Гаврил Юшваев выплыл в трасте
Швейцарские банки UBS и Credit Suisse предоставили обеспечение по долговым обязанностям основоположнику Бауманской бандформирования
Оригинал этого материала
© OCCRP, 09.03.2023, В числе клиентов Credit Suisse оказался основоположник Бауманской бандформирования, Фото: zampolit.com
Гаврил Юшваев В октябре 2022 года швейцарские банки UBS и Credit Suisse предоставили обеспечение по долговым обязанностям кипрскому трасту PTC. Бенефициарный собственник этого траста — Гаврил Юшваев, основоположник Бауманской бандформирования, среди наиболее влиятельных в Российской Федерации.
Не так давно кабинет министров Украины ввело санкционные меры в отношении Юшваева, а до этого американские власти сказали, что он заходит в так именуемый перечень Владимира Путина, который состоит в большей степени из крупных бизнесменов и влиятельных политиков.
Юшваев заходит в сотку самых богатых граждан России по мнению Форбс, он вкладывал больше 100 миллионов долларов в подобные приложения, как Lyft. Среди его активов вилла Primavera в самой престижной части французского морского здравницы Сен-Жан-Кап-Ферра.
У олигарха многозначное прошедшее: в восьмидесятые его осудили за ограбление, девять лет он провел в русских лагерях. OCCRP получил отчет о внутреннем расследовании испанской милиции от 2013 года, в каком заявляется, что Юшваев — близкий сподвижник российского преступного лидера Александра Романова, который на данный момент посиживает в местах заключения.
Кроме того в распоряжении OCCRP оказался снимок, на котором Юшваев заснят с популярными уголовными лидерами, в том числе Олега Шишканова и Тимофея Клиновского, напарника Юшваева по организации «Тринити». OCCRP и «Новая газета» писали о нелегальной работе этого компании.
3-ий один из собственников «Тринити» — Давид Якобашвили. Ему и Юшваеву принадлежало популярное московское казино «Метелица», которое закрыли за легализацию финансовых средств. Кроме того вместе с Клиновским и иными политически важными лицами Юшваев обладал большим проектом в сфере недвижимого имущества в столице России.
Практически все это было понятно, когда UBS и Credit Suisse согласились обслуживать траст Юшваева.
Личность бенефициарного обладателя траста не утаивали. Через PTC Юшваев обладал ценными бумагами организации Humacyte, зарегистрированной в Комиссии по ценным бумагам и биржам США. В 2021 году она в официальном порядке слилась с иной организацией из США, которые занимаются биофармацевтикой.
OCCRP получил от Credit Suisse письменный комментарий: «В соответствии с законодательством Credit Suisse не может комментировать отношения с возможными клиентами. У нас действуют механизмы серьезного контроля для борьбы с работой, связанной с финансовыми преступлениями, мы часто отслеживаем финансовые санкционные меры, которые вводят по всему миру, и внедряем нужные средства регулирования». Банк UBS ко времени публикации ответа на обращение не предоставил о комменты.
Как полагают специалисты, 1-го наличия устройств регулирования недостаточно.
«Все регулируемые денежные организации проводят всеохватывающую проверку контрагентов, чтоб удостовериться, что те не нарушают закон, но это игра в кошки-мышки, — думает Ник Дэй, который был работник MI5 и сил специального назначения Англии. — Коррумпированные посредники и лица, которые отмывают средства, находят всё новые методы одурачить систему, чтоб в обход санкционных мер выводить в банки средства, приобретенные криминальным методом».
@vchkogpu, 26.03.2021 05:42: Как сообщил источник соседом Гавриила Юшваева (Гарик Махачкала, после бойни в Москва-Сити в России не возникает) по «даче» в Сен-Жан-Кап-Ферра (Лазуревый сберегал) является Леонид Блаватник, у которого тоже есть дом в том же «селе». Гарик познакомил Леонида с Владиславом (Дорониным), и сейчас Доронин и Блаватник продолжают деловые отношения. В данном «селе» на Лазуревом берегу Махачкала постоянно хвастался своими возможностями манипулирования некими членами СК, сотрудниками прокуратуры и некими людьми из ФСБ и из ФСО.
