Известный продавец сувенирной продукции «Гифтлайн», принадлежащий Ефиму Пахульскому, безуспешно попытался обжаловать судебное решение о доначислении 54 миллионов НДС по инициативе налоговой. То, что организация занижала показатели, было доказано повторно в апелляции. Более того, у фискалов есть подозрения, что компания занималась незаконным обналом, а это уже указывает на участие в коррупционных схемах. После плановой проверки ООО «Гифтлайн», проведенной за 2018 — 2020 годы, налоговая привлекла организацию к ответственности за неуплату НДС. Общая сумма требований вместе с пеней и штрафом превысила пятьдесят миллионов рублей. Компания с претензиями не согласилась, и еепредставители подали жалобу. Но в результате рассмотрения требования снизились лишь на 2,5 миллиона рублей. После этого «Гифтлайн» вышел в Арбитраж.
Налоговая сочла, что компания во взаимоотношениях с несколькими десятками фирм необоснованно завышала налоговые вычеты по НДС. В целях снижения налоговых обязательств был создан фиктивный документооборот. Проверка показала, что реальная цена товаров от иностранных поставщиков гораздо ниже той, что была установлена российскими контрагентами. Анализ налоговых деклараций и расчетных счетов от ООО «Текстиль-Про» показал, что операции, зафиксированные в книгах покупок и продаж, не соответствуют реальным передвижениям денег по счетам. Налоговики заподозрили, что «Текстиль-Про» приобрел на 36 миллионов рублей неких товаров и не оплатил их.
Также недостоверные сведения отражены и в документах, касающихся взаимоотношений с ООО «Аурель», торгующей химпродукцией. На самом деле эта организация вообще не располагала имуществом и транспортными средствами, необходимыми для осуществления этого вида деятельности. Тем не менее, «Гифтлайн» должен был поставить этой компании в числе иных сувениров аксессуары для автомобиля. Никаких перечислений за данную продукцию, как выяснилось, не поступало. Налоговая проверка ряда контрагентов «Гифтлайна» показала, что денежные списания с их счетов уходили в адрес иностранных лиц. Так, ООО «Эленстар» приобретало товар в Великобритании, но в РФ так и не довезли. В налоговой декларации за соответствующий период были выставлены сплошные нули.
Целому ряду контрагентов «Гифтлайн» не заплатило за товар. Однако те не выдвигали требований об оплате, также между компаниями отсутствовал взаиморасчет. Сам товар даже не доставлялся. В итоге налоговики сделали единственный вывод, что в роли контрагентов выступали номиналы. А перечисление средств по их счетам носило обналичивающий характер. На складе «Гифтлайна» были обнаружены иностранные товары, не отраженные в книге покупок. Судя по документам, они не покупались и не поставлялись. Компания так и не раскрыла реальных поставщиков товаров ни в ходе проверки, ни в поданном заявлении. Так что апелляционную жалобу ООО оставили без изменений.
©️ «Компромат Групп» | Обратная связь
Если Вас заинтересовала новость:
- Ниже на странице вы можете видеть взаимосвязанные статьи (при их наличии).
- Обратите внимание на ссылки, имеющиеся в статье, за ними содержится дополнительная информация.
- Воспользуйтесь поиском на сайте для получения дополнительных материалов по интересующей вас теме.
Источником новости является телеграм канал @criminalru.
