На фото: Игорь Чуян За схемы партнера Игоря Чуяна отдуваются номиналы
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА
Как безнаказанно нагреть государство и контрагентов на десятки миллиардов? Ответ на этот вопрос знает близкий к беглому экс-главе РАР Игорю Чуяну адвокат Арсен Ципинов. Тайное управление водочными заводами в Кабардино-Балкарии и схемы ухода от налоговых платежей принесли ему и, судя по всему, его покровителю баснословные прибыли. Теперь приходит время платить по счетам — арбитражи раскрывают связи юриста с предприятиями-неплательщиками и привлекают его к субсидиарной ответственности. Общая сумма претензий достигла 23 млрд рублей, правда, об уголовном преследовании речи не идет: в уклонении от уплаты налогов обвиняют лишь номинальных директоров обанкротившихся заводов.
Скромный юрист
В конце января Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики вынес определение о привлечении адвоката и предпринимателя Арсена Ципинова к субсидиарной ответственности по долгам водочного завода ООО «Минерал-плюс». Полная часть судебного решения опубликована 9 февраля.
Иск рассматривался в рамках банкротного дела предприятия. Общая сумма задолженности составила 4,4 млрд рублей, из них 4,1 млрд — это требования Федеральной налоговой службы. Впрочем, заявление о привлечении Ципинова к субсидиарке подала не ФНС, а “дочка” Сбербанка — «СБК Паритет». Структурам Германа Грефа завод задолжал более 25 млн рублей.
Заявитель указал, что на самом деле именно Ципинов являлся конечным бенефициаром и контролирующим лицом «Минерал-плюс». И, поскольку конкурсная масса обанкротившегося завода не в состоянии покрыть требования кредиторов, к выплатам должен быть привлечен еще и фактический глава предприятия.
На суде представитель Арсена Ципинова отрицал его причастность к управлению, уверяя, что адвокат оказывал предприятию лишь юридические услуги. Однако, суд посчитал эти доводы недостоверными.
Ключевым доказательством действительной роли Ципинова в алкогольном бизнесе стали показания управляющего отделением Сбербанка России по КБР Хамидби Урусбиева. Именно он принимал решения о выдаче банковских гарантий для «Минерал-плюс» — производство алкоголя является подакцизной деятельностью, и без таких гарантий ликеро-водочные заводы не могли исполнять обязательства перед налоговыми органами.
В суде Урусбиев указал, что все переговоры и организационные работы по выдаче кредитов велись исключительно с Ципиновым, а директор завода на встречи никогда не являлся. Представителям Сбербанка адвокат заявлял, что управляет бизнесом только он, и другие лица не уполномочены в принятии решений.
Группировка из башни
Таким образом, «Минерал-плюс» стал четвертым кабардино-балкарским заводом, бенефициаром которого был официально признан Арсен Ципинов. Ранее адвоката привлекли к субсидиарной ответственности более чем на 19 млрд рублей по банкротным производствам трех предприятий. Первое решение было вынесено в апреле 2021 года по заводу ООО «Антарес». Спустя два месяца суд установил, что Ципинов также являлся бенефициаром ЛВЗ «Гермес Ника». А в июне выяснилось, что бизнесмен должен платить еще и по счетам ООО «Оникс».
При получении банковских кредитов Ципинов заявлял, что эти четыре предприятия входят в единую группу компаний “Главспирт”, дела которой также ведет он. Банкротство ГК возникло в связи с доначислением акцизов в 2014-2015 годах. В ходе проверок ФНС вскрылось, что заводы уходили от выплат по одинаковой схеме: в декларациях ежемесячно занижались объемы производства, а следовательно, и суммы налогов. В итоге, уголовные дела об уклонении от уплаты налогов возбудили против директоров, которые де-юре управляли производствами, а их фактический бенефициар к ответственности привлечен не был. При этом о связи Арсена Ципинова с теневым рынком алкоголя журналисты, в том числе, сообщали на протяжение нескольких лет.
Стоит заметить, что помимо четырех заводов из ГК “Главспирт” в кабардино-балкарской схеме были замешаны еще семь алкогольных предприятий — «Атлантис», «Орион», «ЛВЗ «Майский», «Эверест», «Алко-Лайт», «Рус-Алка» и «Чегемский винпищепром». И, по данным источников, Ципинов мог иметь отношение ко всем 11 заводам, а его партнером по бизнесу был Игорь Шушарев. Группа подконтрольных им компаний неофициально называлась “Проект Юг” — по географии местонахождения самих производств, или “31 этаж” — по расположению офиса в башне «Империя» в Москва-Сити.
Сбежавшая крыша
Также собеседники редакции полагали, что от ответственности Ципинову и Шушареву, скорее всего, помогал уходить их покровитель — бывший глава Росалкогольрегулирования Игорь Чуян. Его бизнес был напрямую связан с уличенными в уклонении от уплаты налогов кабардино-балкарскими заводами: они являлись поставщиками ГК «Статус-групп», а основные банковские гарантии предприятиям выдавал “ОФК-Банк”. Как установил ранее суд, действиями и группы компаний, и кредитного учреждения руководил экс-глава РАР.
Чуян стал фигурантом уголовного дела о многомиллиардном мошенничестве в 2018 году. В ходе расследования выяснилось, что бывший чиновник на протяжении 10 лет использовал свое положение главы Росалкоголя и тайно управлял целым рядом ликеро-водочных объединений. Кстати, незадолго до появления уголовного дела президенту России Владимиру Путину был представлен доклад ФСБ, согласно которому Игорь Чуян мог быть замешан также в налоговых махинациях и обороте контрафактного алкоголя. Причем, его основными производителями назывались кабардино-балкарские заводы. Общий ущерб государственному бюджету от теневого бизнеса Чуяна был оценен в 220 млрд рублей.
Но допросить Чуяна по предъявленным ему обвинениям российские правоохранители не могут до сих пор — он покинул страну за месяц до возбуждения уголовного дела, был объявлен в международный розыск и заочно арестован. В начале октября 2021 — после трех лет в бегах — его задержали в Черногории по ордеру московского бюро Интерпола. Однако, вопрос об экстрадиции до сих пор не решен.
По данным ряда источников, Чуяну покровительствовал близкий к президенту России миллиардер Аркадий Ротенберг, и процедура экстрадиции может затягиваться специально, чтобы избежать разглашения нежелательной информации.
Источником новости является данный сайт.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Очевидные долги потаенного магната: как товарищ бывшего руководителя Росалкоголя кинул налоговую на 23 млрд
На фотографии: Игорь Чуян За схемы напарника Игоря Чуяна отдуваются номиналы
ЭТО СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) ОРГАНИЗОВАНО И (ЛИБО) РАСПРОСТРАНЕНО ЗАРУБЕЖНЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФЫ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОАГЕНТА, И (ЛИБО) РОССИЙСКИМ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОАГЕНТА
Как безнаказанно подогреть правительство и контрагентов на 10-ки млрд? Ответ на данный вопрос знает близкий к беглому бывшему руководителю РАР Игорю Чуяну юрист Арсен Ципинов. Потаенное управление водочными заводами в Кабардино-Балкарии и схемы ухода от налоговых платежей принесли ему и, скорее всего, его заступнику нереальные дохода. Сейчас приходит время выплачивать долги — арбитражи открывают связи юристконсульта с организациями-неплательщиками и завлекают его к субсидиарной ответственности. Общая сумма претензий достигнула 23 миллиардов рублей, правда, об уголовном преследовании разговора не ведется: в уклонении от уплаты налоговых платежей винят только номинальных руководителей разорившихся заводов.
Умеренный юрист
В январе месяце Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики вынес определение о привлечении защитника и бизнесмена Арсена Ципинова к субсидиарной ответственности по долгам водочного завода ООО «Минерал-плюс». Полная часть вердикта суда размещена 9 февраля.
Заявление рассматривался в рамках банкротного дела компании. Общая размер долга составила 4,4 миллиардов рублей, из них 4,1 миллиардов — это требования Общегосударственной налоговой службы. Вообщем, обращение о привлечении Ципинова к субсидиарке подала не ФНС, а “дочка” Сберегательного банка — «СБК Равенство». Структурам Германа Грефа завод задолжал свыше 25 миллионов рублей.
Заявитель подчеркнул, что в действительности конкретно Ципинов являлся конечным выгодоприобретателем и держащим под контролем лицом «Минерал-плюс». И, так как конкурсная масса разорившегося завода не в состоянии покрыть требования кредиторов, к выплатам должен быть привлечен к тому же реальный глава компании.
На заседании суда представитель Арсена Ципинова опровергал его отношение к управлению, уверяя, что юрист оказывал предприятию только юридические услуги. Но, суд посчитал эти резоны ложными.