Может быть, благодаря данному Махачкале и его сторожам вначале после бойни в «Москва-Сити» получилось не только вывернуться, да и повернуть следствие против служащих Национальной гвардии, которые в действительности стали жертвами бойцов Юшваева. Вызов был брошен Виктору Золотову. Только после выявление и увольнения группы коррупционеров, следствие возвратилось в обычное русло, сторожей Юшваев задержали. Как, к слову, и следователя Левона Агаджаняна. Но, сам Махачкала не только услаждается Лазуревым берегом, да и не прекращает вести масштабный бизнес в Российской Федерации. Как сообщили источники, на данный момент люди Гарика и Доронина (Павел Те, Эдуард Бергман) вместе со структурами «Ренова» Виктора Вексельберга, сируктурами Тимофея Клиновского и Авшолума Юнаева разрабатывают масштабный строительный проект под заглавием HeadLiner.
И появляется увлекательны вопрос: значит ли это, что владелец «Реновы» Виктор Вексельберг и иные партнеры Юшваева бросили вызов Виктору Золотову и предоставили свою защиту Юшваеву (в обмен на активы, участие в прибыльных проектах). Либо все таки это взаимодействие в самое последнее время закончится, и Юшваев станет изгоем. — Врезка К.ру
@chetvyorka, 20.08.2021 14:00: Гавриил Юшваев он же «Гарик Махачкала», оказался связан с родственниками Михаила Мишустина и Натальи Сергуниной через бизнес по распилу государственных контрактов. Предоставляем информацию, у Гавриила Юшваева есть компания «Березка», в ней основатель Ира Юнаева (это родственница близких к вице-мэру города Москва Наталье Сергуниной Сафаниевых/Ароновых/Юнаевых). Ира Юнаева обладала организацией «Лидер Инвест», позже продала долю собственному приближённому Давиду Фараджаеву. Фараджаев также был партнером, Александра Удодова (бывший муж сестры Михаила Мишустина) по организации «Прайм Груп», ей выдали государственных контрактов в общей сумме свыше 7 миллиардов. рублей. При этом гозсказчики у «Прайм Груп» и московские и общегосударственные. «Прайм Груп» поставляет вычислительную технику и обеспечивает айти-решения.
У Иры Юнаевой есть доля в ООО «Капитал Проперти», где в партнерах Екатерина Журавлева, она же основатель компании «Регион Девелопмент», там вторым основателем числится Данилова Софья Авшелумовна. Софья Данилова родственница семейства Сафаниевых/Ароновых/Юнаевых. В конечном итоге получаем, что семьи Мишустина и Сергуниной вели кооперативный бизнес через «Прайм Групп» и посиживали при всем этом на государственных контрактах. — Врезка К.ру
@filatofff, 07.09.2022 12:33: У больших предпринимателей, обычно, чрезвычайно профессиональные дети. Сын бывшего акционера «Вимм-Билль-Данна» Гавриила Юшваева Илья стал партнером Capital Group и соучредителя фудмолла «Депо» Мурада Бениаминова по проекту переобустройства усадьбы Анны Салтыковой на Тверском бульваре. Ему с июня текущего года принадлежит двадцать пять процентов в ООО «Вионет групп», которому и принадлежат права на эту площадку.
Усадьба Салтыковой — объект культурного наследства общегосударственного значения, она была выстроено в 18 в., в данном здании находилась Библиотека им. Николая Некрасова. В январе текущего года администрация города города Москва согласовала тут проект функционального комплекса на 17 000 кв.м. Подразумевалось, что эти площади займет гастрономический кластер, в том числе ресторан подлинной греческой кухни Gaia от Bulldozer Group.
Юшваев-старший (вместе иным бывшим владельцем акций «Вимм-Билль-Данна» Давидом Якобашвили и зятем экс-главу правительства Рф Михаила Касьянова Тимуром Клиновским) уже был партнером «Вионет групп». Тогда она планировали перестроить усадьбу Салтыковой в апарт-комплекс. В марте 2018 г. они из данного проекта вышли. — Врезка К.ру
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
