Может ли "наследивший" в "Вятка-банке" Григорий Гусельников быть причастен к утечке финансов из компании Томскинвест, и не собирается ли он в ближайшее время спешно покинуть Родину. Как сообщает корреспондент The Moscow Post, в отношении фирмы "Томскинвест" введено производство по делу о взыскании в пользу ООО "Юридическая фирма "Эксиора" почти 7 млн. евро. Об этом сообщается на сайте kad.arbitr.
Как следует из материалов дела и установлено судом, 30 апреля 2014 года между оффшором с Британских Виргинских островов "Ванденбург Лимитед" ООО "Томскинвест" был заключен договор займа, на основании которого заимодавец предоставил заемщику денежные средства в размере 7,4 млн евро на срок до 30 апреля 2019 года под 0,1% годовых. Исполнение договора займа было обеспечено поручительством компаний, входящих в одну группу: "Балтикс", "Каланчевская 13", "Капитель", "Лесстрой", "Монолит" и "Профпроект". Срок поручительства был установлен до 31 декабря 2020 года.
Суд установил, что на момент окончания срока действия договора заемщик погасил долг лишь частично. Сейчас невыплаченная сумма долга составляет чуть более 5 млн евро, не включая проценты и неустойку. 28 февраля 2020 года компания "Ванденбург Лимитед" уступила компании ООО "Юридическая фирма "Эксиора" все свои права по договору займа, так что теперь "Томскинвест" обязан выплатить долги ей.
В деле также фигурирует латвийский ASPNSBanka, который после принятия судебного решения о взыскании суммы с "Томскинвеста", подал жалобу, в которой заявил о неправомерности действий судей и потребовал пересмотреть дело. Однако иск был отклонен, поскольку заявитель не являлся стороной спорных в настоящем деле правоотношений. Откуда же такое рвение защищать "Томскинвест"?
Как с гуся вода
Как удалось выяснить, латвийским банком раньше владел российский бизнесмен Григорий Гусельников. Он же является основным акционером Norvik Banka (бывшего "Вятка-банка", в Кировской области он работает под старым названием) с представительствами в Латвии и Великобритании.
После того, как Гусельников купил "Норвик банк", "Вятка банк" стал работать с ним в группе. Когда к латвийскому подразделению возникло слишком много вопросов, банкир умудрился вовремя продать свою долю ряду акционеров из США во главе с бизнесменом Роджером Тамаразом, которому приписывают отношение к так называемой "семье" Бориса Ельцина, якобы он даже финансировал его предвыборную кампанию.
В 2015 году на фоне внезапной отставки премьер-министра Латвии Лаймдоты Страуюмы Гусельников стал фигурантом международного скандала. Незадолго до отставки прошел слух, якобы госпожа Страуюма "засветилась" в возможном выводе активов через Norvik Banka и вполне могла участвовать в неких серых схемах, которые приписывают Гусельникову. Позже Лаймдоте Страуюме попытались приписать якобы работавшего в банке сына, и вывести оттуда возможные личные интересы политика. Но в итоге после отставки ей не стали выдвигать претензий.
Возможно, разбирательство просто "замяли". Злые языки утверждают, якобы помогли в этом не только желание латвийского правительства минимизировать репутационный ущерб, но и связи Гусельникова в оппозиционных РФ кругах латвийского правительства. Недоброжелатели также считали, что банкир мог быть причастен к созданию фирм-однодневок для возможного вывода денег из "Вятка-банка". Доказательств нет, зато известно, что фирмы, долю в которых купило АО "Норвик Иегулдиюму Парвалдес Сабиедриба", были зарегистрированы всего за несколько дней до приобретения Гусельниковым латвийского банка.
Среди них могли быть фирмы с явными признаками фиктивности ООО "Капитель", "Лесстрой", "Монолит" и "Орион".
Финансовое положение первых двух фирм, 99,9% акций которой номинально принадлежат кипрской компании "Трилокус Лимитед", а фактически находятся под обременением "Норвик банка", на грани "фола".
Сразу после создания, "Норвик Иегулдиюму Парвалдес Сабиедриба" была выведена из состава учредителей этих фирм, видимо, чтобы стрелки не указывали в сторону Гусельникова.
Что касается "Монолита", фирма успешно функционирует и сейчас и даже показывает прибыль. Только вот незадача – находится в процессе банкротства. Налоги, госпошлины, энергия – вот малая толика того, за что не спешит расплачиваться компания.
С "Орионом" ситуация иная, но тоже абсурдная. Компания оценивается, как надежная, но с момента создания показывает нулевую выручку. Ее доля через кипрский оффшор "Айсурф Лимитед" также находится в залоге у "Норвик банка".
Такие очевидные вещи годами остаются без внимания правоохранительных органов. Возможно, все дело и правда в связях Гусельникова. Не понятно, что по факту с финансами у "Норвик банка" – эти сведения не раскрываются. При этом сейчас ведется исполнительное производство о незаконном обогащении в отношении банка на сумму, превышающую 4 млн рублей.
Когда Гусельников был "у руля" ASPNSBanka, банкротящийся "Томскинвест" как раз и начал погружаться в долговую яму. Уж не потому ли латвийский банк вступается за "Томскинвест", что у него может быть корыстный интерес в этой истории? С учетом того, как Гусельников ведет свои дела, не исключено, что он до сих пор является "серым кардиналом" ASPNSBanka, который пытается спасти свои активы. Кстати, "Томскинвест" тоже принадлежит оффшору.
Еще несколько лет назад эксперты предполагали, что "Норвик банк" держится почти целиком на средствах вкладчиков, так что надежность этой структуры вызывает сомнения."Норвик банк" и Гусельникова в те времена можно было бы сравнить даже с МММ Сергея Мавроди. В том числе и потому, как агрессивно он пиарил свою организацию.
Оппозиционный настрой
Возвращаясь к фигурирующему в истории с банкротством "Томскинвеста" латвийскому ASPNSBanka, обратим внимание на то, кому еще отошли доли, принадлежавшая ранее Гусельникову. Как пишет Sputnik, конкретных покупателей доли не назвали.
Но часть банка осталась принадлежать бывшему генеральному секретарю НАТО Андерсу Фог Расмуссену, который в 2018 году был назначен на должность зампредседателя совета банка Григория Гусельникова. Возможно, именно ему отошел контрольный пакет акций.
Копнем чуть глубже, и увидим, что еще в феврале 2012 года силовики наведывались в гусельниковский "Вятка-банк" с целью найти данные о финансовых операциях лидера "Партии прогресса" Алексея Навального (признан иноагентом и внесён в список террористов и экстремистов) и губернатора Кировской области Никиты Белых, чьим советником ранее был Навальный (признан иноагентом и внесён в список террористов и экстремистов) – об этом писало издание "Труд".
Издание Newsler, в свою очередь сообщало о близкой связи Гусельникова и Белых, чей сын жил в доме бизнесмена в Лондоне и учился в элитной школе.
Как пишет РИА "ФАН", Навальный (признан иноагентом и внесён в список террористов и экстремистов) и Гусельников вместе двумя другими советниками Белых — Алексеем Ситниковым и Алексеем Козьминым — учредили "Фонд поддержки инициатив губернатора Кировской области". Оттуда кировским предпринимателям начали поступать письма с крайне убедительной просьбой вносить средства в губернаторский фонд. Среди кировского бизнеса пошли слухи, что пожертвования в фонд носили "добровольно-принудительный" характер.
Через пару месяцев в Москве был задержан сотрудник администрации Кировской области Роман Шипов, у которого на руках были обнаружены крупные суммы денег, которые, по словам задержанного, он собирал как раз для вышеупомянутого фонда. Средства, как оказалось, собирались с лесопромышленных предприятий, "неугодных" губернатору – по факту конкурентная борьба и вымогательство.
Журналисты ФАН сообщали, что знакомых предпринимателей, которые обращались к Навальному (признан иноагентом и внесён в список террористов и экстремистов) для поддержки бизнеса, тот направлял в "Вятка-банк" Гусельникова. Предпринимателю также приписывают связь с топ-моделью Еленой Перминовой, с которой он мог познакомиться в лондонской компании "новых российских оппозиционеров".
Эти факты, а также наличие недвижимости за границей, в том числе в Лондоне и Латвии, позволяют с высокой долей уверенности предположить, что Гусельников ведет "двойную игру", в которой задействует связи с оппозиционными структурами, с помощью которых может выводить средства из России. Чем такое могло бы грозить – все понимают, поэтому никто не удивится, если ближайшее время Гусельников предпочтет провести вдали от Родины.
Источником новости является сайт RuCompromat.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Григорий Гусельников пробует улететь от приставов
В соответствии со сведениями дела и установлено судом, 30 апреля 2014 года меж оффшором с Английских Виргинских островов "Ванденбург Лимитед" ООО "Томскинвест" был подписан контракт займа, на основании которого заимодавец предоставил заемщику деньги в размере 7,4 млн евро на срок до 30 апреля 2019 года под 0,1 % годовых. Выполнение контракта займа было обеспечено поручительством компаний, которые входят в одну группу: "Балтикс", "Каланчевская 13", "Капитель", "Лесстрой", "Монолит" и "Профпроект". Срок поручительства был установлен до 31 декабря 2020 года.
Суд выяснил, что на момент завершения срока деяния контракта заемщик возвратил задолженность только отчасти. На данный момент невыплаченная сумма долга составляет чуток свыше 5 млн евро, не включая проценты и неустойку. 28 февраля 2020 года компания "Ванденбург Лимитед" уступила компании ООО "Правовая компания "Эксиора" все свои права по соглашению займа, так что сейчас "Томскинвест" должен выплатить долги ей.
В деле также бытует латвийский ASPNSBanka, который после принятия вердикта суда о взыскании суммы с "Томскинвеста", подал обращение, в какой сообщил о неправомерности действий арбитров и потребовал осуществить пересмотр дело. Но заявление был отклонен, так как заявитель не являлся стороной спорных в реальном деле правоотношений. Откуда же подобное рвение защищать "Томскинвест"?
Как с гуся вода
Как получилось узнать, латвийским банком ранее обладал предприниматель из России Григорий Гусельников. Он же является главным владельцем акций Norvik Banka (бывшего "Вятка-банка", в Кировской области он работает под старым заглавием) с представительствами в Латвии и Англии.
После того, как Гусельников купил "Норвик банк", "Вятка банк" стал работать с ним в группе. Когда к латвийскому подразделению появилось сильно большое количество вопросов, банкир ухитрился своевременно реализовать свою долю ряду владельцев акций из Соединенных Штатов Америки под руководством предпринимателем Роджером Тамаразом, которому приписывают отношение к так называемой "семье" Бориса Ельцина, будто бы он даже обеспечивал финансами его избирательную гонку.
В 2015 году в условиях неожиданной ухода с поста главу правительства Латвии Лаймдоты Страуюмы Гусельников стал фигурантом интернационального скандала. Накануне до ухода с поста прошел слух, будто бы госпожа Страуюма "засветилась" в вероятном выводе активов через Norvik Banka и полностью могла принимать участие в неких сероватых схемах, приписывающ?? Гусельникову. Позднее Лаймдоте Страуюме попробовали приписать будто бы работавшего в банке сына, и вывести оттуда вероятные личные интересы политика. Однако в конечном итоге после увольнения ей не стали выдвигать претензий.
Может быть, разбирательство просто "замяли". Злые языки говорят, будто бы посодействовали в данном не только желание латвийского кабинета министров уменьшить репутационный вред, да и связи Гусельникова в оппозиционных Россия кругах латвийского кабинета министров. Противники также думали, что банкир мог быть имеет отношение к созданию компаний-однодневок для вероятного вывода средств из "Вятка-банка". Доказанных фактов нет, зато понятно, что компании, долю в которых купило АО "Норвик Иегулдиюму Парвалдес Сабиедриба", были зарегистрированы всего за некоторое количество дней до приобретения Гусельниковым латвийского банка.
В их числе были бы компании с очевидными признаками фиктивности ООО "Капитель", "Лесстрой", "Монолит" и "Орион".
Финансовое положение первых 2-ух компаний, 99,9 % акций которой номинально принадлежат кипрской компании "Трилокус Лимитед", а практически находятся под ограничением "Норвик банка", на грани "фола".
Сходу после сотворения, "Норвик Иегулдиюму Парвалдес Сабиедриба" была выведена из состава владельцев этих компаний, вероятно, чтоб стрелки не указывали в сторону Гусельникова.
Касательно "Монолита", компания удачно работает и на данный момент и даже указывает прибыль. Только вот незадача – располагается в процессе раззорения. Налоговые платежи, госпошлины, энергия – вот малая доля того, за что не торопится рассчитываться компания.
