Судят бывшего работника уральского филиала ВТБ24, который был выдан Эмиратами
Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга начал процедуру изучения по факту уголовного дела бывшего ведущего спеца отдела поддержки и ипотеки банка ВТБ24 Игоря Кременевского, который обвиняется в 92 эпизодах мошенничества. Как считают следственные органы, в 2009−2011 годах он в составе организованной группы оформлял кредиты на подставных лиц, а потом употреблял средства по собственному усмотрению. Размер причиненного ущерба составила 150 млн руб. Когда схема хищений была раскрыта, Игорь Кременевский скрылся в ОАЭ, но Генеральная прокуратура достигнула его выдачи в Российскую Федерацию.
Как считают следственные органы, бывший-ведущий спец отдела поддержки и ипотеки банка ВТБ24 Игорь Кременевский заходил в состав группы, использовавш?? схему выдачи потребительских займов и автокредитов на подставных лиц по фиктивным документам. В нее также входили бывший заместитель руководителя отдела управления рисками екатеринбургского филиала ВТБ24 Анатолий Асташкин и юрист Михаил Медведевских. На данный момент Анатолий Асташкин и Михаил Медведевских объявлены в розыск.
Во время с декабря 2009 года по февраль 2011 года Анатолий Асташкин и Игорь Кременевский находили подставных лиц и уверяли их оформить кредит, они убеждали, что долг по заключенному ими договору с банком будет погашена. «В соответствии с разработанному плану, участники организованной группы должны были производить от имени подставных заемщиков частичное погашение кредиторской задолженности перед банком ВТБ24»,— сообщается в обвинительном заключении.
Подставным заемщикам они делали фиктивные документы о доходах и имуществе. После соглашения с заемщиком они находили продавцов через автомобильные салоны, предоставляющие услуги комиссионной реализации транспортных средств, для заключения кредитного контракта.
После фиктивной денежной сделки, кредитные деньги со счета автомобильного салона переходили на счета продавцов, потом — состоящим в группе.
В соответствии с одному из эпизодов, во время с 1 по 9 декабря 2009 года Игорь Кременевский предложил собственному знакомому за валютное вознаграждение заключить с ВТБ24 кредитный контракт. Он сообщил ему, что средства необходимы Анатолию Асташкину, и дал обещание, что кредит будет всецело погашен. Знакомый обвиняемого, «доверяя Кременевскому в связи с их дружественными отношениями», передал свою трудовую книгу для подготовки кредитного контракта. Потом был заключен кредит на покупку машины Лэнд Ровер ценой свыше 4,7 млн руб. «Однако в реальности этот машина никогда знакомым Кременевского не приобретался». Менеджер автокредитования в банке, ознакомленный о криминальных планах состоящим в группе, доверяя Анатолию Асташкину, оформил документы на автокредит и занес недостоверные данные в систему банка, инициировав рассмотрение обращения.
Анатолий Асташкин на эту заявку наложил решение о согласии на выдачу займа, после этого банк предоставил кредитные средства знакомому Игоря Кременевского, потом средства были обналичены и переданы участникам преступной организации.
Остальные преступного деяния группа совершали по такой же схеме. Когда заемщики получали кредитные средства, они отдавали средства либо Анатолию Асташкину, либо Игорю Кременевскому.
В главном кредиты оформлялись на сотрудников ООО «Логолюкс», ООО «Энергомир», ООО «Промприбор», ООО «УТК-Март», ЗАО «Дэлс», ЗАО «Кинетика», при всем этом заемщики не были в курсе, что втянуты в криминальную схему.
Всего во время с конца 2009 года по октябрь 2010 года было оформлено 47 займов, в главном на потребительские цели. Жульническую схему выдачи займов обнаружила служба внутреннего контроля банка, передавш?? материалы расследования в УВД Екатеринбурга.
Следствие считает устроителем преступной организации Анатолия Асташкина. «Он давал участникам организованной группы обязательные для выполнения распоряжения и держал под контролем их выполнение. Асташкин делал деяния, нужные для выдачи займов подставных заемщиков. Он специально докладывал заемщикам заранее недостоверные данные о собственных планах делать обязанности по кредитным договорам в полноценном размере, если они заключат этот контракт за вознаграждение»,— сообщил прокурор на судебном совещании. Анатолий Асташкин был арестован в марте 2011 года, но о его предстоящей судьбе не говорилось.
Игорь Кременевский, согласно плану, являлся исполнителем. Он, согласно информации правоохранительных органов, подыскивал подставных заемщиков, накладывал на их обращения свои решения о согласии на предоставление займа, обеспечивал получение похищенных средств и занимался созданием фиктивных документов.
Как Генеральная прокуратура достигнула выдачи в Российскую Федерацию из ОАЭ Игоря Кременевского
Когда схема хищений была раскрыта, Игорь Кременевский скрылся в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), в 2015 году он был объявлен в интернациональный розыск и заочно задержан, в августе прошедшего года Генеральная прокуратура достигнула его выдачи в Российскую Федерацию. Игорю Кременевскому предъявлено обвинение в 92 эпизодах мошенничества по ч. 4 ст. 159 УК Россия (мошенничество, которое было совершено организованной группой в особо большом размере). Последующее судебное слушание состоится 25 марта.
Юрист Игоря Кременевского Юлия Максимова не согласилась от пояснений.
Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
