Завершено дело о многомиллионных хищениях в банке «Денежный эталон»
По имеющейся информации ИД Коммерсант, процессуальный департамент (СД) МВД Россия завершил следственные действия по делу в отношении управляющих столичного ООО «КБ «Денежный эталон»», которых винят в особо большой трате. Согласно информации правоохранительных органов, в 2014–2016 годах с помощью собственных подельников они вывели из финансовой организации по фиктивным договорам приблизительно 3,6 миллиардов руб., часть из которых была присвоена. Пока по делу проходят три человека, руководителю совета руководителей КБ Вадиму Приступе получилось скрыться. 1-ые сигналы в органы охраны правопорядка о неблагополучном состоянии ООО «КБ «Денежный эталон»» (до 2003 года банк «Бурятия») стали поступать летом 2014 года. Инициаторы сетовали на неспособность то получения своевременно средств по переводу, то обналичивания собственной заработной платы. Не много того, в обменных пунктах банка, если веровать заявителям, им давали необоснованно заниженный курс. В мае 2016 года Центральный банк отозвал у «Денежного эталона» лицензию, там было введено временное управление, в процессе которого было установлено, что убытки в кредитном учреждении составляли примерно 8,3 миллиардов руб., к тому же цена активов не превосходила 1,2 миллиардов руб. при обязанностях перед займодателями в размере 9,5 миллиардов руб. В конечном итоге, после того как АСВ подало заявление к банку о взыскании утрат вкладчиков, СД МВД начал уголовное расследование по факту мошеннических действий в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК Россия). Сначала все главы финансовой организации проходили по делу очевидцами, а 1-ые обвинения фигурантам начали предъявлять в июле 2021 года. К ответственности были привлечены заместитель председателя правления банка Алим Хаметов, сразу управляющий его кредитно-лимитным комитетом, член правления КБ Андрей Сорокин, также бизнесмен Сергей Козлов, который, как считают следственные органы, подыскивал фиктивных заемщиков. Из постановления о привлечении обвиняемых к уголовному наказанию получается, что в выводе средств из банка были привлечены к главном ООО «Джерси», ООО «Геоэнергия», ООО «Компания» и ООО «Профкомплектор», зарегистрированные в столице. Устроителем преступной организации следствие считает экс-руководителя совета руководителей банка Вадима Приступу, уехавш?? в Эстонию. Вначале обвиняемым Хаметову, Сорокину и Козлову вменялось в вину хищение методом мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК Россия) на сумму 392,2 млн руб., но при предоставлении обвинения в конечной редакции следствие переквалифицировало их деяния на особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК Россия), а сумма вреда уже составила 3,6 миллиардов руб. Никто из фигурантов виновности не признал. А именно, Алим Хаметов заявлял, что, несмотря на то, что подписывал кредитные соглашения, но делал это на основании заключений остальных служб банка. В этом же стиле демонстрировал и Андрей Сорокин. А Сергей Козлов, который подписывал ряд договоров от имени компаний, в принципе рассказывал, что все кредиты, которые следствие считает фиктивными, были полностью настоящими, а безвозвратными оказались из-за изменений на рынке. В данное время трое обвиняемых знакомятся с материалами дела, составивш?? 235 томов. Любопытно, что, наперекор обыкновенной практике, сейчас процедура вызвала недовольство не следствия, а защиты. Юристы Алима Хаметова Алексей Першин и Алла Довгополая направили обращение в Генеральную прокуратуру и обращение в Тверской суд города Москва, требуя «признать нелегальными деяния управляющего процессуальной группы из СД МВД», который занимался делом в отношении КБ «Денежный эталон». В ней юристы возмущаются тем, что, согласно их убеждения, следствие практически затягивает знакомство с материалами. Юристы сообщили ИД Коммерсант, что договорились снимать странички томов, при всем этом попросили не выдавать им те материалы, с которыми они уже поработали. Но, по уверениям защитников, следствие им всякий раз дает поглядеть одни и те же тома. «Я живу в Московской области и трачу по 4-5 часов в день, чтоб доехать в процессуальный департамент МВД,— сообщил ИД Коммерсант господин Першин,— и только с той целью, чтоб расписаться в графике знакомства с 2-мя-3-мя томами дела, которые издавна уже были скопированы на телефон соратники». Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