С "Орионом" положение дел другая, но тоже нелепая. Компания оценивается, как надежная, но с момента сотворения указывает нулевую выручку. Её доля через кипрский оффшор "Айсурф Лимитед" также располагается в залоге у "Норвик банка".
Подобные тривиальные вещи годами остаются без внимания органов охраны правопорядка. Может быть, все дело и правда в связях Гусельникова. Не ясно, что по факту с деньгами у "Норвик банка" – эти данные не раскрываются. При всем этом на данный момент ведется исполнительное создание о нелегальном обогащении в отношении банка на сумму, которая превышает 4 миллионов рублей.
Когда Гусельников был "у руля" ASPNSBanka, банкротящийся "Томскинвест" как раз и начал погружаться в долговую яму. Уж не поэтому ли латвийский банк вступается за "Томскинвест", что у него быть может алчный интерес в данной истории? С учетом того, как Гусельников ведет свои дела, возможно, что он до настоящего времени является "сероватым кардиналом" ASPNSBanka, который пробует спасти свои активы. К слову, "Томскинвест" тоже принадлежит оффшору.
Еще пару лет назад специалисты подразумевали, что "Норвик банк" держится практически полностью на средствах вкладчиков, так что надежность этой структуры вызывает колебания."Норвик банк" и Гусельникова в те времена можно было бы сопоставить даже с МММ Сергея Мавроди. Также и поэтому, как жестко он пиарил свою компанию.
Оппозиционный настрой
Ворачиваясь к фигурирующему в истории с банкротством "Томскинвеста" латвийскому ASPNSBanka, обратим внимание на то, кому еще отошли толики, которая принадлежала до этого Гусельникову. Как сообщает Спутник, определенных покупателей толики не назвали.
Однако часть банка осталась принадлежать бывшему генеральному секретарю Североатлантический Альянс Андерсу Фог Расмуссену, который в 2018 году был назначен на пост заместитель руководителя совета банка Григория Гусельникова. Может быть, конкретно ему отошел контрольный пакет акций.
Копнем чуток поглубже, и увидим, что еще в феврале 2012 года сотрудники правоохранительных органов наведывались в гусельниковский "Вятка-банк" в целях найти сведения о денежных операциях лидера "Партии развития" Алексея Навального (признан иностранным агентом и внесён в перечень боевиков и радикалов) и главу региона Кировской области Никиты Белых, чьим помощником до этого был Алексей Навальный (признан иностранным агентом и внесён в перечень боевиков и радикалов) – об этом писало издание "Труд".
Издание Newsler, в свою очередь докладывало о близкой связи Гусельникова и Белых, чей сын проживал в доме предпринимателя в столице Великобритании и обучался в престижной школе.
Как сообщает РИА "ФАН", Алексей Навальный (признан иностранным агентом и внесён в перечень боевиков и радикалов) и Гусельников вместе 2-мя иными советниками Белых — Алексеем Ситниковым и Алексеем Козьминым — организовали "Фонд поддержки начинаний главу региона Кировской области". Оттуда кировским бизнесменам начали поступать письма с очень неоспоримой просьбой заносить средства в губернаторский фонд. В числе кировского бизнеса пошли домыслы, что пожертвования в фонд носили "добровольно-принудительный" характер.
Через два месяца в столице России был арестован работник администрации Кировской области Роман Шипов, у которого на руках были найдены большие суммы средств, которые, согласно мнению задержанного, он собирал как раз для указанного ранее фонда. Средства, как оказывается, собирались с лесопромышленных компаний, "нежелательных" губернатору – по факту конкурентноспособная борьба и вымогательство.
Репортеры ФАН рассказывали, что знакомых бизнесменов, которые обращались к Алексею Навальному (признан иностранным агентом и внесён в перечень боевиков и радикалов) для поддержки бизнеса, тот направлял в "Вятка-банк" Гусельникова. Бизнесмену также приписывают связь с супермоделью Еленой Перминовой, с которой он мог познакомиться в английской компании "новых российских представителей оппозиции".
Эти факты, также наличие недвижимого имущества за рубежом, также и в Лондоне и Латвии, разрешают с высочайшей толикой убежденности представить, что Гусельников ведет "двойную игру", в какой использует связи с оппозиционными структурами, при помощи которых может выводить средства из Российской Федерации. Чем подобное могло бы угрожать – все соображают, потому никто не изумится, если последнее время Гусельников предпочтет провести вдалеке от Родины.
