Бывшего начальника банка «Адмиралтейский» заочно судят по двум статьям
По имеющейся информации ИД Коммерсант, в Хамовническом суде столицы началось изучение обстоятельств по делу в отношении бывшего руководителя разорившегося банка «Адмиралтейский» и спонсора «Клуба адмиралов» Нины Максименко. Как считают в органах правопорядка, она принимала участие в преступных схемах по нелегальному снятию наличных через собственный банк порядка 24 миллиардов руб., также трате 220 млн руб. методом выдачи заранее безвозвратного займа. Процесс над госпожой Максименко пройдет в заочном режиме, так как еще тогда, когда она проходила по делу очевидцем, банкирша уехала зарубеж, после этого её объявили в интернациональный розыск. В Хамовническом суде прошли подготовительные слушания по расследованию бывшего руководителя банка «Адмиралтейский» и спонсора «Клуба адмиралов» Нины Максименко. 65-летней банкирше обвиняется участие в нелегальной банковской работе и особо большая трата (п. п. «а», «б», ч. 2 ст. 172 и ч. 4 ст. 160 УК Россия). «Защита, после ознакомления с материалами дела, сделала вывод, что в процессе проведения следствия были допущены значительные нарушения уголовно-процессуального закона, которые препятствуют изучения дела судом, — сообщила ИД Коммерсант юрист Нины Максименко Елена Каменская.— Поэтому я была намерена заявить несколько обращений, также и о возврате дела прокурору. Но произошел беспримерный случай. Суд предоставил возможность заявить обращение только стороне обвинения, после этого удалился в совещательную комнату и провозгласил дату изучения этого дела по факту, нарушив тем право обвиняемого на защиту». Расследование афер в банке «Адмиралтейский» началось в июле 2015 года, за два месяца до его краха. Стоит отметить, что в различное время клиентами финансовой организации были подобные большие организации, как ОАО «ОКБ Сухого», МАИ, издательский дом «Красная звезда», сеть кафетериев «Шоколадница», сеть салонов «Связной», киножурнал «Ералаш». Сама же руководитель «Адмиралтейского» Нина Максименко на протяжении большого количества лет оказывала спонсорскую помощь местной некоммерческого объединения адмиралов и генералов ВМФ «Клуб адмиралов», которая была создана в 2006 году с пожелания самого банка. В процессе специальных мероприятий оперативниками было получены сведения, что через «Адмиралтейский» производится нелегальное обналичивание средств на млрд рублей. При этом первыми в поле зрения столичных сотрудников полиции попали бизнесмены Ренат Шабанов, Александр Филоян и Муса Исраилов, чьи 5 компаний имели счета в «Адмиралтейском». Позднее было получены сведения, что с июля 2011 по сентябрь 2015 года преступная организация, в которую они входили, обналичила примерно 24 миллиардов руб., заработав на данном больше 545 млн руб. Схема обналичивания через компании задержанных была обычной. Клиенты под видом оплаты продуктов либо услуг переводили на счета организаций фигурантов в банке определенные суммы, которые ворачивались к ним наличными за вычетом комиссионных, которые составляли 2,2 %. В ноябре 2015 года из столичной милиции данное уголовное расследование передали в процессуальный департамент МВД Рф. А уже через месяц заочные обвинения по нему были предъявлены бывшим руководителю «Адмиралтейского» Нине Максименко и руководителю совета руководителей гражданину Латвии Ивансу Кузнецовсу (последний также располагается в розыске по линии Интерпол, расследование в отношении него продолжается). Показания об их участии в обналичивании, также выводе из «Адмиралтейского» активов методом выдачи безвозвратных займов дали пошедшие на взаимодействие со следственными органами бизнесмены. В 2016 году Хамовнический суд приговорил Рената Шабанова и Александра Филояна к двум годам колонии каждого, а Мусу Исраилова — к трем с половиной. Кроме истории с отмыванием примерно 24 миллиардов руб. Нине Максименко обвиняется выдача в 2013 году заранее безвозвратного займа московской организации «Триада» (ликвидирована в 2019 году), главным видом работе которой была заявлена оптовая торговля бытовой техникой. Как считают следственные органы, получив от «Адмиралтейского» 150 млн руб., она их так и не возвратила. В конечном итоге нанесенный банку вред с учетом процентов и пеней следствие оценило больше чем в 220 млн руб. При всем этом необходимо отметить, что в 2020 и 2021 годах арбитражными судами, решения которых поддержал и Верховный суд Россия, «деяния Максименко Н. А., которые связаны с выдачей и продлением займов ООО «Триада», признаны правомерными». Как говорит защитник Елены Каменской, это прямо опровергает обвинение, которое было предъявлено её подзащитной по расследованию. «Решение, которое было принято в рамках арбитражного судопроизводства, является преюдициальным и должно быть признано судом, прокурором, следователем без дополнительной проверки», — сказала ИД Коммерсант госпожа Каменская. Материал написан на основании статьи сайта «Коммерсантъ», зарегистрированного в качестве СМИ.
Если Вас заинтересовала новость:
