Подозреваемого в мошеннических действиях канадско-израильского блогера задержали в Пулково
В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали инфоблогера Джошуа Карту, бывш?? объявлен США в интернациональный розыск по обвинению в обмане финансистов на больше чем $200 млн. Властные структуры США считают, что выходец из Канады и гражданин Израиля вместе со своими младшими братьями предоставлял клиентам неверную данные о своем финансовом опыте и способностях, также будто бы дал обещание им, что сделки с бинарными опционами практически постоянно выгодные, однако в действительности вкладчики теряли средства. Сам 45-летний Джошуа Карту ближайшее время пребывал в столице России.
По имеющимся сведениям американской гос комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), как минимум с 1 мая 2013 года по 29 апреля 2018 года три брата-канадца Карту –— Дэвид, Джонатан и Джошуа (самый старший) — продавали нелегальные внебиржевые бинарные опционы розничным клиентам на интернет-ресурсах под брендами BeeOptions, Glenridge Capital и Rumelia Capital. Фигуранты, как заявляют в CFTC, вместе с парой остальных канадских братьев — Лиавом и Нати Перецами — управляли расположенными в Израиле колл-центрами, бывш?? зарегистрированы под заглавием Tracy PAI Ltd. и трудились в главном на американскую аудиторию. В обращении учреждения заявляется, что ответчики обещали клиентам резвый доход (от шестьдесят процентов до восемьдесят пять процентов) при торговле бинарными опционами.
В жалобе также заявлено, что специализирующиеся привлечением новых клиентов брокеры по распоряжению братьев Карту и Перец вводили последних в заблуждение по причине структуры вознаграждения, предоставляли неверные финансовые зания, ложные данные собственного местонахождения и личности, также манипулировали плодами некоторых соглашений, управляя подходящим программным обеспечением, и проводили трудные денежные операции, которые призваны запутать поток нелегальных средств.
«Эти брокеры также неверно заявляли, что предлагаемые операции с бинарными опционами были выгодными, тогда как большая часть клиентов теряли средства», — резюмировали в государственной комиссии.
В деле также бытуют компании BareIt Media (популярная также как SignalPush), Greymountain Management Limited, All Out Marketing Limited, Blue Moon Investments и Orlando Union Inc., любая из которых, установили в CFTC, является офшорной и держится под контролем одним из братьев Карту. Например, к примеру, через Greymountain и иные связанные с ней компании было обработано выше $165 млн в виде платежей по кредитным картам для соглашений с бинарными опционами. «CFTC стремится применять не только наши ресурсы, да и необъятные связи с русскими и иностранными коллегами, чтоб искоренить незаконные деяния на наших рынках деривативов», — сообщается в информации.
14 марта окружной суд Западного окрестность Техаса признал Джонатана Карту, Лиава Переца и Нати Переца ответственными за нелегальное предложение бинарных опционов вне биржи и мошенничество. Суд заставил их выплатить $51 155 645 в качестве возмещения, также гражданский штраф на сумму $153 466 935. Постановление также навечно воспрещает ответчикам региться в CFTC и вести торговлю на любом зарегистрированном предприятии.
По имеющейся информации «Ъ», Джошуа Карту был арестован по полосы российского Международной организации уголовной полиции в петербургском аэропорту Пулково.
Источники «Ъ» в органах правопорядка подчеркнули, что если в отношении блогера встанет вопрос об выдачи, то решаться он будет по полосы Генеральной прокуратуры.
Понятно, что Джошуа Карту ближайшее время пребывал в столице — в одной из башен комплекса «Москва-Сити», куда и хотел по возврату из Петербурга.
Согласно сведениям сайта FinTelegram, которое посвящено борьбе с мошенниками, двое остальных братьев Карту были подвергнуты аресту в июле 2022 года в ОАЭ.
В Инстаграмм (принадлежит признанной радикальной и нелегальной в России Meta) у Джошуа Карту больше чем 700 тыс. подписантов. На собственной страничке он часто выкладывал фото из Рима, Абу-Даби, Майами и Мальдивских островов, также публиковал кадры необыкновенного досуга: полет на истребителе МиГ, зависание на вертолете над Мэдисон-парк-гарден в Нью-Йорке либо катание на джетсерфе по Дунаю. Блогер также хвастался дружбой с большим количеством знаменитых людей: культовым скейтбордистом Иди ко дну Хоуком, актерами Робертом Де Ниро и Джо Пеши и режиссером Мартином Скорсезе.
А также, Джошуа Карту является гонщиком и резидентом клуба Феррари. Он участвовал в почти всех больших ралли, которые проводят во всем мире. В их числе Mille Miglia, Targa Florio, Gumball 3000, который называют «самым расточительным ралли в мире», и почти все остальные.
Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