Главным подтверждением реальной роли Ципинова в спиртном бизнесе стали показания управляющего отделением Сберегательного банка РФ по КБР Хамидби Урусбиева. Конкретно он воспринимал решения о выдаче банковских гарантий для «Минерал-плюс» — создание алкогольных напитков является подакцизной работой, и без таковых гарантий ликеро-водочные фабрики не могли исполнять обязанности перед налоговыми органами.
В суде Урусбиев подчеркнул, что все переговоры и организационные работы по выдаче займов проводились только с Ципиновым, а руководитель завода на встречи никогда не являлся. Представителям Сберегательного банка юрист говорил, что управляет делом только он, и иные лица не уполномочены в принятии решений.
Группировка из башни
В итоге, «Минерал-плюс» стал четвертым кабардино-балкарским заводом, выгодоприобретателем которого был в официальном порядке признан Арсен Ципинов. До этого защитника завлекли к субсидиарной ответственности больше чем на 19 миллиардов рублей по банкротным производствам 3-х компаний. 1-ое решение было вынесено в апреле 2021 года по заводу ООО «Антарес». Спустя два месяца суд выяснил, что Ципинов также являлся выгодоприобретателем ЛВЗ «Гермес Ника». А в июне было установлено, что предприниматель должен платить к тому же по счетам ООО «Оникс».
При получении банковских займов Ципинов говорил, что эти 4 компании входят в единую группу компаний “Главспирт”, дела которой также ведет он. Банкротство ГК появилось в связи с дополнительным начислением акцизных сборов в предыдущих годах. В процессе проверочных мероприятий ФНС вскрылось, что фабрики уходили от отчислений по схожей схеме: в отчетности каждый месяц занижались объемы производства, а как следует, и суммы налоговых платежей. В конечном итоге, уголовные дела об уклонении от уплаты налоговых платежей возбудили против руководителей, которые де-юре управляли производствами, а их реальный выгодоприобретатель к ответственности привлечен не был. При всем этом о связи Арсена Ципинова с теневым рынком алкогольных напитков репортеры, также, докладывали на протяжение пары лет.
Стоит увидеть, что кроме 4 заводов из ГК “Главспирт” в кабардино-балкарской схеме были замешаны еще 7 спиртных компаний — «Атлантис», «Орион», «ЛВЗ «Майский», «Эверест», «Алко-Лайт», «Рус-Алка» и «Чегемский винпищепром». И, по данным источников, Ципинов мог иметь отношение ко всем 11 заводам, а его партнером по бизнесу был Игорь Шушарев. Группа подконтрольных им компаний неофициально называлась “Проект Юг” — по географии местопребывания самих производств, либо “31 этаж” — по расположению кабинета в башне «Империя» в Москва-Сити.
Сбежавшая крыша
Кроме того источники издания считали, что от ответственности Ципинову и Шушареву, вероятнее всего, помогал уходить их заступник — экс-руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Чуян. Его бизнес был впрямую связан с уличенными в уклонении от уплаты налоговых платежей кабардино-балкарскими заводами: они являлись продавцами ГК «Статус-групп», а главные банковские гарантии компаниям выдавал “ОФК-Банк”. Как установил до этого суд, действиями и группы компаний, и финансовой организации управлял бывший руководитель РАР.
Чуян стал фигурантом уголовного дела о многомиллиардном мошенничестве в 2018 году. В процессе проведения следствия было установлено, что бывший государственный служащий в протяжении десять лет употреблял свое положение главы Росалкоголя и потаенно управлял целым рядом ликеро-водочных объединений. К слову, накануне возникновения уголовного дела главе Российской Федерации Владимиру Путину был представлен отчет ФСБ, в соответствии с которым Игорь Чуян мог быть замешан также в афёрах с налогами и обороте контрафактного алкогольных напитков. При этом, его главными производителями назывались кабардино-балкарские фабрики. Общий вред госбюджету от теневого бизнеса Чуяна был оценен в 220 миллиардов рублей.
Однако провести допрос Чуяна по выдвинутому в его адрес обвинению российские сотрудники правоохранительных органов не могут до настоящего времени — он уехал заграницу в месяц до открытия уголовного производства, был объявлен в интернациональный розыск и заочно задержан. Сначала октября 2021 — после 3-х лет в бегах — он был арестован в Черногории по ордеру столичного бюро Международной организации уголовной полиции. Но, вопрос об выдачи до настоящего времени не решен.
По данным ряда источников, Чуяну оказывал покровительство близкий к главе Российской Федерации мультимиллионер Аркадий Ротенберг, и процедура выдачи может затягиваться специально, чтоб недопустить обнародования ненужной инфы.
