ФСБ обнаружили подозрительные операции Qiwi Банка с одним из таджикских банков
В ходе проверки деятельности Qiwi Банка выявлены подозрительные операции со «Спитамен банком» из Таджикистана. Предполагается, что таджикистанский банк использовался для последующей покупки криптовалюты.
«Спитамен» – частный банк, выросший из МФО. Существует с 2008 года, его единственным учредителем выступает одноименная страховая компания. Банк предоставляет свою лицензию для множества платежных сервисов.
На прошлой неделе ФСБ начало проверку QIWI на предмет возможного вывода за границу денежных средств, полученных незаконным путем.
? Будем держать руку на пульсе, а вы не переключайте канал!?
@trubapodneglinnoy
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является телеграм канал @trubapodneglinnoy.
