Госкорпорация «ВЭБ. РФ» судится с тремя кипрскими компаниями – «Egualchance Processing Limited», «Belego Holdings Limited» и «Sileni Trading Limited», добиваясь взыскания с них в рублевом эквиваленте в общей сложности порядка 77,49 млрд рублей. Все три ответчика аффилированы с зарегистрированной на Британских Виргинских островах фирмой «Gorlane Business Inc.», фигурировавшей в скандально известном «Панамском досье», а также с «Midland Resources Holding Limited», «прописанной» на британском острове Гернси в проливе Ла-Манш.
В свою очередь, «Midland Resources Holding Limited» принадлежали доли в трех российских юрлицах – московских ООО «Стрип Молл Инвест» и «Мидленд Формула Оан Тим», а также калининградском ООО «ММГ». Основным владельцем ликвидированной на сегодняшний день в результате банкротства компании «Стрип Молл Инвест» являлось зарегистрированное в Москве ООО «Мидланд Девелопмент», выступавшее исполнителем контракта стоимостью 53,8 млн рублей на строительный контроль и технадзор при возведении столичного многофункционального гостиничного комплекса «Царев Сад», подписанного с одной из структур Сбербанка. Эта же компания была и соинвестором проекта.
На сегодняшний день единственный владелец «Мидланд Девелопмент» – кипрская компания «Silvonix Investments Limited», до нее таковым являлся офшор «Narbol Limited» с Британских Виргинских островов. Бенефициарами последнего в 2020 году были граждане Великобритании Владимир и Екатерина Шифрины, а также имеющий бельгийский паспорт Роман Шундулаев. Фактически «Midland Resources Holding Limited» с острова Гернси подконтрольна «The Midland Group», бенефициарами которой называют миллиардера с канадским паспортом Александра Шнайдера и украинского олигарха Эдуарда Шифрина. До 2010 года оба входили в число совладельцев «Запорожстали», но затем продали свои акции Ринату Ахметову.
У Ахметова, как известно, в свое время имелись активы в России – шахта «Обуховская» и «Донской антрацит», чьим собственником в прошлом году стала компания «СБК Премьер», ранее подконтрольная Сбербанку. Получается, что сегодня ВЭБ пытается вернуть денежные средства, ранее щедро предоставленные офшорным коммерческим структурам. Вот только как госкорпорация будет добиваться их выплаты в случае удовлетворения исковых требований – вопрос риторический.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является телеграм канал @criminalru.
