Хачатура Мурадова взяли за залоги
Бывший-выгодоприобретатель Рускобанка задержан за хищение свыше 1 миллиардов руб. на займах организациям-однодневкам и операциях с ценными бумагами
Оригинал этого материала
© Право.Ру, 04.08.2023, Суд арестовал бывший-выгодоприобретателя «Рускобанка», Фото: Hachatur Muradov
Хачатур Мурадов Басманный райсуд города города Москва арестовал бывшего выгодоприобретателя «Российского торгово-промышленного банка» («Рускобанк») Хачатура Мурадова (дело № 3/1-0301/2023. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).
Следствие считает, что с согласия Мурадова «Рускобанк» выдавал необеспеченные кредиты однодневным фирмам и проводил кредитование под залог ценных бумаг, которые уже были заложены в остальных финорганизациях, передает «Ъ». За ранее вред «Рускобанку» превысил 1 миллиардов руб.
СКР начал уголовное расследование против Мурадова 29 мая. Он был арестован в столице России 31 июля. Мурадову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, а на последующий день следствие попросило районный суд выслать бывший-выгодоприобретателя в СИЗО. Сторона защиты утверждала, что резоны следователя не доказаны, а вменяемое преступление относится к коммерческой работе. В конечном итоге Мурадова задержали до 30 сентября.
«Коммерсант», 04.08.2023, «Один залог иному не преграда»: Согласно некоторых сведений, накануне этого бывший-банкир возвратился в столицу из Армении, гражданином которой, так же как и Рф, он будто бы является. […] По данным ИД Коммерсант, речь в нем идет о хищении активов Рускобанка ранее отзыва у него лицензии. Её некогда наикрупнейшее экономически-финансовая организация Ленинградской области лишилось 21 июня 2016 года в связи, как подчеркивал регулятор, с проведением банком «высокорискованной кредитной политики, связанной с размещением денег в активы плохого качества». […]
Пострадавшей стороной в данном деле признано АСВ (АСВ) в лице конкурсного управляющего. […] При этом, сам обвиняемый и его юрист заявляли, что резоны следствия «являются безосновательными и официально не доказаны», а вменяемое в вину экономисту действие относится к коммерческой работе. […]
Отметим также, что Центральный банк и АСВ после краха Рускобанка подали в органы охраны правопорядка обращения о возбуждении уголовных дел по целому ряду статей УК. А именно, они усматривали в действиях руководства и его собственников кроме такого же мошенничества признаки траты, причинения имущественного вреда методом обмана, намеренного раззорения, злоупотребления возможностями, подделки доказанных фактов по гражданскому делу, подделки денежных документов учета и отчетности денежной организации (ст. 160, 165, 196, 201, 303 и 172.1 УК Россия). Сейчас понятно только об одном возбужденном деле, в рамках которого и был задержан Хачатур Мурадов. — Врезка К.ру
Центробанк отозвал у «Рускобанка» лицензию в июне 2016 года, а через месяц подал обращение о признании банкротом финорганизации.
ДП.Ру, 20.06.2016, «Против бывшего управленца Рускобанка открыто уголовно-процессуальное производство»: Рускобанк — один из наистарейших в Ленинградской области. В регионе он занимает 18-е место по активам (7,7 миллиардов рублей на 1 июня). С 2004 по 2009 год заходил в состав холдинговой компании «ВЕФК» Александра Гительсона, позднее осужденного за совершение мошеннических действий. В 2007 году через дополнительную эмиссию двадцать пять процентов + 1 акцию банка купила Ленинградская область. В 2009 году Банк ВЕФК лишился лицензии. Тогда же было установлено, что на счетах Инкасбанка, также входившего в холдинг «ВЕФК», застряли 1,8 миллиардов рублей, которые были размещены на вкладах кабинетом министров Ленинградской области. В конечном итоге в пользу региона были подвергнуты аресту пятьдесят процентов + 1 акция Рускобанка, которые область продала за 220 миллионов рублей ООО «Урса капитал» (на данный момент ООО «СМ Капитал») Хачатура Мурадова. — Врезка К.ру
«Коммерсант», 28.09.2017, «Банкира оштрафовали за кредит»: Всеволожский городской суд Ленинградской области вынес обвинительный вердикт первому замдиректору АО «Российский торгово-промышленный банк». Суд посчитал доказанным, что банкир Антон Юрковец нанес своими действиями вред банку в размере 180 млн руб. За это суд наложил штраф банкира на 400 тыс. руб. […]
Банкир, «в несоблюдение правил устава банка и распорядительных документов о порядке заключения договоров в области предоставления кредита, без ведома правления банка» заключил два доп соглашения к договорам предоставления кредита организации. В соответствии с этим документам, некоторая компания, которая получила в банке кредиты практически на 200 млн руб., получила возможность не осуществлять выплаты по займу настоящими средствами, а «затушить» его ничего не стоящими векселями издавна разоренной компании.
В результате действий обвиняемого банку был нанесен вред в сумме более 180 млн руб., что привело к наступлению тяжелых последствий в виде значительного сложности хозяйственной работе банка»,— сказали в СК. В процессе следственных мероприятий установить степень личной заинтригованности управленца банка в проведении денежной аферы так и не получилось. — Врезка К.ру
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
