Путиным, — сообщил Файерстоун OCCRP. — Преференции от российского кабинета министров получают только те, кто ему полезен».
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
