Именуемый настоящим обладателем «Русмикрофинанса» Иосиф Бакалейник может оказаться в центре внимания сотрудников правоохранительных органов
Когда управляющих группы компаний «Русмикрофинанс» Евгения Аболонина и Романа Бухтоярова объявили в общегосударственный розыск, под ударом оказался настоящий обладатель компании. По существующим сведениям, идет речь об Иосифе Бакалейнике.
Он известен своим околокриминальным прошедшим, а также работой в «Ренове». А также, конкретно Иосиф Бакалейник представлял интересы Виктора Вексельберга в «Сколково».
Бакалейника называют обладателем компании Fairway Investments Overseas Ltd, которая позднее переименовалась в Earl Management Ltd. Во главе этой компании стал Михайлина Зинонос, а также Иосиф Бакалейник. Кипрская компания не просто выдавала кредиты, она всеполноценно приняла участие в бизнесе микрокредитных организаций, к которым появилось много вопросов. Но к самому Бакалейнику вопросы пока так и не появились.
Средства ушли в «скрепку»
О работе Иосифа Бакалейника стало понятно еще в конце 2020 года. через кипрскую компанию Earl Management Ltd он принял участие в бизнесе микрокредитных организаций «Домашние средства», «Брио Финанс» и группы компаний «Русмикрофинанс». Но в 2015 году заграничная компания столкнулась с сложностями, и Бакалейнику пришлось стать независимым руководителем «Домашних средств». Но в итоге поправить положение дел не получилось, в связи с тем, что суд не согласился с тем, что Earl Management Ltd предоставлял микрокредитным компаниям кредиты. В итоге, кипрская компания лишилась возможности взыскивать будто бы вложенные в них средства. По домыслам, уже имея суровые утраты, Иосиф Бакалейник в 2017 году пришел в группу «Русмикрофинанс». Однако уже в 2018 году Центральный банк исключил «Русмикрофинанс» из госреестра микрокредитных компаний.
В ходе проверки было установлено, что компании группы завлекали вложения физлиц под ставки, превышавш?? среднерыночные значения. Компании нарушали финансовые показатели и предоставляли ложные отчетные данные. Но более принципиально то, что из «Русмикрофинанса» выводили деньги.
Когда ООО «Эврика» исключили из списка микрокредитных компаний, финансистам сказали, что иная компания из группы расположила длительные кредиты на 1,3 млрд рублей. Тогда стало ясно, что главным инвестором «Русмикрофинанса» был Иосиф Бакалейник. А сам Бакалейник получал средства от депозитов, которые были размещены в Дойче Банке. Под них он получал короткосрочные рублевые кредиты, которые вкладывал в группу. При всем этом весь бизнес прикрывался надуманным контрактом займа. Средства из «Русмикрофинанса» выводились на счет компании Earl Management Ltd. Например, только по одному счеты было выведено больше 250 миллионов рублей, а всего украдено приблизительно 1 млрд рублей. По домыслам, которые были похищены средства вложили в новый бизнес — кэшбэк под заглавием «Скрепка», который был создан на площадке «Сколково».
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является данный сайт.
