Ведомство намерено конфисковать 750 миллионов долларов, вырученных от продажи Новороссийского порта. Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура подала иск на беспрецедентную для России сумму $750 млн к основателю группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его старшему брату Магомеду Магомедову. Надзор хочет конфисковать деньги, вырученные ими от продажи «Транснефти» акций Новороссийского морского торгового порта и размещенные на счете в Сбербанке, считая, что в основе бизнеса братьев — скрытые от контроля доходы Магомедова-старшего, полученные им еще в бытность членом Совета федерации.
С иском к братьям Магомедовым, а также офшорной компании «Порт-Петровск Лимитед» (Port Retrovsk Limited), зарегистрированной на Британских Виргинских островах (БВО), в Хамовнический райсуд Москвы обратился заместитель генерального прокурора Игорь Ткачев, курирующий от надзора судебную систему. Дело, которое будет слушаться в суде по месту жительства Магомедова-старшего, распределено судье Татьяне Перепелковой. Неделю назад, как сообщал “Ъ”, она удовлетворила иск первого заместителя генпрокурора Анатолия Разинкина, взыскав в пользу РФ активы, оцениваемые в 4 млрд руб., которые обвиняемый в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) бизнесмен Дмитрий Михальченко переписал на супругу экс-директора ФСО Евгения Мурова Людмилу, чтобы спасти их от конфискации. В четверг по новому делу прошли предварительные слушания, а разбирательство по существу назначено на 20 мая.
О коррупционных правонарушениях Генпрокуратуре, говорится в ее иске, стало известно при осуществлении надзора за уголовным преследованием братьев Магомедовых, которым следственным департаментом МВД также инкриминируется ОПС для совершения махинаций и растрат (ст. 210, 159 и 160 УК РФ) при реализации госпроектов. По версии Генпрокуратуры, Магомед Магомедов, являясь с 2002 по 2009 год членом Совета федерации от исполнительной власти Смоленской области и входя в комиссии по естественным монополиям и по промышленной политике, «использовал свое положение во власти вопреки предусмотренным законом запретам», продолжая заниматься бизнесом, в том числе связанным с приобретением различных активов. «В целях конспирации» контроль над ними Магомедов-старший осуществлял через офшоры, а управление — через своего брата Зиявудина. В 2004–2005 годах братья Магомедовы, говорится в иске, стали фактическими совладельцами ООО «Приморский торговый порт» (ПТП), расположенного в Выборгском районе Ленинградской области,— крупнейшего российского нефтеналивного терминала на Балтике, являющегося конечной точкой Балтийской трубопроводной системы.
Таким образом, господин Магомедов, считает надзор, с одной стороны, входя в Совет федерации, «был уполномочен устанавливать правила поведения для организаций, образующих собой естественные монополии, а с другой стороны, приобрел и возглавил такое предприятие».
Организационно инфраструктура порта и рынка сопутствующих услуг была распределена между ООО ПТП, ООО «Транс-Флот» и ЗАО «СовфрахтПриморск». В 2005 году кипрский офшор «Омирико Лимитед» (Omirico Limited), конечным бенефициаром которого через другие юрлица, также зарегистрированные на Кипре, по данным Генпрокуратуры, являлся Зиявудин Магомедов, приобрел у «Транс-Флота» 100% долей в уставном капитале ПТП за 10 тыс. руб.
В начале 2011 года, говорится в иске, «Омирико Лимитед» за $2,1 млрд продал «Новопорт Холдинг Лимитед» (Novoport Holding Limited, БВО), владевшей 50,1% акций ОАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП), ООО ПТП. Затем на паритетных началах вместе с «Транснефтью» господами Магомедовыми на «Омирико Лимитед» был приобретен уже контрольный пакет акций НМТП.
Через семь лет «в связи с неисполнением строительными компаниями Магомедовых обязательств по десяткам государственных контрактов, невозвратом полученных для их реализации бюджетных средств и началом их уголовного преследования» ответчики, считают в Генпрокуратуре, «приняли меры по реализации приобретенных ранее активов и выводу денежных средств с целью уклонения от возмещения причиненного ущерба». Пакет акций «Омирико Лимитед» в августе 2018 года был продан ими «Транснефти», ставшей основным владельцем НМТП, за $750 млн. Сейчас ПАО НМТП, в состав которого также входит порт Балтийск в Калининградской области, является крупнейшим портовым оператором страны.
Деньги подконтрольная господам Магомедовым компания «Порт-Петровск лимитед» разместила на счете Сбербанка, где они и были арестованы постановлением Тверского райсуда в сентябре 2018 года для возмещения ущерба по уголовному делу об организации ОПС (сейчас слушается на стадии представления доказательств защиты в Мещанском райсуде).
По версии надзора, средства должны быть конфискованы, поскольку изначально имели криминальное происхождение в виде не предусмотренного законом дохода сенатора Магомедова, который он скрывал от декларирования и контроля.
«Утаивание» информации также позволяло Магомедову-старшему «сохранять высокий статус на федеральном уровне и совмещать его с коммерческой деятельностью», а Зиявудину Магомедову — «использовать покровительство и положение брата с целью получения высоких доходов, а также вовлекать в дельнейший оборот незаконно полученные средства, что является недопустимой формой сращивания бизнеса и публичной власти».
Представители ответчиков от комментариев воздержались, сославшись в том числе на то, что не успели обсудить позицию по этому вопросу со своими доверителями. Отметим, что ранее защита братьев Магомедовых предлагала использовать эту сумму, в несколько раз превышающую предполагаемый ущерб по уголовному делу в 11 млрд руб., в качестве залога для освобождения предпринимателей. Сейчас в связи с американскими санкциями использование этих средств в России для госструктур будет весьма ограниченным.
