Анджелу Сергееву задержали по подозрению в многомиллиардной трате из ВВБ
По имеющейся информации ИД Коммерсант, следователи Следственного комитета РФ и МВД задержали теневого экономиста Анджелу Сергееву. Следствие считает её конечным выгодоприобретателем разорившегося севастопольского банка ВВБ. Будто бы конкретно в её интересах топ-менеджмент финансовой организации, чье дело о трате прокуратура не так давно возвратила на дополнительное расследование, и производил многомиллиардные хищения. А также, госпожу Сергееву проведут проверку на отношение к иным преступлениям. В утреннее время среды следственно-опергруппа, в которую входили представители ГСУ СКР и ГУЭБиПК МВД, приехала с обыском по трем адресам, в том числе подмосковный коттеджный поселок Европа-1, где живёт Анджела Сергеева. 52-летней хозяйке дома было предъявлено соответственное постановление, из которого следовало, что в отношении нее открыто уголовно-процессуальное производство об особо большой трате (ч. 4 ст. 160 УК Россия). После завершения обыска Анджелу Сергееву доставили для дачи показаний в помещение ГСУ СКР в Технический переулок. В скором времени следствие хочет обратиться в Басманный районный суд с обращением о задержании фигурантки. По данным ИД Коммерсант, речь в материалах идет о хищении средств из крымского банка ВВБ, конечным выгодоприобретателем которого следствие считает госпожу Сергееву. Лицензии финансовая организация, до этого размещавшееся в Ярославле, но в 2015 году переехавшее в Севастополь, лишилось в апреле 2018 года. Как установил регулятор, банк, стремительно ставший одним из главных финансовых организаций полуострова, обзавелся не только впечатляющей клиентурой, да и значимым размером сложных активов и собственности, учтенного по завышенной цены. «С учетом значимости банка для Крыма и города города Севастополь» в нем была введена временная администрация и наложен трехмесячный мораторий на ублажение условий кредиторов. Банку находили санаторов, но после аудита стало ясно, что положение дел в нем трагическая. Например, управление банка отказалось передавать администрации кредитные информацию на 1,2 миллиардов руб., а в банке были установлены масштабные операции по выводу активов накануне краха ВВБ. В конечном итоге его долг перед займодателями составил свыше 12,3 миллиардов руб. Проводить расследование уголовное дело о выводе средств из ВВБ ГСУ СКР начало в марте 2019 года, после обращения в органы охраны правопорядка АСВ. Обвинения в трате 4 миллиардов руб. были предъявлены бывшему заместителю президента и главе кредитного комитета ВВБ Ире Фаминской, бывшему главе столичного филиала ВВБ Анне Глебиной и заведовавшей столичным операционным кабинетом Светлане Деминой. Их 4-ый подразумеваемый соучастник, спец залогового отдела Станислав Гладков, умер во время подготовительного следствия, и его уголовное преследование было закончено. Стоит отметить, что в собственных свидетельствах обвиняемые заявляли, что все непонятные кредиты реально выдавались людям, приближенным к обладателям финансовой компании, по личному указанию последних. К примеру, те же госпожи Фаминская и Демина заявляли, что все кредиты выдавались по распоряжению обладателя ВВБ Анджелы Сергеевой. Будто бы также и потому, что следствие не отдало оценки этим свидетельствам, Генеральная прокуратура не согласилась утверждать обвинительное заключение в отношении фигурантов Фаминской, Глебиной и Деминой, послав дело на доп расследование. Сейчас в контроль дело уйдет уже, разумеется, в новой редакции — его главным фигурантом, вероятнее всего, станет госпожа Сергеева. А также, по данным источников ИД Коммерсант, её будут инспектировать на вероятную отношение к иным преступлениям. Например, в материалах расследования есть показания про то, что госпожа Сергеева вместе с бывшим одним из руководителей ЦБ Дмитрием Рубиновым, которые скрываются за рубежом, готовили покушение на защитника Иру Шоч, представляющ?? интересы пострадавших в поиске и возврате активов из принадлежавших бывший-банкирам финансовых организаций. «Все должно было смотреться как разбойное нападение на защитника и членов её семьи»,— следует из показаний. Согласно некоторых сведений в денежные круги Анджелу Сергееву сначала двухтысячных ввел бывший председатель правления ВИП-банка Алексей Френкель, с которым она вместе обучалась на финансовом факультете МГУ. После того как в 2008 году городской суд Москвы признал господина Френкеля заказчиком убийства первого заместителя председателя Центрального Банка России Андрея Козлова и приговорил к 19 годам колонии, его протеже, как считается, развернула активную самостоятельную деятельность. Вообщем, во всех проектах она действовала, обычно, через доверенных лиц. Одним из её первых коллег по бизнесу называют владельца банка «Балтика» Олега Власова, который в феврале 2023 года получил семнадцать лет исправительном учреждений со строгим режимом за вывод из Российской Федерации 46 миллиардов руб. по так называемой молдавской схеме. При всем этом некоторые очевидцы заявляют, что в действительности банк контролировался совсем не господином Власовым, а Анджелой Сергеевой. Потом её пути пересеклись вряд ли не со всеми важными игроками теневого банковского сектора. А именно, в числе её ближайших коллег по бизнесу источники ИД Коммерсант называют находящихся в розыске по линии Интерпол бывшего зама руководителя департамента банковского регулирования и контроля в Центральном банке Дмитрия Рубинова, который являлся выгодоприобретателем целого ряда разорившихся частных кредитно-финансовых учреждений, из которых были выведены 10-ки млрд рублей, также бывшего обладателя банка «БФГ-кредит» Юрия Глоцера, который на данный момент живёт в ФРГ. Из материалов дела получается, что вплоть до задержания в 2013 году Анджела Сергеева «имела тесноватые деловые отношения» и с Сергеем Магиным, одним из самых крупных российских обнальщиков. В конце 2016 года Пресненский районный суд города Москва вменил ему в вину нелегальное обналичивание 122 миллиардов руб., приговорив к 8,5 года заключения в условиях колонии. На свободу Сергей Магин вышел условно-раньше срока в марте текущего года, а не так давно его заочно задержали, сейчас за участие в ландромате. Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Бывшим управленцам ВВБ предложили побыстрее почитать свое дело
Если Вас заинтересовала новость:
