Говорят же, что имя человека определяет его судьбу. Но, порой, и фамилия в этом играет не самую последнюю роль. Как, например, у Василия Шайкина, который создал преступное сообщество по нелегальному выводу валюты на счета нерезидентов. При этом использовались поддельные документы и подставные фирмы. Примечательно, что господин Шайкин до перехода за черту пытался работать честно. Однако ни один из его бизнесов так и не взлетел. Везде его ждало фиаско. Но как только он прочувствовал, что можно зарабатывать и нелегально, и тут ему сразу начало везти. Ведь, как считает следствие, он с подельниками смог вывести порядка 1,2 миллиарда рублей. А за свои услуги он брал два процента.
Отметим, что правоохранители сорвали крупный заграничный транш летом 2014 года. Подельники собирались осуществить транзакции на 5 миллиардов рублей. Но вся группа была задержана. Главной соратницей Шайкина была его родная сестра тоже с довольно интересной фамилией – Вера Шмыкова. В отсутствии брата она рулила всеми важными делами. Все валютные переводы совершались в Германию или страны Балтии. Велся активный поиск клиентов. Часть средств проводилась как поставки из-за рубежа дорогих моющих средств и медного порошка. С последним махинаторы ловко придумали, так как его качество нельзя было проверить на таможне из-за запрета вскрывать упаковку до начала использования.
По факту же вместо дорогого порошка приходил дешевый аналог. А вместо элитных моющих средств и вовсе поступала техническая вода. В материалах дела речь идет о восьми фигурантах. Основные из них – брат и сестра Шайкин-Шмыкова – сбежали заграницу, воспользовавшись моментом, когда их на время следствия перевели под домашний арест. Всех остальных осудили еще в 2017 году. Практически все уже вышли на свободу. Год назад дела родственников поступили в суд на заочное рассмотрение. Госпожу Шмыкову приговорили к восьми годам колонии. Также на нее наложен штраф в 1 миллион рублей. Дела Шайкина еще рассматривается. По некоторым данным, криминальная родня скрывается в Литве.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является телеграм канал @criminalru.
