В результате скоординированных действий, предпринятых совместно сотрудниками правоохранительных органов и Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ, был задержан индивид, которого следствие считает главным организатором одной из самых масштабных теневых операций, связанных с так называемым «бумажным НДС» на территории России. Как стало известно журналистам Биограмма.info, информацию об этом событии распространило издание РБК, ссылаясь на данные, полученные от двух осведомленных источников, приближенных к следственному процессу.
Личность задержанного, по сведениям одного из собеседников агентства, установлена — им оказался некий Александр Осин. В настоящий момент профильные ведомства активно занимаются организацией процедуры его экстрадиции из-за границы обратно в Российскую Федерацию. Особый интерес вызывает масштаб деятельности предполагаемого злоумышленника: как отметил информированный источник, его клиентская база, пользующаяся услугами по обналичиванию и уходу от налогов, насчитывала более 35 тыс. человек.
Детали масштабной схемы и предыдущие задержания
Примечательно, что еще в апреле текущего года деловое издание «Ъ» (Коммерсантъ) информировало общественность о раскрытии двух крупных нелегальных площадок, специализировавшихся на реализации фиктивного «бумажного НДС». Суть их деятельности заключалась в предоставлении клиентам подложных документов — сюда входили счета-фактуры, товарные накладные и акты о приемке выполненных работ, которые оформлялись на несуществующие в реальности хозяйственные операции. Подобные бумаги позволяли коммерческим структурам искусственно занижать сумму налога на добавленную стоимость, подлежащую перечислению в государственный бюджет. Совокупный объем сомнительных вычетов, полученных через такие схемы, оценивался следствием в сумму, достигающую от 1 до 1,5 трлн рублей.
Кроме того, в мае этого года по подозрению в причастности к организации одной из таких противозаконных площадок по махинациям с НДС в аэропорту Екатеринбурга были задержаны Людмила и Артем Кротовы. Эти события, по всей видимости, являются звеньями одной масштабной оперативной разработки, направленной на пресечение деятельности крупнейших теневых сетей в налоговой сфере.