Источником новости является сайт RuCompromat.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Генеральная прокуратура желает отобрать у Магомедовых последнее
С заявлением к братьям Магомедовым, также офшорной компании «Порт-Петровск Лимитед» (Port Retrovsk Limited), зарегистрированной на Английских Виргинских островах (БВО), в Хамовнический районный суд города Москва обратился заместитель генерального прокурора Игорь Ткачев, который курирует от контроля судебную систему. Дело, которое будет слушаться в суде по месту проживания Магомедова-старшего, распределено арбитре Татьяне Перепелковой. Неделю назад, как докладывал “Ъ”, она одобрила исковые требования первого заместителя генерального прокурора Анатолия Разинкина, взыскав в интересах России активы, которые оцениваются в 4 миллиардов руб., которые обвиняемый в организации организованной преступной группы (ст. 210 УК Россия) предприниматель Дмитрий Михальченко переписал на жену бывшего руководителя ФСО Евгения Мурова Людмилу, чтоб спасти их от изъятия. В четверг по новому делу прошли подготовительные слушания, а разбирательство по факту запланировано на 20 мая.
О коррупционных правонарушениях Генеральной Прокуратуре, сообщается в её иске, стало понятно при выполнении контроля за уголовным преследованием братьев Магомедовых, которым процессуальным департаментом МВД также обвиняется ОПС для совершения афер и растрат (ст. 210, 159 и 160 УК Россия) при реализации госпроектов. По мнению Генеральной прокуратуры, Магомед Магомедов, являясь с 2002 по 2009 год членом Совета федерации от исполнительной власти Смоленской области и входя в комиссии по естественным монополиям и по промышленной политике, «употреблял свое положение во власти наперекор предусмотренным законом запретам», продолжая заниматься делом, также связанным с приобретением разных активов. «С целью конспирации» контроль над ними Магомедов-старший производил через офшорные зоны, а управление — через собственного брата Зиявудина. В 2004–2005 годах братья Магомедовы, сообщается в иске, стали реальными партнерами ООО «Приморский торговый порт» (ПТП), находящегося в Выборгском районе Ленинградской области,— наикрупнейшго российского нефтеналивного терминала на Балтике, который являлся конечной точкой Балтийской трубопроводной системы.
В итоге, господин Магомедов, считает контроль, с одной стороны, входя в Совет федерации, «был уполномочен устанавливать правила поведения для компаний, которые образуют собой естественные монополии, а с иной стороны, заполучил и возглавил подобное предприятие».
Организационно комплекс инфраструктурных объектов порта и рынка сопровождающих услуг была распределена меж ООО ПТП, ООО «Транс-Флот» и ЗАО «СовфрахтПриморск». В 2005 году кипрский офшор «Омирико Лимитед» (Omirico Limited), конечным выгодоприобретателем которого через иные юридические лица, также зарегистрированные на Кипре, по данным Генеральной прокуратуры, являлся Зиявудин Магомедов, заполучил у «Транс-Флота» сто процентов толикой в уставном капитале ПТП за 10 тыс. руб.
Сначала 2011 года, сообщается в иске, «Омирико Лимитед» за $2,1 миллиардов продал «Новопорт Холдинг Лимитед» (Novoport Holding Limited, БВО), которая владела 50,1 % акций ОАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП), ООО ПТП. Потом на паритетных началах вместе с «Транснефтью» господами Магомедовыми на «Омирико Лимитед» был приобретен уже контрольный пакет акций НМТП.
Через 7 лет «в связи с неисполнением строй компаниями Магомедовых обязанностей по десяткам муниципальных договоров, невозвратом приобретенных для их реализации финансовых средств казны и началом их уголовного преследования» ответчики, полагают в Генеральной Прокуратуре, «приняли меры по реализации обретенных до этого активов и выводу денег в целях уклонения от возмещения нанесенного вреда». Пакет акций «Омирико Лимитед» в августе 2018 года был продан ими «Транснефти», которая стала главным обладателем НМТП, за $750 млн. На данный момент ПАО НМТП, в состав которого также заходит порт Балтийск в Калининградской области, является одним из самых крупных портовым оператором государства.
Средства находящяаяся под их контролем господам Магомедовым компания «Порт-Петровск лимитед» расположила на счете Сберегательного банка, где они и были подвергнуты аресту решением Тверского районного суда в сентябре 2018 года для компенсации вреда по расследованию об организации ОПС (на данный момент слушается на этапе представления доказанных фактов защиты в Мещанском районном суде).
По мнению контроля, средства должны быть изъяты, так как вначале имели преступное происхождение в виде не предусмотренного законом дохода члена сената Магомедова, который он утаивал от декларирования и контроля.
«Утаивание» инфы также дозволяло Магомедову-старшему «сохранять высочайший статус на общегосударственном уровне и кооперировать его с коммерческой работой», а Зиявудину Магомедову — «применять покровительство и положение брата в целях получения больших доходов, также ввязывать в дельнейший оборот нелегально приобретенные средства, что является неприемлимой формой сращивания бизнеса и общественной власти».
Представители ответчиков отказались комментировать ситуацию, сославшись также на то, что не успели обсудить позицию по данной теме со своими доверителями. Стоит отметить, что до этого защита братьев Магомедовых высказывала предложение применять данную стоимость, в пару раз превосходящую подразумеваемый вред по расследованию в 11 миллиардов руб., в качестве залога для освобождения бизнесменов. На данный момент в связи с запретными ограничениями Соединенных Штатов внедрение этих средств в Российской Федерации для государственных структур будет очень ограниченным.
