Окончено дело об одном из эпизодов хищений в банке «Клиентский»
По имеющейся информации ИД Коммерсант, СКР закончил проведение следствия 1-го из эпизодов масштабного дела о хищениях в АКБ «Клиентский» в общем размере 12 миллиардов руб. Устроителями преступлений следствие считает партнеров банка Александра Кленовского, бывшего руководителя финансовой организации, в прошедшем известного баскетболиста Андрея Лопатова, также его преемника в данной должности Илью Волосевича. Уголовное дело было возбуждено девять годов назад, в числе одураченных вкладчиков оказались бывший управляющий МХТ имени Чехова Олег Табаков, погибший, пока шло расследование, его вдова Марина Зудина, вице-руководитель Федерации хоккея на травке Рф Николай Доморацкий и иные популярные люди. Вообщем, в завершенном эпизоде дела — о хищении на сумму 58,7 млн руб.— пострадавшими являются не они, а сам банк «Клиентский». Стоит отметить, что материалы уже ворачивались судом на дополнительное расследование.
СКР закончил проведение следствия 1-го из фактов хищений средств столичного банка «Клиентский». Оно началось по прошествии какого-то периода после того, как проверка Центрального Банка России, которая была проведена после краха «Клиентского» в июле 2015 года, обнаружила дыру в его денежной отчетности в размере больше чем 12 миллиардов руб. Стоит отметить, что в то время у финансовой организации было примерно 42 тыс. клиентов. При этом большие, по несколько сот миллионов рублей, вклады тут держали художественный руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков с женой актрисой Марией Зудиной, вице-руководитель Федерации хоккея на травке Рф Николай Доморацкий и иные популярные люди.
Основанием для открытия уголовного производства послужило обращение в органы охраны правопорядка АСВ. В соответствии с материалам дела, устроителями схемы хищения средств в «Клиентском» числятся бывшие глава совета руководителей «Клиентского» Александр Кленовский, руководитель, бронзовый призер Олимпийских игр, бывший-победитель чемпионата мира, Европы и Советский Союз по баскетболу Андрей Лопатов и его заместитель Илья Волосевич, который сменил господина Лопатова в его должности за несколько месяцев до краха банка. Согласно информации правоохранительных органов, господа Лопатов и Кленовский при всем этом были наикрупнейшими партнерами банка: первому принадлежало пятьдесят девять процентов акций «Клиентского», второму — тридцать пять процентов.
В сентябре 2013 года, сообщается в деле, Центральный банк, проведя проверку «Клиентского», обнаружил в его работе бессчетные нарушения и начал вводить разные ограничения на его деятельность. Господа Кленовский, Лопатов и Волосевич, боясь, что скоро регулятор отзовет у банка лицензию, как считают следственные органы, «действуя из алчных побуждений и с целью личного нелегального обогащения», разработали и привели в действие преступную схему по выводу из финансовой организации более выгодных активов. А главным инвентарем хищений стала выдача заранее безвозвратных займов компаниям, контролируемым, как считают следственные органы, устроителям преступлений. А именно, в эпизоде, расследование которого окончено, бытуют два займа, которые были выданы ООО «Сантек», генеральный директор которого Дмитрий Меренков является неплохим знакомым банкира Кленовского, с которым они вместе игрались в хоккей в любительской команде «Продимекс». По материалам дела, господин Меренков делал распоряжения собственного знакомого экономиста, которые касаются заключения кредитных договоров, открытия расчетных счетов, также перечисления средств на счета новых компаний для их узаконивания. А бухгалтер компании Наталья Дубровина, по мнению СКР, по распоряжению господ Кленовского и Меренкова производила валютные переводы.
Во время с марта по май 2014 года, выполняя распоряжения организаторов хищений, генеральный директор «Сантека», по материалам дела, представил в банк документы на открытие счета и получение первого займа в размере 30 млн руб. Господа Кленовский и Лопатов, задействуя свое должностные полномочия, согласно информации правоохранительных органов, обеспечили одобрение кредитным комитетом этой обращения, после этого председатель правления Лопатов подписал контракт об открытии организации кредитной полосы. Приобретенные «Сантеком» средства, сообщается в деле, были здесь же перечислены на счета ООО «Камертон», ООО «Метод» и ООО «Оптхимпродукт». А в мае 2015 года, согласно информации правоохранительных органов, «Сантеку» был оформлен очередной кредит, также на 30 млн руб. При этом, сейчас заявку поддержал и подписал контракт уже новый председатель правления Волосевич. Сейчас приобретенные компанией средства с её счетов ушли организациям «Оникс», «Лира», «Техкомплект» и «Техносталь». Деяния всех участвующих преступной схемы следствие квалифицировало как особо крупную растрату с вредом в размере 58,7 млн руб. и узаконивание криминальных доходов (ч. 4 ст. 160 и ст. 174.1 УК Россия).
Из организаторов хищений сотрудникам правоохранительных органов получилось задержать только господина Кленовского. Акционер «Клиентского» Андрей Лопатов отправился в США, а Илья Волосевич — в Ригу, где у него имелась недвижимость. Последнего по запросу российской стороны в Латвии органы охраны правопорядка даже задерживали, но потом в выдачи было отказано.
Любопытно, что в материалах дела указывается имя очередной спортивной легенды — зятя господина Лопатова, бывшего руководителя Федерации баскетбола Рф Андрея Кириленко. Кроме того, он недолго являлся владельцем акций «Клиентского», но никаких претензий к нему у следствия не было: в материалах расследования он указывается как лицо, «подконтрольное собственному родственнику».
Необходимо отметить, что 4 года назад Никулинский суд материалы по этому эпизоду уже высылал на доп расследование. В судебном решении тогда утверждалось, что следствие не предоставило доказанных фактов того, что на момент совершения преступного деяния в банке находилась сумма, бывш?? указана в деле как похищенная. Вообщем, в то время убыток исчислялся в общую стоимость в два раза огромную, чем сейчас.
Так же как и 4 года назад, никто из вкладчиков «Клиентского» не признали СКР пострадавшей стороной по делу, такой в материалах назван сам банк. Тем временем представители одураченных вкладчиков в разговоре с ИД Коммерсант недоверчиво оценили возможности расследования. Они подчеркнули, что в 2024–2025 годах исходят сроки давности по статьям УК Россия, вмененным в вину тем участникам по делу, бывш?? задержаны (на скрывшихся и объявленных в розыск эта норма не распространяется), что высвободит их от уголовного преследования. А также, как считают уполномоченных лиц бывших клиентов финансовой организации, поиском средств вкладчиков, которые были выведены зарубеж, также арестом недвижимого имущества обвиняемых следствие фактически не занималось, потому и компенсацию вреда смотрится трудным.
Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
